Compliance

Compliance · vor 21 Stunden US-Finanzministerium trennt MEXC Global vom Finanzsystem aufgrund von 16 Milliarden Dollar illegalen Transaktionen Das FinCEN des US-Finanzministeriums hat eine Anordnung erlassen, die MEXC Global vom amerikanischen Finanzsystem trennt, da das Unternehmen angeblich an über 16 Milliarden Dollar illegalen Transaktionen beteiligt war, die mit der Umgehung von Sanktionen in Verbindung stehen.

Compliance · vor 1 Tag Chinas Zentralbank untersucht Solana nach der Absage einer Veranstaltung in Shanghai Die Zentralbank Chinas hat eine Untersuchung gegen Solana eingeleitet, nachdem die Behörden eine Werbeveranstaltung in Shanghai wegen Verstößen gegen Krypto-Vorschriften abgebrochen haben.

Compliance · vor 2 Tagen Thailands SEC reicht Beschwerde gegen Bitget ein, plant Zugangssperre ab dem 5. Dezember Die thailändische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde hat eine Strafanzeige gegen Bitget wegen des Betriebs ohne Lizenz eingereicht, wobei der Zugang zur Plattform ab dem 5. Dezember 2026 gesperrt werden soll.

Compliance · vor 2 Tagen IPX startet Minicoin-Zahlungssystem für LINE FRIENDS Stores im Jahr 2027 IPX plant die Einführung eines Zahlungssystems mit 'minicoin' in den LINE FRIENDS Stores, um das Einkaufserlebnis durch die Integration digitaler Vermögenswerte in den Handel zu verbessern.

Compliance · vor 2 Tagen Bank of America einigt sich auf 2 Millionen Dollar Vergleich über unrechtmäßige Transaktionsstreitigkeiten Bank of America hat sich bereit erklärt, 2 Millionen Dollar zu zahlen, um eine Sammelklage bezüglich unrechtmäßig abgelehnter Streitigkeiten über Debitkarten- und Geldautomaten-Transaktionen zu beilegen.

Compliance · vor 2 Tagen Qualcomm erwartet signifikantes Umsatzwachstum im Rechenzentrum durch maßgeschneiderte Chip-Lieferungen Qualcomm rechnet im Dezemberquartal mit über 650 Millionen US-Dollar Umsatz im Rechenzentrum, was einen bedeutenden Wandel hin zu maßgeschneiderten Chiplösungen für Hyperscaler wie Amazon Web Services markiert.

Compliance · vor 2 Tagen Block stellt 764 Millionen Dollar für DOJ-Vergleich bereit amid sinkenden Bitcoin-Gewinnen Block hat 764 Millionen Dollar zurückgelegt, um eine DOJ-Untersuchung zu seinen Anti-Geldwäsche-Praktiken zu beilegen, während die Bitcoin-Gewinne erheblich gesunken sind.

Compliance · vor 3 Tagen Datenpanne an Ivy-League-Universitäten betrifft über 3 Millionen Personen Eine erhebliche Datenpanne an der Columbia University und ein separater Vorfall an der Harvard University haben sensible Informationen von Millionen gefährdet, was zu Vergleichen und Ermittlungen führte.

Compliance · vor 3 Tagen Texas-Brüder zu langjährigen Haftstrafen für Entführung und Raub eines Investors von 8 Millionen Dollar in Kryptowährung verurteilt Zwei Brüder aus Texas erhielten lange Haftstrafen für die Entführung einer Familie und den Diebstahl von über 8 Millionen Dollar in Kryptowährung. Der gewalttätige Vorfall beinhaltete, dass die Familie mit einer Waffe bedroht und das Opfer gezwungen wurde, auf seine Krypto-Konten zuzugreifen.

Compliance · vor 5 Tagen Standard Chartered startet tokenisierten Einzahlungsservice in Hongkong Standard Chartered hat in Hongkong seine Lösung für tokenisierte Einlagen eingeführt, die es Unternehmenskunden ermöglicht, Einlagen nahtlos über Banken hinweg auf einer Blockchain-Infrastruktur zu transferieren.

Compliance · vor 5 Tagen Paar aus South Carolina verklagt Wells Fargo nach betrügerischen Überweisungen in Höhe von 72.360 Dollar Ein Paar aus South Carolina ergreift rechtliche Schritte gegen Wells Fargo, nachdem 72.360 Dollar betrügerisch von ihren Konten überwiesen wurden, was die Bank verweigerte zu erstatten.

Compliance · vor 6 Tagen Nigerianer nach Georgia wegen eines Steuerbetrugs in Höhe von 100 Millionen Dollar ausgeliefert Akinade Adedeji Raheem wurde aus Benin ausgeliefert und in Georgia angeklagt, nachdem er an einem umfangreichen Steuerbetrugsschema beteiligt war, das das IRS ins Visier nahm.

Compliance · vor 1 Woche Kalshi sieht sich rechtlichen Herausforderungen aufgrund von Senatsverträgen und Strafanzeigen in Utah gegenüber Kalshi steht unter Beobachtung, da ihre Senatsverträge unterschiedliche Ergebnisse liefern können, während eine Wette von 10 Dollar zu 13 Strafanzeigen in Utah geführt hat.

Compliance · vor 1 Woche ASIC äußert Bedenken zu Einzelhandels-Vorhersagemärkten in Australien Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hat erhebliche Bedenken hinsichtlich von Vorhersagemärkten geäußert und schlägt vor, dass diese möglicherweise nicht für Einzelhandelsinvestoren geeignet sind, aufgrund potenzieller Risiken und mangelnder regulatorischer Aufsicht.

Compliance · vor 1 Woche HTX zieht sich nach FCA-Vergleich aus dem britischen Markt zurück Die Krypto-Börse HTX hat sich mit der FCA geeinigt und beendet ihre Aktivitäten im Vereinigten Königreich aufgrund angeblicher Marketingverstöße. Britische Kunden dürfen nun nicht mehr handeln und müssen ihre Vermögenswerte umgehend abheben.

Compliance · vor 1 Woche CFTC-Vorsitzender sieht autonome KI-Handelsagenten für Krypto-Märkte vor CFTC-Vorsitzender Michael S. Selig diskutiert die Zukunft autonomer KI-Handelsagenten beim Frontier Forum und hebt potenzielle regulatorische Herausforderungen hervor.

Compliance · vor 1 Woche SEC hebt Tokenisierung und Marktinfrastruktur in den Prüfungsprioritäten für 2027 hervor Die SEC hat Tokenisierung und Marktinfrastruktur als wesentliche Risiken in ihrem Prüfungsprogramm für 2027 identifiziert und signalisiert damit einen Fokus auf die Regulierung digitaler Vermögenswerte.

Compliance · vor 1 Woche Nvidia stellt Nemotron 3.5 ASR und Bolt E4B Modelle für mehrsprachige Transkription und lokale KI vor Nvidia hat zwei neue Modelle vorgestellt: Nemotron 3.5 ASR für die Audio-Transkription in 40 Sprachen und Bolt E4B für lokale Sprachassistenten, die die KI-Fähigkeiten erweitern.

Compliance · vor 1 Woche Coinbase Irland mit 3,25 Millionen Euro wegen regulatorischer Verstöße bestraft Die Zentralbank von Irland hat Coinbase Ireland Limited mit einer Geldstrafe von 3,25 Millionen Euro belegt, da das Unternehmen von November 2020 bis August 2025 seine Verpflichtungen zur Sicherung und Auslagerung nicht erfüllt hat.

Compliance · vor 1 Woche Euronext Paris setzt CoinShares Zcash ETP am Launch-Tag aufgrund von Abwicklungsproblemen aus Euronext Paris hat den Handel mit dem Zcash ETP von CoinShares am Launch-Tag ausgesetzt und verweist auf betriebliche Abwicklungsanforderungen. Die Aussetzung bleibt bestehen, bis die erforderliche Unterstützung für die Abwicklungsoperationen bereitgestellt ist.