Соответствие
Владелец бизнеса подал в суд на First Horizon Bank после мошенничества на сумму 6,52 миллиона долларов
Владелец бизнеса подал в суд на First Horizon Bank после того, как мошенники якобы вывели 6,52 миллиона долларов с его счетов через мошеннические банковские переводы. Иск, поданный Мисаэлем Росарио и его компаниями K&A Rosario Holdings LLC и MJR Fund I Inc., утверждает, что банк допустил переводы, несмотря на осведомленность о подобных случаях мошенничества с другими клиентами.
Согласно иску, мошеннические действия происходили в течение трех дней в марте 2026 года. Звонивший выдал себя за Росарио, утверждая, что у него новый мобильный телефон, и получил доступ к счетам с незнакомого IP-адреса из Нью-Йорка. Адвокат Росарио заявил, что мошенники использовали общедоступную информацию для подтверждения своей личности.
Хотя правоохранительные органы смогли вернуть часть средств, более 4,5 миллиона долларов остаются невозмещенными. Иск также подчеркивает предыдущий инцидент в январе, когда First Horizon был уведомлен о захвате счета, связанном с юридической фирмой, в результате чего из ее трастового счета было выведено 17,28 миллиона долларов, из которых более 6 миллионов все еще отсутствуют.
Росарио выразил шок от ситуации, подчеркнув влияние на будущее его семьи. Иск поднимает серьезные вопросы о реакции First Horizon на предыдущие случаи мошенничества и мерах, предпринятых для защиты своих клиентов. Банк подал ходатайство о частичном отклонении и намерен активно защищаться.
FAQ
На чем основан иск против банка First Horizon?
Иск основан на обвинениях в том, что банк First Horizon позволил мошенникам вывести 6,52 миллиона долларов с счетов владельца бизнеса через мошеннические банковские переводы, несмотря на то, что знал о подобных случаях мошенничества с другими клиентами.
Как мошенники получили доступ к счетам владельца бизнеса?
Мошенники выдали себя за владельца бизнеса, Мисаэля Росарио, утверждая, что у них новый мобильный телефон, и получили доступ к счетам с незнакомого IP-адреса в Нью-Йорке, используя общедоступную информацию для подтверждения своей личности.
Какая сумма денег остается невозмещенной после инцидента с мошенничеством?
Более 4,5 миллиона долларов остается невозмещенными после того, как правоохранительные органы смогли вернуть некоторые средства от мошеннической деятельности.
Какой предыдущий инцидент с банком First Horizon упоминается в иске?
В иске упоминается предыдущий инцидент в январе, когда банк First Horizon был уведомлен о захвате счета, связанном с юридической фирмой, в результате чего из его трастового счета было переведено 17,28 миллиона долларов, из которых более 6 миллионов все еще отсутствуют.
Каков ответ банка First Horizon на иск?
Банк First Horizon подал ходатайство о частичном отклонении и намерен активно защищаться против обвинений, выдвинутых в иске.