US-Sanktionen zielen auf nordkoreanische Krypto-Operationen im Zusammenhang mit 600-Millionen-Dollar-Schema ab
Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen zehn Personen und eine Entität verhängt, die mit einer nordkoreanischen Operation in Verbindung stehen, die angeblich Gehälter von Remote-IT-Arbeitern in Mittel für die Waffenprogramme des Landes umwandelt. Diese Operation soll jährlich zwischen 250 Millionen und 600 Millionen Dollar für Nordkorea generieren.
Laut dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) unterstützten die sanktionierten Personen die IT-Arbeiter-Operationen der nordkoreanischen Regierung. Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis hat den Geldfluss nachverfolgt und festgestellt, dass nordkoreanische Operateure Gehälter in Kryptowährungen, hauptsächlich Stablecoins und Ethereum, erhalten, die dann über russische Vermittler gewaschen und in die sanktionierte Börse Garantex transferiert werden.
Chainalysis hob zwei Personen hervor, Ilya Aleksandrovich Boykov und Vitold Viktorovich Obertas, die mit bedeutenden Krypto-Transaktionen in Höhe von Millionen Dollar in Verbindung stehen. Die Ergebnisse deuten auf ein langjähriges Netzwerk hin, das die Umwandlung dieser Mittel erleichtert hat, was Bedenken für Krypto-Börsen und Arbeitgeber aufwirft, die möglicherweise unbeabsichtigt mit sanktionierten Entitäten in Kontakt kommen.
Folgen für den Kryptomarkt
Die Enthüllungen unterstreichen die Notwendigkeit einer verstärkten Überprüfung im Kryptomarkt, insbesondere für Börsen mit Verbindungen zu russischen Finanznetzwerken. Compliance-Teams sind nun mit neuen Informationen ausgestattet, um verdächtige Aktivitäten zu überwachen, insbesondere im Hinblick auf Stablecoin-Transaktionen, die in diesem Schema als Gehaltsinstrumente verwendet wurden.
Aktualisiert 14:31 UTC
Aktuelle Entwicklungen zu US-Sanktionen gegen nordkoreanische Krypto-Operationen
- Am 28. Oktober verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen 10 Personen und eine Einheit, die mit den IT-Arbeiterprogrammen Nordkoreas in Verbindung stehen.
- Unter den Sanktionierten befinden sich zwei Russen: Vitold Viktorovich Obertas und Ilya Boykov.
- Obertas wird beschuldigt, seit Januar 2025 fast 2 Millionen Dollar in Krypto für nordkoreanische Beamte umgewandelt zu haben.
- Boykov soll seit 2024 etwa 3,5 Millionen Dollar in Krypto für das nordkoreanische Unternehmen Alis umgewandelt haben.
- Chainalysis hat Obertas mit gängigen Krypto-Börsen in Verbindung gebracht, obwohl die spezifischen Börsen nicht genannt wurden.
- Obertas' Wallet erhielt Gelder von Amnokgang, einer IT-Arbeiterfirma, die am 12. März von OFAC sanktioniert wurde.
- Boykovs Transaktionen wurden zu Garantex, einer russischen Börse, zurückverfolgt, die seit April 2022 unter US-Sanktionen steht.
- Das US-Finanzministerium warnte, dass Verstöße gegen die Sanktionen zu zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Strafen für sowohl US-amerikanische als auch ausländische Personen führen könnten.
- Finanzinstitute könnten Sanktionen ausgesetzt sein für Transaktionen, die mit benannten Personen verbunden sind, was Bedenken hinsichtlich der Compliance aufwirft.
Aktualisiert 15:03 UTC
Neue Fakten zu US-Sanktionen gegen nordkoreanische Krypto-Operationen
- Das US-Finanzministerium hat zehn Personen und ein Unternehmen sanktioniert, die Nordkorea dabei unterstützen, Löhne durch falsche Identitäten zu sammeln.
- Arbeiter verwenden häufig KI-generierte Lebensläufe und Deepfake-Videos während Vorstellungsgesprächen, um Positionen zu sichern.
- Zwei russische Staatsangehörige, Vitold Obertas und Ilya Boykov, sind zentrale Figuren bei der Ermöglichung nordkoreanischer Finanztransaktionen.
- Obertas soll seit Januar 2025 fast 2 Millionen Dollar in Krypto-Umwandlungen für nordkoreanische Beamte verwaltet haben.
- Boykov hat ungefähr 3,5 Millionen Dollar in Krypto für ein nordkoreanisches IT-Arbeiterunternehmen umgewandelt, das 2024 sanktioniert wurde.
- Kim Ki Hyok, ein nordkoreanischer Staatsangehöriger, hat Berichten zufolge seit 2024 fast 500.000 Dollar in Krypto für sein Team bewegt.
- Das First Financial and Technical Development Center, eine nordkoreanisch kontrollierte Einrichtung in Russland, wurde ebenfalls sanktioniert.
- Das Finanzministerium veröffentlichte Wallet-Adressen auf Ethereum und Tron, die mit den sanktionierten Personen verbunden sind, um Finanzunternehmen zu warnen.
- Die Sanktionen blockieren jegliches Eigentum dieser Personen in den USA und verbieten Transaktionen, es sei denn, sie sind lizenziert.
- Unternehmen, die remote Auftragnehmer einstellen, wird geraten, Identitäten zu überprüfen und Zahlungsziele zu überwachen, um unbeabsichtigte Verstöße zu vermeiden.
FAQ
Was sind die aktuellen US-Sanktionen im Zusammenhang mit Nordkoreas Krypto-Operationen?
Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen zehn Personen und eine Einheit verhängt, die mit einem nordkoreanischen Betrieb in Verbindung stehen, der angeblich Gehälter von Remote-IT-Arbeitern in Mittel für die Waffenprogramme des Landes umwandelt und jährlich zwischen 250 Millionen und 600 Millionen Dollar generiert.
Wie funktioniert Nordkoreas Krypto-Operation?
Nordkoreanische Operative sammeln Gehälter in Kryptowährungen, hauptsächlich Stablecoins und Ethereum, die dann über russische Vermittler gewaschen und in die sanktionierte Börse Garantex geleitet werden.
Wer sind die von Chainalysis in Verbindung mit diesen Operationen hervorgehobenen Personen?
Chainalysis hob Ilya Aleksandrovich Boykov und Vitold Viktorovich Obertas hervor, die mit bedeutenden Krypto-Transaktionen in Millionenhöhe in Verbindung gebracht wurden.
Was sind die Auswirkungen dieser Sanktionen auf den Kryptomarkt?
Die Sanktionen unterstreichen die Notwendigkeit einer erhöhten Überwachung im Kryptomarkt, insbesondere für Börsen mit Verbindungen zu russischen Finanznetzwerken, da die Compliance-Teams nun neue Informationen haben, um verdächtige Aktivitäten zu überwachen.
Warum gibt es Bedenken für Krypto-Börsen und Arbeitgeber in Bezug auf diese Sanktionen?
Es gibt Bedenken, dass Krypto-Börsen und Arbeitgeber unbeabsichtigt mit sanktionierten Einheiten in Kontakt treten könnten, insbesondere da Stablecoin-Transaktionen in diesem Schema als Gehaltsmittel verwendet wurden.
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