США конфискуют $61 миллион в криптовалюте, связанный с отмыванием иранской нефти через Binance

Соединенные Штаты подали гражданский иск о конфискации, стремясь изъять $61 миллион в криптовалюте, которую прокуроры утверждают, что она связана со схемой отмывания средств от черного рынка продаж иранской нефти через Binance.

Ричард Тенг, со-генеральный директор Binance, заявил, что компания не названа ответчиком в этом деле и что обвинения не подразумевают никаких неправомерных действий со стороны биржи. Министерство юстиции (DOJ) утверждает, что две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали Binance для облегчения отмывания более $1.5 миллиарда доходов от продаж иранской нефти.

Согласно данным DOJ, часть средств от этих транзакций якобы связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, военной организацией, признанной террористической организацией в США. Тенг подчеркнул приверженность Binance соблюдению санкций и заявил, что биржа сотрудничала с правоохранительными органами по этому делу.

Несмотря на обвинения, Тенг вновь подтвердил, что Binance придерживается строгой политики против транзакций с участием санкционированных лиц и имеет меры для заморозки счетов, которые были идентифицированы как высокие риски для незаконной деятельности. Дело в настоящее время находится под юрисдикцией Южного округа Нью-Йорка, где судья примет решение о конфискации средств.

Новые события в отношениях США и Ирана

Государственный секретарь США Скотт Бессент объявил о решительном изменении в подходе Соединенных Штатов к Ирану, указывая на более конфронтационную позицию на фоне продолжающихся напряжений, связанных с ядерными амбициями Ирана и его региональной деятельностью.

Это изменение является отходом от стратегий предыдущих администраций, так как США усиливают экономическое давление через санкции, нацеленные на различные сектора, включая авиацию и судоходство.

Рыночные индикаторы указывают на снижение вероятности включения финансирования восстановления Ирана в потенциальное соглашение между США и Ираном к 2026 году, что отражает ужесточение позиции США.

Наблюдателям рекомендуется следить за любыми изменениями в дипломатических взаимодействиях между США и Ираном, особенно в отношении ядерной политики Ирана и его региональных действий.

Новые события в конфликте США и Ирана

Пентагон сообщил, что иранские ракетные и дроновые атаки нанесли ущерб американским дипломатическим объектам на Ближнем Востоке в размере примерно 184 миллионов долларов. Эта информация содержится в недавно опубликованном отчете Генерального инспектора Пентагона, который описывает разрушения в восьми странах, включая Ирак, который в одиночку составляет более 157 миллионов долларов от общего ущерба.

В отчете подчеркивается, что было совершено более 600 отдельных атак на американские позиции в Ираке, что привело к значительному ущербу не только зданиям, но и военным активам, включая как минимум 30 дронов MQ-9 Reaper и самолеты-заправщики KC-135.

Общие затраты, связанные с конфликтом с 28 февраля по 29 июня 2026 года, достигли примерно 33,4 миллиарда долларов, не включая расходы на восстановление инфраструктуры. Эта финансовая нагрузка указывает на потенциальное напряжение в бюджетах обороны из-за высокой скорости расходов, которая в среднем составляет более 8 миллиардов долларов в месяц.

Новые события в скандале с сделкой по нефти PKN Orlen

• Польский энергетический гигант, контролируемый государством, PKN Orlen, перевел 230 миллионов долларов за венесуэльскую сырую нефть, но большая часть нефти так и не поступила.
• Общие предполагаемые убытки от сделки составляют примерно 424 миллиона долларов, трое бывших менеджеров обвинены в небрежном надзоре и злоупотреблении служебным положением.
• Предоплата была конвертирована в стейблкоины Tether (USDT) и передана через посредников, в конечном итоге доставлена с помощью USB-накопителей в Каракас.
• Расследование по следу криптовалюты продолжается, после публикации отчета Financial Times, вышедшего 15 сентября 2026 года.
• Скандал имеет политические последствия, так как подчеркивает предполагаемое неэффективное управление предыдущего правительства на фоне усилий по снижению зависимости от российской нефти.

Новые события по делу о отмывании иранской нефти

• Министерство юстиции США стремится конфисковать 61 миллион долларов в криптовалюте, связанной с черным рынком продаж санкционированной иранской нефти.
• Прокуроры утверждают, что более 1,5 миллиарда долларов от продажи нефти были отмыты через сеть кошельков с самоуправлением.
• Две компании, расположенные в Китае, Blessed Trust и Hexa Whale, замешаны в использовании аккаунтов Binance для операций по отмыванию.
• США ранее замораживали криптовалюту, связанную с иранским режимом, в основном в форме стейблкоина Tether.
• Иран в начале этого года запустил страховую услугу, обеспеченную биткойнами, для своих судоходных компаний.
• Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что Иран принимает платежи в биткойнах, чтобы избежать санкций.
• Министерство экономики Ирана разработало "Hormuz Safe", которое позволяет производить платежи в биткойнах и других цифровых активах для обхода санкций.
• Сообщается, что Иран использует биткойн для трансакций через границу через местные криптобиржи, как рекомендовал его центральный банк.