Tether сообщает о заморозке $550 миллионов, связанных с Ираном, на фоне расследования Сената

Tether объявила, что помогла заморозить около $550 миллионов в USDT, связанных с Ираном, в 2026 году. Однако предварительный отчет Постоянного подкомитета Сената по расследованиям указывает на то, что задержки в внесении некоторых кошельков в черный список позволили более чем $34 миллионам оставаться в обращении.

Отчет, опубликованный 28 сентября, проанализировал 846 криптокошельков, санкционированных властями США и Израиля за их связи с Ираном. Выяснилось, что 84% этих кошельков в основном проводили транзакции в USDT, что вызывает опасения по поводу соблюдения Tether норм по борьбе с отмыванием денег.

Сенатор Ричард Блументаль, возглавляющий подкомитет, передал результаты в Министерство финансов и Министерство юстиции для дальнейшего расследования. Хотя Tether утверждает, что действовала в соответствии с запросами правоохранительных органов, отчет ставит под сомнение время заморозки средств, особенно в отношении 39 кошельков, связанных с лицом, попавшим под санкции за предоставление финансовых услуг Хезболле.

Согласно отчету Сената, $34.6 миллиона в USDT были переведены с этих кошельков после того, как было выдано уведомление о конфискации, но до того, как они были официально заморожены. Ответ Tether не затрагивал эту конкретную находку и не предоставил детального разбора общей суммы замороженных средств.

В своей защите Tether подчеркнула свое сотрудничество с властями США, отметив, что заморозила более $344 миллионов в USDT по двум адресам после получения информации от правоохранительных органов. Компания акцентирует внимание на прозрачности технологии блокчейн, которая позволяет отслеживать движения средств.

Пока расследования продолжаются, действия Tether и эффективность текущего исполнения санкций остаются под пристальным вниманием, особенно в свете отдельного дела о конфискации, связанного с $61 миллионом в криптовалюте, связанным с продажами иранской нефти.