Corredor de Criptomonedas Colombiano Sentenciado a 160 Meses por Lavado de Dinero

Un juez federal de Nueva York ha condenado a Leonardo de Jesús Zuluaga Duque a 160 meses de prisión por su participación en un esquema de lavado de dinero que involucra criptomonedas y tráfico de drogas. La sentencia fue anunciada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el 21 de octubre.

Zuluaga Duque, descrito como un corredor de criptomonedas con base en Colombia y un papel de supervisión en la operación, ayudó a lavar aproximadamente 14.5 millones de dólares en Tether derivados del tráfico de drogas entre mayo y noviembre de 2023. Además de su condena, la jueza Mary Kay Vyskocil impuso cinco años de libertad supervisada y ordenó la confiscación de 14,751,846 dólares.

El esquema de lavado involucró la conversión de ganancias criminales en Tether, que luego fueron transferidas a un negocio de transmisión de dinero no autorizado y cambiadas por dólares estadounidenses. Estos fondos fueron posteriormente transferidos a empresas colombianas a través de empresas fantasma en EE. UU., donde fueron convertidos en pesos y distribuidos. Los fiscales destacaron la complejidad de la operación, señalando que monitorear las transacciones en la blockchain por sí solo no revelaría la magnitud total de las actividades de lavado.

Después de cumplir su condena, Zuluaga Duque enfrentará cinco años adicionales de libertad supervisada.