CFTC verurteilt EminiFX zur Zahlung von über 288 Millionen Dollar für Ponzi-Schema

Ein Bundesgericht hat angeordnet, dass Eddy Alexandre und seine Firma EminiFX Inc. aufgrund ihrer Beteiligung an einem Ponzi-Schema im Bereich der Rohstoffpools über 288 Millionen Dollar zahlen müssen, wie die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) am 19. Oktober bekannt gab. Dieses Urteil umfasst eine zivilrechtliche Geldstrafe von über 45,1 Millionen Dollar, basierend auf einem endgültigen Urteil von US-Bundesrichterin Valerie Caproni aus dem Southern District of New York.

Die finanzielle Aufschlüsselung des Urteils ergibt sich aus einem summarischen Urteil, das im August 2025 erlassen wurde und die Beklagten verpflichtete, etwa 228,6 Millionen Dollar an Entschädigung und 15 Millionen Dollar an Rückerstattung zu zahlen. Die gesamten zivilrechtlichen Verpflichtungen belaufen sich nun auf über 288 Millionen Dollar, wobei sowohl Alexandre als auch EminiFX gesamtschuldnerisch haften.

Zwischen September 2021 und Mai 2022 zog EminiFX über 25.000 Investoren an, insbesondere aus der haitianisch-amerikanischen Gemeinschaft in New York, und versprach wöchentliche Renditen von 5 % bis 9,99 % durch ein proprietäres Handelssystem. Das Unternehmen meldete jedoch Nettoverluste von über 49 Millionen Dollar, und Gelder von neuen Investoren wurden verwendet, um frühere Investoren zu bezahlen, ein typisches Merkmal von Ponzi-Schemata.

In einem parallelen Strafverfahren gestand Alexandre die Betrügerei im Rohstoffhandel und wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, wobei ihm eine Entschädigung von über 213 Millionen Dollar auferlegt wurde. Ein gerichtlich bestellter Verwalter verwaltet derzeit die Vermögenswerte von EminiFX, und die Verteilungspläne für die Opfer wurden bereits genehmigt.