TRON, Tether и Chainalysis создают рабочую группу по борьбе с цифровой преступностью
12 ноября TRON, Tether и аналитическая компания Chainalysis объявили о создании рабочей группы по борьбе с цифровой преступностью (DCTF), целью которой является выявление и предотвращение финансовых преступлений, связанных со стейблкоином USDT на блокчейне TRON. Эта инициатива направлена на улучшение идентификации подозрительных транзакций и поддержку правоохранительных органов в замораживании незаконных активов до их передачи.
Цели и стратегии DCTF
DCTF будет использовать блокчейн-аналитику и расследования с применением искусственного интеллекта для улучшения координации между блокчейн-компаниями и правоохранительными органами. Основная цель рабочей группы — сократить время реакции на подозрительную деятельность, что позволит быстрее вмешиваться до того, как средства будут перемещены между кошельками или конвертированы в другие активы.
Области расследования
- Инвестиционные мошенничества
- Мошенничества в сфере знакомств
- Взломы криптовалют
- Финансирование терроризма
- Кибератаки Северной Кореи
- Отмывание денег картелей
- Деятельность, связанная с детской порнографией
- Наркоторговля
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил, что компания ранее заморозила более 7 миллиардов долларов, связанных с незаконной деятельностью, сотрудничая с более чем 360 правоохранительными органами в 73 странах. DCTF нацелена на расширение этих усилий, активно борясь с финансовыми преступлениями.
Проблемы и контекст
Запуск DCTF происходит на фоне растущей сложности финансовых преступлений, особенно тех, которые поддерживаются искусственным интеллектом. Chainalysis сообщила, что мошенничества с использованием ИИ были значительно более прибыльными, чем традиционные методы, а случаи мошенничества с подменой личности резко возросли.
Эта новая инициатива следует за распуском предыдущего партнерства по борьбе с преступностью, в которое входили TRON, Tether и TRM Labs, столкнувшегося с проблемами в координации и времени реакции. Эффективность DCTF будет зависеть от ее способности улучшить операционную эффективность и своевременно реагировать на подозрительные транзакции.
Обновлено 17:03 UTC
Новые факты о инвестициях Tether
- Tether владеет примерно 4,8 миллиарда долларов США в акциях 13 компаний, зарегистрированных на фондовом рынке США.
- Tether имеет долю 50,3% в Rumble, платформе для потокового видео, связанной с Дональдом Трампом-младшим, при этом контролируя менее 9,9% голосов.
- Tether обязуется предоставлять 50 миллионов долларов в год на рекламные услуги для Rumble в течение двух лет, начиная с 16 февраля 2026 года.
- Tether владеет 31% акций Elemental Royalty, которая снизилась до примерно 27% после выпуска новых акций для приобретений.
- Tether владеет 12,6% акций Gold.com и, как сообщается, представляет более 25% от общего дохода Gold.com за квартал.
- Tether имеет 19,7% акций Bitdeer, компании, основанной Джиханом У, и активно торговала акциями этой компании с 2025 года.
- Tether также имеет выгодное владение более 9,9% акций Корпорации Развития Стейблкоинов (SDEV), которая потеряла примерно 99% своей стоимости с момента участия Tether.
- Tether также владеет долями в различных других компаниях, включая 12% акций Aurelion, компании по управлению цифровыми активами, и 14,4% акций Gold Royalty (NYSE: GROY).
FAQ
Что такое Группа по борьбе с цифровыми преступлениями (DCTF)?
DCTF — это совместная инициатива, созданная TRON, Tether и Chainalysis, направленная на выявление и предотвращение финансовых преступлений, связанных со стабильной монетой USDT от Tether на блокчейне TRON.
Каковы основные цели DCTF?
Основные цели DCTF включают улучшение идентификации подозрительных транзакций, поддержку правоохранительных органов в замораживании незаконных активов и улучшение координации между компаниями блокчейна и правоохранительными органами.
На какие виды финансовых преступлений будет сосредоточена DCTF?
DCTF будет сосредоточена на различных финансовых преступлениях, включая инвестиционные мошенничества, романтические схемы, взломы криптовалют, финансирование терроризма, киберактивности Северной Кореи, отмывание денег картелей, деятельность, связанную с материалами сексуального насилия над детьми, и наркоторговлю.
Как DCTF планирует улучшить время реакции на подозрительные действия?
DCTF планирует использовать блокчейн-разведку и расследования на основе ИИ, чтобы сократить время реакции, что позволит быстрее вмешиваться до того, как средства могут быть перемещены или конвертированы в другие активы.
С какими проблемами столкнулась DCTF по сравнению с предыдущими партнерствами?
DCTF стремится преодолеть проблемы, с которыми столкнулось предыдущее партнерство, включающее TRON, Tether и TRM Labs, которое испытывало трудности с координацией и временем реакции на подозрительные действия.
Комментарии
Комментарии публикуются после модерации.
Пока нет комментариев — напишите первым.