Bedenken über die Reserveverwaltung von HTX und Verbindungen zu Poloniex

HTX, eine Kryptowährungsbörse, steht unter Beschuss, nachdem Vorwürfe aufgetaucht sind, dass sie möglicherweise ihre Reserven mit denen von Poloniex vermischt. Diese Überprüfung erfolgt im Zuge von Sanktionen, die von der Europäischen Union und dem britischen Foreign Commonwealth & Development Office verhängt wurden.

TRM Labs hat darauf hingewiesen, dass HTX seine On-Chain-Adressen schnell rotiert, was die Bemühungen zur Verfolgung seiner Bestände erschwert. Die Börse hat auch ihren Nachweis über die Reserven geändert und Gelder in eine neu geschaffene Kategorie „ThirdParty“ verschoben, die für Vermögenswerte gedacht ist, die von Drittanbietern verwahrt werden. Während HTX behauptet, dass Benutzer diese Gelder überprüfen können, indem sie die Verwahrer kontaktieren, hat die Börse nicht auf Anfragen zur Identität dieser Verwahrer reagiert.

In einer detaillierten Analyse hat Protos die Bewegung von stETH aus den Reserven von HTX verfolgt. Ursprünglich am 1. Mai gemeldet, hatte HTX 71.853,22 stETH im Wert von etwa 135 Millionen Dollar in einer bestimmten Adresse. Kurz bevor der Nachweis über die Reserven im Juni fällig war, wurden diese Gelder durch mehrere Adressen transferiert und landeten schließlich in Wallets, die mit Poloniex verbunden sind.

Dieses Transaktionsmuster wirft Bedenken auf, da es den Anschein hat, dass ein erheblicher Teil der Vermögenswerte von HTX mit den Reserven von Poloniex vermischt wird. Bemerkenswerterweise hat HTX zuvor auf Poloniex für die Speicherung eines erheblichen Teils seiner Bitcoin-Vermögenswerte zurückgegriffen, oft in tokenisierter Form.

Der Mangel an Transparenz bezüglich der Adressen, an denen Poloniex diese Vermögenswerte hält, hat die Spekulation über die Integrität der finanziellen Praktiken von HTX weiter angeheizt.