США требуют конфискацию $61 миллиона в Tether, связанного с продажей иранской нефти

Прокуроры США предпринимают шаги для конфискации примерно $61 миллиона в USDT Tether, утверждая, что эти средства связаны с продажами санкционированной иранской нефти на черном рынке. 14 сентября Офис прокурора Южного округа Нью-Йорка подал гражданский иск о конфискации, нацеливаясь на около 61,2 миллиона USDT, размещенных на десяти адресах в сети Tron, утверждая, что средства были получены от продаж иранской нефти, предназначенной для поддержки иранского правительства и военных, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Токены, о которых идет речь, уже были заморожены, при этом Tether заблокировала семь из целевых адресов в июне 2025 года и три других в июле. Недавно выданный ордер на арест теперь позволяет федеральным агентам перевести средства под контроль правительства. Этот процесс включает в себя сжигание замороженных токенов Tether и выпуск замен для передачи на аппаратный кошелек, контролируемый ФБР, как указано в иске.

Это дело является частью более широкого расследования сети, которая, как утверждается, получила и распределила более $1,5 миллиарда от продаж иранской нефти. Прокуроры выявили как минимум семь взаимосвязанных адресов, обозначенных как "Сущность A", которые направляли криптовалюту на иранскую биржу Nobitex и к ближневосточным денежным переводчикам, которые, как полагают, являются прикрытием для КСИР.

Две китайские компании, Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited, замешаны в схеме по конвертации доходов от продажи нефти из фиатной валюты в криптовалюту и перемещению средств через торговые счета на Binance, крупнейшей криптобирже. Blessed Trust позиционировала себя как фирма по управлению активами, в то время как Hexa Whale утверждала, что является брокером по товарам.

Согласно иску, эти компании использовали финансовую систему США для отправки или получения десятков миллионов долларов в рамках незаконной операции. Примечательно, что Binance не была обвинена в каких-либо правонарушениях в этом деле, и генеральный директор Ричард Тенг подчеркнул приверженность биржи сотрудничеству с правоохранительными органами и соблюдению нулевой терпимости к нарушениям санкций.

Это действие подчеркивает растущее сотрудничество между американскими агентствами и эмитентами стейблкоинов, такими как Tether, а также роль криптобирж в мониторинге и ограничении аккаунтов, связанных с незаконной деятельностью.