US-Sanktionen enthüllen ein Krypto-Netzwerk im Wert von 6,3 Milliarden Dollar zwischen Iran und Russland
Am 7. August verhängten die US-Behörden Sanktionen gegen zwei mit dem Iran verbundene Kryptowährungsplattformen, Shelbit und Aban Tether, aufgrund ihrer Rolle bei der Abwicklung von Transaktionen, die mit dem Islamischen Revolutionsgarten des Iran (IRGC) und anderen staatlich verbundenen Einrichtungen in Verbindung stehen. Das US-Finanzministerium sanktionierte auch den Gründer von Shelbit, Siavash Kayvanpour, sowie mehrere mit ihm verbundene Unternehmen in Georgien, Polen und den VAE.
Laut dem Finanzministerium transferierten Wallets, die mit dem IRGC verbunden sind, über 1 Million Dollar an Shelbit-Adressen, während mehr als 2 Millionen Dollar in die entgegengesetzte Richtung flossen. Die Aktivitäten von Shelbit glichen eher einem Abwicklungsnetzwerk als einer traditionellen Börse, da es von Mai 2024 bis März 2026 über 6,3 Milliarden Dollar über seine Wallets abwickelte, wobei das Transaktionsvolumen Ende 2025 auf über 600 Millionen Dollar pro Monat anstieg.
Eine Analyse von TRM Labs zeigte, dass die Wallets von Shelbit mit hohem Volumen eine nahezu perfekte Übereinstimmung zwischen eingehenden und ausgehenden Beträgen aufwiesen, was darauf hindeutet, dass es hauptsächlich Zahlungen weiterleitete, anstatt Kundenvermögen zu halten. Die Plattform war stark auf USDT für Transaktionen angewiesen, wobei etwa 88 % ihrer Aktivitäten über das Tron-Netzwerk abgewickelt wurden.
Darüber hinaus war die Infrastruktur von Shelbit mit russischen Zahlungsnetzwerken verbunden, die grenzüberschreitende Transaktionen trotz der Sanktionen erleichterten. TRM identifizierte rund 318 Millionen Dollar an Transaktionen, die Shelbit und das russische A7-Zahlungsnetzwerk betrafen, das darauf ausgelegt ist, russischen Nutzern zu helfen, westliche Finanzbeschränkungen zu umgehen.
Diese Operation verdeutlicht die zunehmende Komplexität der Durchsetzung von Sanktionen, da westliche Behörden zunehmend breitere Finanzinfrastrukturen anvisieren, anstatt einzelne Börsen zu verfolgen.
Aktualisiert 13:32 UTC
Neue Entwicklungen im Hormus-Straße
- MarineTraffic berichtete von einem signifikanten Rückgang der maritimen Überquerungen durch die Straße von Hormus, wobei die Schiffsüberquerungen von 15 am Freitag auf 11 am Samstag und weiter auf sechs am Sonntag fielen.
- Dieser Rückgang ist Teil der anhaltenden Krise in der Straße von Hormus im Jahr 2026, die den Versand zwischen Iran, Oman und der weiteren Golfregion beeinträchtigt.
- Die Straße von Hormus ist ein entscheidender Engpass für den globalen Ölfluss, und der reduzierte Verkehr weist auf erhöhte maritime Risiken inmitten regionaler Spannungen hin.
- Die aktuellen Marktpreise deuten auf eine abnehmende Wahrscheinlichkeit einer Normalisierung des Verkehrs bis zum 30. September hin, wobei die Chancen in den letzten 24 Stunden von 20 % auf 16,5 % gesunken sind.
- Anhaltend niedrige und unregelmäßige Verkehrslevels könnten auf fortwährende Herausforderungen hinweisen, die eine Rückkehr zur Normalität vor der Krise erschweren.
- Beobachtern wird geraten, die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran zu überwachen, da diplomatische oder militärische Maßnahmen die maritime Situation erheblich beeinflussen könnten.
- Es verbleiben noch 51 Tage bis zum Marktlösungsdatum am 30. September.
FAQ
Was sind die aktuellen US-Sanktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und dem Iran?
Am 7. August verhängten die US-Behörden Sanktionen gegen zwei iranisch verbundene Kryptowährungsplattformen, Shelbit und Aban Tether, weil sie Transaktionen im Zusammenhang mit dem Islamischen Revolutionsgarten des Iran (IRGC) und anderen staatlich verbundenen Einrichtungen erleichterten.
Wie viel Geld wurde über die Wallets von Shelbit verarbeitet?
Shelbit verarbeitete von Mai 2024 bis März 2026 über 6,3 Milliarden US-Dollar über seine Wallets, wobei die Transaktionsvolumina Ende 2025 auf über 600 Millionen US-Dollar pro Monat anstiegen.
Welche Rolle spielte Shelbit bei Kryptowährungstransaktionen?
Shelbit fungierte eher als Abwicklungsnetzwerk als als traditionelle Börse und leitete hauptsächlich Zahlungen weiter, anstatt Kundenvermögen zu halten, mit einer nahezu perfekten Übereinstimmung zwischen eingehenden und ausgehenden Beträgen.
Welche Kryptowährung wurde hauptsächlich auf Shelbit verwendet?
Ungefähr 88 % der Aktivitäten von Shelbit wurden mit USDT (Tether) durchgeführt, hauptsächlich über das Tron-Netzwerk.
Wie erleichterte Shelbit grenzüberschreitende Transaktionen trotz der Sanktionen?
Die Infrastruktur von Shelbit war mit russischen Zahlungsnetzwerken verbunden, insbesondere dem A7-Zahlungsnetzwerk, das russischen Nutzern hilft, westliche Finanzbeschränkungen zu umgehen.
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