США вводят новые санкции против французских организаций, связанных с переводами криптовалюты в ХАМАС

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) расширило свой список санкций, добавив две французские благотворительные организации и трех человек, обвиняемых в каналах перевода криптовалюты и других средств в ХАМАС. Это действие, предпринятое 2 октября, включает организации Association Baraka и Ensemble C Mieux, а также лиц Фаузи Барика, Амель Уалид и Салима Абдаллаха Салима аль-Зака.

Согласно данным Министерства финансов, Барика и Уалид, оба находящиеся во Франции, способствовали переводу сотен тысяч долларов в криптовалюте аль-Заку, который идентифицирован как заместитель командира батальона военного крыла ХАМАС в Газе. Министерство утверждает, что эти сборщики средств и их ассоциированные организации собрали более 2 миллионов долларов для ХАМАС с 2020 по 2026 год, хотя уточняет, что не вся эта сумма была переведена через цифровые активы.

Эти санкции являются частью продолжающихся усилий США по разрушению финансовых сетей ХАМАС, особенно поскольку власти все чаще отслеживают переводы цифровых активов наряду с традиционными банковскими методами. Новые назначения накладывают немедленные ограничения на санкционированные стороны, включая запреты на имущество, принадлежащее лицам из США или проходящее через юрисдикцию США.

Теперь криптобиржи, кастодианы и процессоры платежей в США обязаны блокировать любое имущество, связанное с назначенными сторонами, если не применяется конкретная лицензия или исключение OFAC. Это требование распространяется на организации, которые на 50% или более принадлежат любым заблокированным лицам, что требует тщательных проверок соблюдения со стороны компаний.

OFAC рассматривает цифровые активы аналогично фиатной валюте в рамках своей санкционной политики. Если криптокомпания, регулируемая в США, выявляет активы, принадлежащие санкционированному лицу, она должна отказать в доступе и сообщить о собственности в OFAC в течение десяти рабочих дней. Эти заблокированные активы также подлежат ежегодным отчетным требованиям, и компаниям не требуется конвертировать замороженную криптовалюту в фиатную валюту, что позволяет им сохранять активы в их первоначальной форме.

Санкции также могут повлиять на иностранные финансовые учреждения, которые могут столкнуться со вторичными санкциями за содействие значительным транзакциям для назначенных сторон. Хотя эти меры не накладывают всеобъемлющий заморозку на все транзакции в блокчейне, связанные с санкционированными организациями, применение будет зависеть от юрисдикции и характера транзакций.

По мере развития ситуации остается неясным, раскроют ли власти США дополнительные адреса кошельков или организации, связанные с этой сетью, что потенциально увеличит бремя соблюдения для криптобирж.