Money Laundering

Cumplimiento · hace 6 días Nigeriano Extraditado a Georgia por Esquema de Fraude Fiscal de $100 Millones Akinade Adedeji Raheem ha sido extraditado desde Benín y acusado en Georgia por su participación en un masivo esquema de fraude fiscal por robo de identidad que afectó al IRS.

Regulación · hace 1 semana La FCA Consulta sobre la Actualización de la Guía de Delitos Financieros para Empresas de Cripto La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido busca opiniones sobre su guía actualizada de delitos financieros para empresas de cripto, centrándose en los controles de clientes y análisis de blockchain. Las respuestas deben enviarse antes del 24 de diciembre.

Mercados · hace 2 semanas American Express Anuncia Recortes del 5% en su Fuerza Laboral en Medio del Informe de Resultados del T3 American Express ha revelado planes para reducir el 5% de su fuerza laboral como parte de una reestructuración de $336 millones, a pesar de superar las estimaciones de ganancias del T3. La compañía enfrenta escrutinio por su lento crecimiento subyacente.

Regulación · hace 2 semanas Corredor de Criptomonedas Colombiano Sentenciado a 160 Meses por Lavado de Dinero Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, un corredor de criptomonedas colombiano, ha sido condenado a 160 meses de prisión por lavar ganancias del narcotráfico a través de Tether y empresas fantasma en EE. UU.

Stablecoins · hace 2 semanas Corea del Sur clasificará las stablecoins como instrumentos de pago bajo la ley de divisas Corea del Sur está modificando su Ley de Transacciones de Divisas para reconocer oficialmente las stablecoins como instrumentos de pago, con el objetivo de regular su uso y mitigar los riesgos asociados a transacciones no reguladas.

Empresas · hace 2 semanas El Banco Central de Irlanda Impone una Multa de 3.25 Millones de Euros a Coinbase por Fallos en la Protección de Fondos El Banco Central de Irlanda ha multado a Coinbase Irlanda con 3.25 millones de euros debido a fallos en la protección de los fondos de los clientes, lo que resalta preocupaciones regulatorias significativas.

Adopción · hace 2 semanas Hombre de Connecticut se declara culpable de fraude en criptomonedas vinculado a apuestas en el extranjero Elmin Redzepagic, de Connecticut, se ha declarado culpable de múltiples cargos en un esquema de fraude con criptomonedas que defraudó a inversores y desvió dinero a un sitio de apuestas en el extranjero.

Empresas · hace 2 semanas La Policía Italiana Arresta a 30 en Operación de Lavado de Cripto Asociada a la Mafia de 68 Millones de Euros Las autoridades italianas han arrestado a 30 sospechosos en una importante operación contra un esquema de lavado de cripto vinculado a la mafia que supuestamente movió 68 millones de euros al extranjero a través de un negocio de alquiler de coches.

Regulación · hace 3 semanas Australia Implementa Nuevas Regulaciones Cripto con una Regla de Capital de A$200,000 y Requisitos de Reporte Australia está a punto de introducir una regla de capital de A$200,000 para la custodia de criptomonedas y un reporte obligatorio de transacciones a la oficina de impuestos a partir de julio de 2027, como parte de un marco regulatorio más amplio.

Stablecoins · hace 3 semanas La OCC Informa que los Grandes Bancos Están Relajando Restricciones sobre Negocios de Activos Digitales La Oficina del Contralor de la Moneda revela que los principales bancos de EE. UU. están comenzando a relajar las restricciones sobre las empresas de activos digitales, aunque persisten las preocupaciones sobre el crimen financiero.

Cumplimiento · hace 3 semanas Bank of America Multado con $1.2 Mil Millones por Fallos en la Prevención de Lavado de Dinero Bank of America enfrenta una multa de $1.2 mil millones por parte de reguladores de EE. UU. por no reportar más de $5 mil millones en transacciones sospechosas, incluyendo conexiones con redes de lavado de dinero chinas.

Adopción · hace 1 mes Empleado de Banco en Florida se Declara Culpable de un Esquema de Lavado de Dinero de $4.8 Millones Gerardo Aquino, un ex empleado de TD Bank, admitió haber lavado millones de fondos ilícitos hacia Colombia, enfrentando hasta 50 años de prisión.

Stablecoins · hace 1 mes ZachXBT Infiltra la Red de Lavado de Dinero del Grupo Lazarus con una Inversión de $349,700 El investigador de criptomonedas ZachXBT ha infiltrado con éxito una operación de lavado de dinero vinculada al Grupo Lazarus de Corea del Norte, utilizando casi $350,000 de sus propios fondos para reunir inteligencia.

Adopción · hace 1 mes Gerente de Cuidados en Florida Acusada de Robar $100,000 a Pacientes con Demencia Megan Elizabeth Bernat, una gerente de cuidados en Florida, enfrenta cargos por supuestamente desviar casi $100,000 de las cuentas bancarias de dos pacientes con demencia para pagar sus cuentas personales.

Regulación · hace 1 mes Bielorrusia Registra sus Primeros Bancos Cripto Bajo un Nuevo Marco Regulatorio Bielorrusia ha registrado oficialmente sus primeros dos bancos cripto, marcando un paso significativo en la integración de activos digitales con la banca tradicional bajo un nuevo marco regulatorio.

Empresas · hace 1 mes Mujer de California condenada por un esquema Ponzi de $2 millones relacionado con anillos inteligentes falsos Michelle Bisnoff ha sido declarada culpable de orquestar un esquema Ponzi de casi $2 millones centrado en una empresa ficticia de anillos inteligentes, Esos Rings, reclamando falsos respaldos de grandes marcas.

Cumplimiento · hace 1 mes Nacional vietnamita acusado en caso de fraude con criptomonedas de $53 millones Un hombre vietnamita enfrenta cargos por lavado de dinero vinculado a estafas con criptomonedas que defraudaron a víctimas en EE. UU. por más de $53 millones, incluyendo una pérdida única de $16 millones.

Stablecoins · hace 1 mes La Comisionada de la SEC Hester Peirce Aboga por una Reducción en la Recolección de Datos en la Regulación Cripto La Comisionada de la SEC, Hester Peirce, pide un cambio hacia tecnologías que preserven la privacidad en la regulación financiera, enfatizando la necesidad de minimizar la recolección de datos personales ante el aumento de preocupaciones de seguridad.

Seguridad · hace 1 mes Hombre de Brooklyn Sentenciado a 12 Años por Estafa de $16 Millones en Coinbase Ronald Spektor, un joven de 23 años de Brooklyn, ha sido condenado a 12 años de prisión por una estafa de phishing que defraudó a usuarios de Coinbase por casi $16 millones.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Regulador de Curaçao Sufre un Hackeo, Casinos de Criptomonedas Enfrentan Potencial Doxxing Los casinos de criptomonedas registrados en Curaçao podrían ver expuesta su información sensible tras un incidente de hackeo que involucra a la Autoridad de Juegos de Curaçao. El regulador está investigando el alcance de la brecha y sus posibles consecuencias.