Compliance

Соответствие · 3 недели назад Владелец Profit Connect осуждён за мошенничество с криптовалютой на сумму 24 миллиона долларов Брент С. Ковар, владелец Profit Connect, был признан виновным в мошенничестве с инвесторами на сумму 24 миллиона долларов через ложные заявления о бизнесе с криптовалютой на основе ИИ.

Соответствие · 3 недели назад Meta достигла соглашения на сумму 16,68 миллиарда долларов по искам о вреде детям от штатов Meta согласилась на соглашение на сумму 16,68 миллиарда долларов для разрешения обвинений от штатов США о том, что ее платформы наносят вред детям, после решения жюри в Нью-Мексико.

Соответствие · 3 недели назад Повторный суд Романа Шторма по делу Tornado Cash перенесен на апрель 2027 года Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, предстанет перед судом по обвинениям в отмывании денег 26 апреля 2027 года после решения судьи о незавершенной просьбе о оправдании.

Соответствие · 3 недели назад Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти на фоне перебоев в поставках Индийские НПЗ уменьшают импорт российской нефти из-за перебоев, вызванных атаками дронов Украины на российскую нефтяную инфраструктуру, особенно затрагивающими терминал в Новороссийске.

Соответствие · 4 недели назад Финансовые учреждения Японии исследуют блокчейн для расчетов по ценным бумагам в реальном времени Финансовая служба Японии и крупные банки сотрудничают для внедрения технологии блокчейн для расчетов по акциям и облигациям в реальном времени к началу 2030-х годов, стремясь повысить эффективность на рынке облигаций объемом 7 триллионов долларов.

Соответствие · 4 недели назад Apple представила новые Mac Mini и Mac Studio с продвинутыми чипами M6 и M5 Apple анонсировала обновленные версии Mac Mini и Mac Studio, оснащенные новыми чипами M6 и M5 Max/Ultra, оптимизированными для задач ИИ и повышенной производительности.

Соответствие · 4 недели назад США нацеливаются на сети хawala на фоне растущих опасений по поводу контрабанды наличных Министерство финансов США усилило борьбу с сетями хawala, назначив лиц, связанных с операциями по контрабанде наличных Хизбаллы в нескольких странах, при этом стремясь к целенаправленному подходу, а не к всеобъемлющему запрету.

Соответствие · 4 недели назад США ограничат доступ к доллару для организаций, связанных с отмыванием денег в Иране США планируют ужесточить финансовые меры против подозреваемых в отмывании денег для Ирана, стремясь еще больше изолировать страну от глобальной финансовой системы.

Соответствие · 4 недели назад Мониторы прекращения огня, посредничеством Катара, начинают развертывание на востоке Конго Международные мониторы прекращения огня начали свое первое полевое развертывание на востоке Конго, что является важным шагом в процессе мира, поддерживаемом усилиями Катара.

Соответствие · 4 недели назад Тайвань предъявил обвинения девяти лицам за незаконный экспорт серверов ИИ в Китай Тайвань предъявил обвинения девяти лицам за участие в незаконном экспорте серверов ИИ с чипами Nvidia в Китай, Гонконг и Макао, что стало значительным юридическим шагом на фоне растущей геополитической напряженности.

Соответствие · 4 недели назад Южнокорейские криптобиржи сообщают о 566 тыс. иностранных счетов с 90 активными пользователями Согласно отчету, южнокорейские криптобиржи имеют более 566 000 иностранных счетов, но только 90 из них были активны в прошлом месяце, что подчеркивает регуляторные сложности для иностранных инвесторов.

Соответствие · 4 недели назад SEC предлагает регулирование криптоактивов для эмитентов токенов SEC представила комплексное предложение по регулированию криптоактивов, вводя новые исключения и положения о безопасной гавани, направленные на упрощение соблюдения требований для децентрализованных проектов.

Соответствие · 1 месяц назад Восемь стран призывают Израиль остановить план поселений E1 на фоне опасений по поводу палестинского государства Восемь стран, включая Великобританию, Францию и Германию, предупредили Израиль о том, что его план поселений E1 угрожает палестинскому государству, призвав прекратить деятельность по строительству поселений.

Соответствие · 1 месяц назад SEC предлагает новую структуру для криптопроектов по привлечению средств и прекращению статуса ценных бумаг SEC представила предложение, позволяющее криптопроектам привлечь до 75 миллионов долларов, обеспечивая путь к прекращению статуса токена как ценной бумаги после выполнения обязательств.

Стейблкоины · 1 месяц назад Министерство финансов США устанавливает срок до 2028 года для доступа к оффшорным стейблкоинам для клиентов из США Министерство финансов США предложило новые правила, которые ограничат доступ оффшорных стейблкоинов для американских клиентов к 2028 году, с целью повышения соблюдения нормативных требований для поставщиков услуг цифровых активов.

Соответствие · 1 месяц назад Сиделка во Флориде обвиняется в краже более $180,000 у пожилой клиентки Сиделка во Флориде арестована за предполагаемую кражу более $180,000 у 92-летней женщины с нарушением зрения, ей предъявлены несколько обвинений в преступлениях.

Соответствие · 1 месяц назад Anthropic запускает разработку собственных чипов на фоне растущих затрат на вычисления Компания Anthropic объявила о создании команды по разработке собственных чипов, чтобы снизить значительные затраты на вычисления, которые, как ожидается, достигнут 19 миллиардов долларов в 2026 году.

Соответствие · 1 месяц назад ФИФА наложила 10-матчевую дисквалификацию на Леандро Паредеса после драки в финале ЧМ Леандро Паредес получил 10-матчевую дисквалификацию от ФИФА за участие в драке после поражения Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026.

Соответствие · 1 месяц назад On Q Financial достигла соглашения по коллективному иску из-за утечки данных, предлагая до $5,000 каждому заявителю On Q Financial согласилась на выплату $1.25 миллиона после утечки данных, которая раскрыла конфиденциальную информацию клиентов, позволяя подходящим лицам получить до $5,000.

Соответствие · 1 месяц назад Фонд Kinetics на сумму 248 миллионов долларов инвестирует в Ripple, а не в XRP Портфель Kinetics Internet раскрыл прямую долевую инвестицию в Ripple Labs, оцененную примерно в 246 000 долларов, что подчеркивает значительные институциональные вложения в компанию, а не в ее криптовалюту XRP.