Соответствие
Житель Калифорнии арестован в Аризоне за мошенничество с кредитами на сумму 37,9 миллиона долларов
Родни Розенштейн, 58-летний житель Хантингтон-Бич, Калифорния, был задержан в Аризоне после обвинений в организации масштабной схемы мошенничества с кредитами на общую сумму около 37,9 миллиона долларов. Федеральные прокуроры сообщают, что Розенштейн был помещен под стражу без права на залог после того, как федеральное большое жюри предъявило ему обвинения в заговоре с целью совершения банковского мошенничества и заговоре с целью подачи ложных сведений для влияния на финансовое учреждение.
По данным Офиса прокурора США по округу Аризона, Розенштейн и его сообщники обвиняются в получении около 2,9 миллиона долларов через 15 мошеннических кредитов по программе защиты зарплат (PPP) в рамках Закона о помощи в условиях пандемии (CARES Act). Они якобы подали поддельные налоговые формы по заработной плате и документы W-2, чтобы получить эти кредиты, а затем использовали дополнительные ложные записи о заработной плате для получения прощения по кредитам.
В обвинительном акте также утверждается, что группа получила еще 35 миллионов долларов в виде коммерческих кредитов, предоставив поддельные документы о арендной плате и другую вводящую в заблуждение информацию банкам и финансовым учреждениям. Если Розенштейн будет признан виновным по обвинению в заговоре с целью совершения банковского мошенничества, ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона долларов. Обвинение в подаче ложных сведений влечет за собой потенциальный срок заключения в пять лет и штраф в размере 250 000 долларов.
Расследование проводилось офисом ФБР в Тусоне, Уголовным следственным управлением Налоговой службы и Офисом генерального инспектора Федерального агентства по финансированию жилья.
FAQ
По каким обвинениям был предъявлен Родни Розенштейн?
Родни Розенштейн был обвинен в заговоре с целью совершения банковского мошенничества и заговоре с целью дачи ложных показаний для влияния на финансовое учреждение.
Какова сумма, вовлеченная в схему мошенничества с кредитами?
Схема мошенничества с кредитами составляет примерно 37,9 миллиона долларов.
В какие конкретные мошеннические действия, как утверждается, вовлечены Розенштейн и его сообщники?
Они, как утверждается, получили около 2,9 миллиона долларов через 15 мошеннических кредитов по программе защиты зарплат (PPP) и обеспечили еще 35 миллионов долларов в виде коммерческих кредитов, предоставив поддельные документы, включая налоговые формы по занятости и документы о аренде.
Каковы потенциальные наказания, если Розенштейн будет признан виновным?
Если он будет признан виновным по обвинению в заговоре с целью банковского мошенничества, Розенштейн может получить максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона долларов. Обвинение в даче ложных показаний влечет за собой потенциальный пятилетний срок заключения и штраф в размере 250 000 долларов.
Какие агентства проводили расследование деятельности Розенштейна?
Расследование проводили офис ФБР в Тусоне, Уголовное расследование IRS и Офис инспектора общего контроля Федерального агентства жилищного финансирования.