Ehemaliger Banker aus Hongkong zu vier Jahren Haft verurteilt wegen Annahme von Krypto-Bestechungen

Lam Chun-yin, ein 32-jähriger ehemaliger Kundenbeziehungsmanager bei der China Construction Bank (Asia) Corporation Limited, wurde am 18. September zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, mehr als 470.000 Dollar in Tether (USDT) Bestechungsgeldern angenommen zu haben. Im Austausch für diese Zahlungen verifizierte Lam fälschlicherweise gefälschte Standby-Akkreditive und Pfandbriefe mit einem Gesamtwert von über 1,6 Milliarden Dollar.

Der Fall, der von der Unabhängigen Kommission gegen Korruption (ICAC) in Hongkong verfolgt wurde, hebt den besorgniserregenden Trend hervor, dass Stablecoins in traditionellen Finanzbetrügereien verwendet werden. Die betrügerischen Aktivitäten fanden zwischen April und Juni 2022 statt, während Lam Dokumente authentifizierte, die angeblich von CCB ausgestellt wurden, und damit den gefälschten Finanzinstrumenten Glaubwürdigkeit verlieh.

Das Schema war mit Vesttoo Limited verbunden, einer ausländischen Fintech-Plattform, die mittlerweile den Betrieb eingestellt hat, sowie mit einer Investorengruppe namens Yu Po Holdings Limited. Richter Ernest Lin Kam-hung charakterisierte das Fehlverhalten als eines der schwerwiegendsten, das er je erlebt hatte, und setzte zunächst eine sechsjährige Haftstrafe an, bevor er diese aufgrund von Lams Schuldbekenntnis um ein Drittel reduzierte.

Zusätzlich zur Haftstrafe ordnete das Gericht an, dass Lam etwa 3,7 Millionen HK$ an CCB Asia zurückzahlen muss, was die direkte finanzielle Belastung der Bank aufgrund seiner Handlungen widerspiegelt. Die Untersuchung der ICAC begann nach einer internen Prüfung durch CCB, nachdem Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden.

Richter Lin betonte die Auswirkungen von Lams Handlungen auf Hongkongs Ruf als globales Finanzzentrum und wies auf die potenziellen finanziellen Verluste für die Bank hin. Der Umfang der gefälschten Dokumente verdeutlicht, wie kleine individuelle Bestechungen erheblichen nachgelagerten Betrug ermöglichen können.

Die ICAC hat noch offene Haftbefehle gegen weitere Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, was darauf hindeutet, dass die Ermittlungen andauern und möglicherweise weitere Informationen über die Infrastruktur ans Licht bringen, die sowohl den Betrug als auch die damit verbundenen Krypto-Zahlungen ermöglicht hat.