Fraud

Custody · vor 2 Monaten Texas: Darlehensvermittlerin wegen Betrugs in Höhe von 10 Millionen Dollar verurteilt Kwanghee Ahn, eine Darlehensvermittlerin aus Dallas, wurde zu 58 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem sie sich schuldig bekannt hatte, an einem Betrugsplan beteiligt gewesen zu sein, der über 10 Millionen Dollar an Darlehen mit gefälschten IRS-Dokumenten sicherte.

Compliance · vor 2 Monaten Israelische Verbrechensnetzwerke Nutzen Zunehmend Bitcoin und Tether für Geldwäsche Israelische organisierte Verbrechensgruppen verwenden zunehmend Kryptowährungen wie Bitcoin und Tether für Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Aktivitäten, was die Strafverfolgungsbehörden dazu veranlasst, ihre Überwachungsfähigkeiten zu verbessern.

Hacks & Exploits · vor 2 Monaten Klage gegen VyStar Credit Union wegen Betrugsverluste von 42.000 Dollar eingereicht Eine Frau aus Jacksonville verklagt die VyStar Credit Union, nachdem sie 42.000 Dollar in einem Identitätsbetrug verloren hat, der ihr Konto gefährdete.

Hacks & Exploits · vor 2 Monaten Trump-Organisation Account gehackt zur Förderung des Trump Digital Gold Tokens Ein Twitter-Account, der mit der Trump-Organisation verbunden ist, wurde gehackt, um einen neuen Solana-Token, Trump Digital Gold, zu bewerben, dessen Marktkapitalisierung kurz nach dem Start um über 95 % fiel.

Compliance · vor 2 Monaten Profit Connect Besitzer wegen $24 Millionen AI Krypto Betrugs verurteilt Brent C. Kovar, Eigentümer von Profit Connect, wurde für schuldig befunden, Investoren durch falsche Behauptungen über ein KI-gesteuertes Krypto-Geschäft um $24 Millionen betrogen zu haben.

Unternehmen · vor 2 Monaten Bundesgericht erlaubt Klage wegen Diebstahls gegen Binance, lehnt Schiedsverfahren ab Ein Bundesberufungsgericht hat entschieden, dass eine Diebstahlsklage gegen Binance weiterverfolgt werden kann, da die Kläger nie Konten bei der Börse eröffnet haben und somit nicht an deren Schiedsbedingungen gebunden sind.

Hacks & Exploits · vor 2 Monaten BitcoinIRA und iTrustCapital sehen sich Vorwürfen über Datenpannen gegenüber BitcoinIRA und iTrustCapital werden beschuldigt, Datenpannen im Zusammenhang mit einem Bedrohungsakteur zu verschleiern, was zu erheblichen Kryptowährungsdiebstählen führte. Keine der beiden Firmen hat die Vorfälle öffentlich anerkannt.

Hacks & Exploits · vor 2 Monaten Georgischer Geschäftsmann wegen eines Bankbetrugs in Höhe von 24 Millionen Dollar angeklagt Thomas Mwangi, ein Geschäftsmann aus Georgia, sieht sich Anklagen wegen angeblichen Betrugs einer Bank in Höhe von 24 Millionen Dollar durch gefälschte Dokumente und erfundene Finanzunterlagen gegenüber.

Hacks & Exploits · vor 2 Monaten Frau aus Massachusetts verliert 56.000 Dollar in Bankbetrug Eine 43-jährige Frau aus Hingham, Massachusetts, wurde um 56.000 Dollar betrogen, als sich Betrüger als Bankmitarbeiter ausgaben, was die Risiken von Identitätsbetrug verdeutlicht.

DeFi · vor 2 Monaten Eric Trump weist Gerüchte über eine neue Kryptowährungs-Launch zurück und bezeichnet die Behauptungen als betrügerisch Eric Trump hat öffentlich Gerüchte über einen neuen Kryptowährungs-Launch, der mit der Trump-Familie in Verbindung steht, zurückgewiesen und die Behauptungen als betrügerisch bezeichnet. Diese Erklärung folgt auf Spekulationen in sozialen Medien über einen potenziellen Trump-affiliierten Token.

Compliance · vor 2 Monaten Pflegekraft in Florida wegen Diebstahls von über 180.000 Dollar von älterer Klientin angeklagt Eine Pflegekraft in Florida wurde verhaftet, weil sie angeblich mehr als 180.000 Dollar von einer 92-jährigen Frau mit Sehbehinderung gestohlen hat und sich mehreren schweren Anklagen gegenübersieht.

Stablecoins · vor 2 Monaten Justin Sun beschuldigt World Liberty Financial wegen Fehlverhalten mit USD1 Stablecoin Justin Sun hat seinen Rechtsstreit gegen World Liberty Financial verschärft und behauptet, dass der USD1 Stablecoin über nicht offengelegte administrative Befugnisse verfügt, die unautorisierte Geldbewegungen von eingefrorenen Wallets ermöglichen.

Hacks & Exploits · vor 2 Monaten Apollo Global Management bestätigt Cyberangriff mit Datenleck Apollo Global Management hat einen Cyberangriff gemeldet, der sensible persönliche Informationen, einschließlich Sozialversicherungsnummern, zwischen dem 6. und 10. Juli 2023 offengelegt hat. Das Unternehmen bietet betroffenen Personen Identitätsschutzdienste an.

Hacks & Exploits · vor 2 Monaten Ältere Opfer von Betrügern in Rhode Island und Florida ins Visier genommen Jüngste Betrugsfälle in Rhode Island und Florida haben ältere Menschen ins Visier genommen, was zu erheblichen finanziellen Verlusten und Festnahmen von Verdächtigen geführt hat, die an betrügerischen Aktivitäten beteiligt sind.

Compliance · vor 2 Monaten On Q Financial einigt sich in Sammelklage über Datenpanne und bietet bis zu 5.000 $ pro Antragsteller On Q Financial hat sich nach einer Datenpanne, die sensible Kundeninformationen offengelegt hat, auf eine Einigung in Höhe von 1,25 Millionen Dollar geeinigt, wobei berechtigte Personen bis zu 5.000 $ beanspruchen können.

Compliance · vor 2 Monaten Justin Sun erzielt teilweise rechtlichen Sieg gegen World Liberty Financial Justin Sun hat einen bedeutenden Verfahrenssieg in seiner Klage gegen World Liberty Financial errungen und hält seine Ansprüche vor einem öffentlichen Gericht statt in privater Schlichtung.

Unternehmen · vor 2 Monaten Binance-Mitarbeiter in den VAE festgenommen im Zuge laufender Ermittlungen wegen Finanzkriminalität Zwei Mitarbeiter von Binance wurden von den emiratischen Behörden im Rahmen von Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen, sind jedoch inzwischen wieder auf freiem Fuß. Dieser Vorfall wirft Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Mitarbeiter und der regulatorischen Überprüfung in den VAE auf.

Compliance · vor 2 Monaten Super Micro Computer schließt interne Überprüfung ab, keine Hinweise auf finanzielle Fehlverhalten gefunden Die unabhängige Überprüfung von Super Micro Computer ergab keine Hinweise auf Betrug oder Fehlverhalten, was zu einer signifikanten Marktreaktion und Änderungen in der Unternehmensführung führte.

Märkte · vor 2 Monaten KuCoin erhält ISO/IEC 42001-Zertifizierung für das KI-Managementsystem KuCoin hat die ISO/IEC 42001:2023-Zertifizierung für sein KI-Managementsystem erlangt und stärkt damit seinen Governance-Rahmen angesichts des wachsenden Einsatzes von KI im Kryptosektor.

Hacks & Exploits · vor 2 Monaten Virginia: Frau verliert 77.000 Dollar an Betrüger, die sich als Amazon- und FTC-Mitarbeiter ausgeben Eine ältere Frau in Virginia wurde um 77.000 Dollar betrogen, als Betrüger sich als Mitarbeiter von Amazon und der FTC ausgaben, was die Verwundbarkeit älterer Menschen gegenüber solchen Machenschaften verdeutlicht.