Buchhalter aus Kalifornien gesteht $7 Millionen Ponzi-Schema

Antonio Honorato Silveira, ein 50-jähriger Buchhalter aus Turlock, Kalifornien, hat sich schuldig bekannt, im Zusammenhang mit einem Ponzi-Schema Drahtbetrug begangen zu haben, das mehr als 7 Millionen Dollar von etwa 90 Investoren abgezweigt hat. Laut dem Büro des U.S. Attorney für den östlichen Bezirk Kalifornien begann Silveira im Juni 2011, Kundengelder für angebliche Aktieninvestitionen zu akquirieren und versprach jährliche Renditen zwischen 13 % und 17 %.

Anstatt die Gelder zu investieren, verlor Silveira Geld durch erfolglose Trades und verwendete einen Teil der Investitionen für persönliche Ausgaben. Bis 2017 informierte er drei Investoren, dass ihr Geld verloren sei, setzte jedoch fort, neue Investitionen zu akquirieren, bis das Schema 2025 zusammenbrach. Im Laufe der Jahre sammelte er etwa 11,03 Millionen Dollar ein und verwendete 3,84 Millionen Dollar davon, um frühere Investoren zu bezahlen, wobei er diese Zahlungen fälschlicherweise als Anlagegewinne darstellte.

Als das Schema zusammenbrach, schuldete Silveira den Investoren etwa 7,19 Millionen Dollar, wobei viele Opfer erhebliche Ersparnisse verloren, einschließlich Altersvorsorge- und Collegefonds. Die Untersuchung wurde von der Kriminalpolizei des IRS geleitet. Silveira ist für den 8. Februar 2027 zur Urteilsverkündung angesetzt und sieht sich einer maximalen Haftstrafe von 20 Jahren gegenüber.