Стейблкоины
ZachXBT проникает в сеть отмывания денег группы Lazarus с инвестициями в $349,700
В смелом шаге крипто-расследователь ZachXBT заявил, что ему удалось проникнуть в китайский организованный преступный синдикат, который отмыл более $1 миллиарда для северокорейской группы Lazarus. Притворившись клиентом по отмыванию денег, ZachXBT смог собрать важную информацию, которая привела к значительным действиям против незаконной деятельности.
На прошлой неделе ZachXBT сообщил в социальных сетях, что он связался с членом синдиката по имени "Джимми Грин" и вложил $349,700 в USDC для установления доверия. Эта операция под прикрытием началась вскоре после взлома биржи Bybit на сумму $1.5 миллиарда в феврале 2025 года, в котором, как считается, был замешан синдикат в отмывании украденных средств.
В ходе общения с Джимми Грином ZachXBT смог получить конкретные адреса криптовалют и детали транзакций, которые помогли ему отследить средства по различным блокчейнам. Его находки способствовали заморозке 442,000 USDT, связанных с взломом Bybit, подчеркивая риски и сложности, связанные с операциями по отмыванию денег.
Несмотря на личные риски, связанные с прямым взаимодействием с синдикатом, расследование ZachXBT уже дало результаты, включая заморозку более $75 миллионов, связанных с северокорейской деятельностью с 2022 года. Его подход подчеркивает потенциал нацеливания на сети отмывания денег как способа нарушить поток украденных средств.
Пока ZachXBT продолжает свою работу, он надеется получить дополнительное финансирование для поддержки высокорисковых расследований, которые могут привести к значительным прорывам в отслеживании незаконной крипто-деятельности.
Расследование ZachXBT по делу группы Lazarus
Блокчейн-расследователь ZachXBT внедрился в китайский синдикат отмывания денег, притворившись клиентом криптовалюты, инвестировав 349 700 USDC для установления связи с контактом по имени Джимми Грин.
Его расследование показало, что сеть отмыла более 1 миллиарда долларов для группы Lazarus, особенно после эксплуатации Bybit в феврале 2025 года, когда Северная Корея якобы украла около 1,5 миллиарда долларов в виртуальных активах.
Через повторные транзакции ZachXBT получил информацию о движении украденных средств, включая кластер, связанный с более чем 12 миллионами долларов в средствах Bybit, которые позже были связаны с заморозкой Tether на сумму 442 000 USDT.
Его выводы указывают на то, что операции по отмыванию денег выходили за пределы Bybit, с связями к предыдущей заморозке 332 000 USDC, связанной с эксплуатацией Poloniex в 2024 году.
Подход ZachXBT заключался в том, чтобы стать контрагентом по торговле для сбора разведывательной информации, что, по его мнению, способствовало заморозке средств, связанных с эксплуатацией Bybit.
FAQ
Кто такой ZachXBT?
ZachXBT - это крипто-расследователь, известный своей работой по отслеживанию незаконной деятельности в сфере криптовалют, особенно сосредоточенный на операциях по отмыванию денег, связанных с организованной преступностью и киберпреступниками.
Какова была цель операции под прикрытием ZachXBT?
Целью операции под прикрытием ZachXBT было внедрение в китайский синдикат организованной преступности, занимающийся отмыванием денег для группы Lazarus из Северной Кореи, с целью сбора разведывательной информации и разрушения их операций.
Сколько денег инвестировал ZachXBT, чтобы завоевать доверие внутри синдиката?
ZachXBT инвестировал 349,700 долларов в USDC, чтобы завоевать доверие члена синдиката, известного как 'Jimmy Green', во время своей операции под прикрытием.
Какие значительные действия стали результатом расследования ZachXBT?
Расследование ZachXBT привело к заморозке 442,000 USDT, связанных с хакерской атакой на Bybit, а также к заморозке более 75 миллионов долларов, связанных с деятельностью Северной Кореи с 2022 года.
Каковы будущие планы ZachXBT относительно его расследований?
ZachXBT надеется получить дополнительное финансирование для поддержки высокорисковых расследований, которые могут привести к значительным прорывам в отслеживании незаконной деятельности с криптовалютами.