US-Sanktionen gegen die iranische Krypto-Börse BitBank wegen mutmaßlicher Bitcoin-Transfers an die IRGC

Das Büro für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) des US-Finanzministeriums hat die iranische Krypto-Börse BitBank sanktioniert, um die finanziellen Netzwerke zu stören, die angeblich zur Unterstützung der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) genutzt werden. Die Sanktionen, die am 17. September bekannt gegeben wurden, richten sich gegen BitBank, da sie bedeutende Bitcoin-Transfers ermöglicht haben, die mit der Finanzierung der IRGC in Verbindung stehen.

Laut dem Finanzministerium hat der iranische Finanzier Babak Zanjani BitBank zwischen Juni und Juli genutzt, um Hunderte von Millionen Dollar in Bitcoin-Transaktionen an die IRGC zu erleichtern. Darüber hinaus hat die Hormuz Safe Marine Services Authority, die zuvor wegen eines maritimen Zahlungssystems sanktioniert wurde, Berichten zufolge seit Juni BitBank genutzt, um Gelder an die iranische Regierung zu überweisen.

Diese Maßnahmen betreffen nicht nur BitBank, sondern auch die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, den Entwickler der BitBank-Software, sowie drei Personen, die mit Zanjanis Unternehmensnetzwerk verbunden sind. Das OFAC hat diese Entitäten gemäß der Exekutive Anordnung 13902 benannt, die auf den digitalen Vermögenssektor Irans ausgeweitet wurde.

Finanzminister Scott Bessent betonte, dass dieser Schritt zeigt, dass die Finanzierung über Kryptowährungen im regulatorischen Bereich des OFAC liegt, und warnte, dass auch Entitäten, die die iranische Regierung unterstützen, Sanktionen ausgesetzt sein könnten. Diese Benennung ist Teil der Operation Economic Outcast, einer Kampagne, die am 24. August ins Leben gerufen wurde, um die finanziellen Kanäle Irans zu unterbrechen, die für Öleinnahmen, Umgehung von Sanktionen und die Finanzierung der IRGC genutzt werden.

BitBank ist die neueste iranische Krypto-Plattform, die ins Visier genommen wurde, nachdem in diesem Jahr bereits Sanktionen gegen andere Börsen wie Nobitex und Wallex verhängt wurden. Die kumulierten Benennungen deuten auf einen Wandel in Washingtons Ansatz hin, iranische Krypto-Plattformen als miteinander verbundene Komponenten eines umfassenderen Finanzierungsnetzwerks zu betrachten, anstatt als isolierte Handelsplattformen.

Die Sanktionen gegen BitBank verstärken die Strategie, nicht nur die Börsen, sondern auch die Entwickler und Unternehmensstrukturen zu zielen, die diese finanziellen Aktivitäten erleichtern. Zanjani, der seit Jahren unter US-Sanktionen steht, hat BitBank seit mindestens 2024 öffentlich beworben, und verschiedene Unternehmen, die mit seinem Netzwerk verbunden sind, haben BitBank als Partner aufgeführt.

TRM Labs, ein Unternehmen für Blockchain-Intelligenz, stellte fest, dass die neuesten Sanktionen eine Untersuchung erweitern, die mit Zedcex und Zedxion, zwei anderen Börsen, die mit Zanjani in Verbindung stehen, begann. Zunächst wurden etwa 1 Milliarde Dollar an Aktivitäten, die mit der IRGC in Verbindung stehen, identifiziert. TRM hat seine Analyse auf ein breiteres Ökosystem von Unternehmen und Zahlungssystemen ausgeweitet, die mit Zanjanis Operationen verbunden sind.

Insgesamt stellen die Sanktionen gegen BitBank und die damit verbundenen Entitäten eine erhebliche Eskalation der US-Bemühungen dar, die Umgehung von Sanktionen durch Iran über digitale Vermögenswerte zu bekämpfen.