Compliance

Compliance · vor 3 Wochen Profit Connect Besitzer wegen $24 Millionen AI Krypto Betrugs verurteilt Brent C. Kovar, Eigentümer von Profit Connect, wurde für schuldig befunden, Investoren durch falsche Behauptungen über ein KI-gesteuertes Krypto-Geschäft um $24 Millionen betrogen zu haben.

Compliance · vor 3 Wochen Meta einigt sich auf 16,68 Milliarden Dollar Vergleich wegen Kindeswohl Meta hat sich auf einen Vergleich in Höhe von 16,68 Milliarden Dollar geeinigt, um Vorwürfe von US-Bundesstaaten zu klären, dass seine Plattformen Kindern schaden, nach einem Urteil in New Mexico.

Compliance · vor 3 Wochen Roman Storms Wiederaufnahmeverfahren zu Tornado Cash auf April 2027 verschoben Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, wird am 26. April 2027 wegen Geldwäschevorwürfen erneut vor Gericht stehen, nachdem ein Richter aufgrund eines anhängigen Freispruchantrags die Entscheidung getroffen hat.

Compliance · vor 3 Wochen Indische Raffinerien reduzieren russische Rohölkäufe aufgrund von Lieferunterbrechungen Indische Raffinerien verringern ihre Importe von russischem Rohöl aufgrund von Störungen, die durch die Drohnenangriffe der Ukraine auf die russische Öl-Infrastruktur verursacht werden, insbesondere am Terminal Novorossiysk.

Compliance · vor 4 Wochen Japans Finanzinstitute erkunden Blockchain für Echtzeit-Wertpapierabwicklungen Die Finanzdienstleistungsbehörde Japans und große Banken arbeiten zusammen, um bis Anfang der 2030er Jahre Blockchain-Technologie für Echtzeit-Aktien- und Anleihenabwicklungen zu implementieren, mit dem Ziel, die Effizienz im Anleihenmarkt von 7 Billionen Dollar zu steigern.

Compliance · vor 4 Wochen Apple bringt neuen Mac Mini und Mac Studio mit fortschrittlichen M6- und M5-Chips heraus Apple hat aktualisierte Versionen seines Mac Mini und Mac Studio vorgestellt, die mit den neuen M6- und M5 Max/Ultra-Chips ausgestattet sind, die für KI-Arbeitslasten optimiert und leistungsstärker sind.

Compliance · vor 4 Wochen USA zielt auf Hawala-Netzwerke angesichts wachsender Bedenken über Geldschmuggel Das US-Finanzministerium hat seine Maßnahmen gegen Hawala-Netzwerke verstärkt und Personen benannt, die mit den Geldschmuggeloperationen von Hizballah in mehreren Ländern verbunden sind, während es einen gezielten Ansatz anstrebt, anstatt ein pauschales Verbot zu verhängen.

Compliance · vor 4 Wochen USA werden Dollarzugang für mit Iran verbundenen Geldwäschern einschränken Die USA planen, die finanziellen Maßnahmen gegen Personen zu verschärfen, die verdächtigt werden, Geld für den Iran zu waschen, um das Land weiter vom globalen Finanzsystem zu isolieren.

Compliance · vor 4 Wochen Einsatz von Waffenstillstandsbeobachtern unter Katarischer Vermittlung in Ost-Kongo beginnt Internationale Waffenstillstandsbeobachter haben ihren ersten Einsatz im Osten des Kongo begonnen, was einen bedeutenden Schritt im Friedensprozess darstellt, der durch die Vermittlung Katars unterstützt wird.

Compliance · vor 4 Wochen Taiwan klagt neun Personen wegen illegalen Exports von KI-Servern nach China an Taiwan hat neun Personen wegen ihrer Beteiligung am illegalen Export von KI-Servern mit Nvidia-Chips nach China, Hongkong und Macau angeklagt, was einen bedeutenden rechtlichen Schritt inmitten steigender geopolitischer Spannungen darstellt.

Compliance · vor 4 Wochen Südkoreanische Krypto-Börsen melden 566.000 ausländische Konten mit 90 aktiven Nutzern Ein Bericht zeigt, dass die Krypto-Börsen in Südkorea über 566.000 ausländische Konten verfügen, von denen jedoch nur 90 im letzten Monat aktiv waren, was auf regulatorische Herausforderungen für ausländische Investoren hinweist.

Compliance · vor 4 Wochen SEC schlägt Regulierung von Krypto-Assets für Token-Emittenten vor Die SEC hat einen umfassenden Vorschlag zur Regulierung von Krypto-Assets vorgestellt, der neue Ausnahmen und eine Safe-Harbor-Regelung einführt, um die Compliance für dezentrale Projekte zu erleichtern.

Compliance · vor 1 Monat Acht Länder fordern Israel auf, E1-Siedlungsplan aufgrund von Bedenken zur palästinensischen Staatlichkeit zu stoppen Acht Nationen, darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland, haben Israel gewarnt, dass sein E1-Siedlungsplan die palästinensische Staatlichkeit bedroht und fordern ein Ende der Siedlungsaktivitäten.

Compliance · vor 1 Monat SEC schlägt neuen Rahmen für Krypto-Projekte zur Mittelbeschaffung und Beendigung von Wertpapierverträgen vor Die SEC hat einen Vorschlag vorgestellt, der es Krypto-Projekten ermöglicht, bis zu 75 Millionen Dollar zu sammeln und einen Weg zur Beendigung des Wertpapierstatus des Tokens zu schaffen, sobald die Verpflichtungen erfüllt sind.

Stablecoins · vor 1 Monat US-Finanzministerium setzt Frist 2028 für Offshore-Stablecoins für US-Kunden Das US-Finanzministerium hat neue Vorschriften vorgeschlagen, die den Zugang von Offshore-Stablecoins zu amerikanischen Kunden bis 2028 einschränken sollen, um die regulatorische Compliance für Anbieter digitaler Vermögenswerte zu verbessern.

Compliance · vor 1 Monat Pflegekraft in Florida wegen Diebstahls von über 180.000 Dollar von älterer Klientin angeklagt Eine Pflegekraft in Florida wurde verhaftet, weil sie angeblich mehr als 180.000 Dollar von einer 92-jährigen Frau mit Sehbehinderung gestohlen hat und sich mehreren schweren Anklagen gegenübersieht.

Compliance · vor 1 Monat Anthropic startet interne Chip-Entwicklung angesichts steigender Rechenkosten Anthropic hat die Gründung eines internen Teams für maßgeschneiderte Siliziumchips angekündigt, um die erheblichen Rechenkosten zu senken, die voraussichtlich 2026 19 Milliarden Dollar erreichen werden.

Compliance · vor 1 Monat FIFA verhängt 10-Spiele-Sperre gegen Leandro Paredes nach Brawl im WM-Finale Leandro Paredes wurde von der FIFA für 10 Spiele gesperrt, nachdem er an einem Brawl nach Argentiniens Niederlage gegen Spanien im WM-Finale 2026 beteiligt war.

Compliance · vor 1 Monat On Q Financial einigt sich in Sammelklage über Datenpanne und bietet bis zu 5.000 $ pro Antragsteller On Q Financial hat sich nach einer Datenpanne, die sensible Kundeninformationen offengelegt hat, auf eine Einigung in Höhe von 1,25 Millionen Dollar geeinigt, wobei berechtigte Personen bis zu 5.000 $ beanspruchen können.

Compliance · vor 1 Monat 248 Millionen Dollar Kinetics Fonds investiert in Ripple, nicht in XRP Das Kinetics Internet Portfolio hat eine direkte Beteiligung an Ripple Labs im Wert von etwa 246.000 Dollar offengelegt, was eine bedeutende institutionelle Investition in das Unternehmen und nicht in die Kryptowährung XRP darstellt.