Великобритания нацелилась на криптосеть на $86 миллиардов, связанную с Россией, в рамках борьбы с санкциями

Правительство Великобритании расширяет меры по обеспечению соблюдения санкций против России, нацеливаясь на платежные маршруты, которые способствуют финансовым транзакциям для санкционированных лиц. 31 августа Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выпустило общенациональное предупреждение о сети A7, призвав банки, платежные провайдеры и криптовалютные компании внимательно проверять транзакции, связанные с Россией.

Рэйчел Херберт, директор Национального центра экономической преступности (NECC) при NCA, подчеркнула приверженность нарушению связей между организованной преступностью и уклонением от санкций. Эта инициатива следует за операцией NCA под названием "Дестабилизация", которая успешно нацелилась на значительную русскоязычную сеть отмывания денег в прошлом году.

Сеть A7, по сообщениям, обработала более $86 миллиардов в своем первом году, хотя эта цифра является самоотчетной и не была независимо проверена. Предупреждение NCA побуждает команды по соблюдению норм смотреть за пределы традиционного скрининга имен, чтобы выявить потенциальные тактики уклонения от санкций, включая промежуточные кошельки и децентрализованные биржи.

В дополнение к этому предупреждению, правительство Великобритании предлагает удвоить максимальный гражданский штраф за нарушения санкций, увеличив его до £2 миллионов или 100% от суммы нарушения. Это изменение направлено на привлечение компаний к ответственности за их участие в содействии транзакциям, связанным с Россией, даже если они изменяют свои названия или юрисдикции.

Предупреждение NCA знаменует собой значительный сдвиг в стратегии обеспечения соблюдения, сосредоточив внимание на путях незаконных средств, а не только на вовлеченных лицах. Поскольку Великобритания усиливает свои усилия по борьбе с уклонением от санкций, финансовые и криптовалютные компании призываются улучшить свои меры мониторинга и соблюдения норм.