US-Finanzministerium trennt MEXC Global vom Finanzsystem aufgrund von 16 Milliarden Dollar illegalen Transaktionen

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine endgültige Anordnung erlassen, die die Offshore-Kryptowährungsbörse MEXC Global effektiv vom US-Finanzsystem trennt. Diese Maßnahme basiert auf den Vorwürfen, dass MEXC mindestens 16 Milliarden Dollar an Transaktionen erleichtert hat, die mit der Umgehung von Sanktionen in Verbindung stehen und Iran, Nordkorea sowie Russland betreffen.

Laut dem Finanzministerium wird MEXC als „primäre Geldwäschebedrohung“ im Rahmen des Combating Russian Money Laundering Act eingestuft. Die Anordnung verbietet US-Finanzinstituten, Geldtransfers zu oder von MEXC zu verarbeiten. MEXC wird vorgeworfen, fast 1,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen und etwa 22 Millionen Dollar, die mit der Zentralbank Irans und dem Islamischen Revolutionsgarten verbunden sind, verarbeitet zu haben.

Die Anordnung, die 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft tritt, ist Teil der Operation Economic Outcast, einer Kampagne, die sich gegen Finanznetzwerke richtet, die Iran und dessen Aktivitäten zur Umgehung von Sanktionen unterstützen. MEXC ist bekannt für sein erhebliches tägliches Handelsvolumen, das Berichten zufolge 1 Milliarde Dollar übersteigt, und hält Reserven von etwa 5 Milliarden Dollar.

Trotz der erklärten Richtlinien von MEXC, die eine Zusammenarbeit mit sanktionierten Jurisdiktionen ausschließen, stellte FinCEN Mängel in den Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen des Unternehmens fest, die es ermöglichten, dass verbotene Transaktionen fortgesetzt wurden. Die Börse hat auf die Anordnung bislang nicht öffentlich reagiert.