Money Laundering

Hackeos y Explotaciones · hace 1 día Regulador de Curaçao Sufre un Hackeo, Casinos de Criptomonedas Enfrentan Potencial Doxxing Los casinos de criptomonedas registrados en Curaçao podrían ver expuesta su información sensible tras un incidente de hackeo que involucra a la Autoridad de Juegos de Curaçao. El regulador está investigando el alcance de la brecha y sus posibles consecuencias.

Hackeos y Explotaciones · hace 3 días Ex-empleado de banco condenado por robar más de $1 millón a clientes ancianos Yue Cao, un ex-empleado de KeyBank, ha sido condenado a 10 años de prisión por robar más de $1 millón a clientes ancianos de entre 90 y 103 años.

Hackeos y Explotaciones · hace 4 días Emiratos Árabes Unidos y Suecia Arrestan a Siete en Caso de Lavado de Dinero Cripto de 7 Millones de Dólares Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Suecia han arrestado a siete individuos vinculados a una operación de lavado de dinero en criptomonedas de 7 millones de dólares relacionada con el crimen organizado, incluidos asesinatos por encargo.

Stablecoins · hace 1 semana La SEC de Tailandia Propone Restricciones a las Transferencias de Stablecoins para Mejorar el Cumplimiento La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia ha propuesto nuevas reglas que restringirían las transferencias de stablecoins a cuentas verificadas como pertenecientes al cliente, con el objetivo de combatir los riesgos asociados al lavado de dinero y al cibercrimen.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana Mujer de Texas pierde $20,000 a manos de estafadores que se hacían pasar por funcionarios bancarios Una mujer de 75 años en Texas fue víctima de una estafa telefónica, perdiendo $20,000 tras ser engañada por estafadores que se hacían pasar por funcionarios de Wells Fargo y del FBI.

Macro · hace 1 semana El Gobierno de EE. UU. Apunta al Mercado Negro de Criptomonedas Xinbi de $24 Mil Millones en una Gran Represión Las autoridades estadounidenses han intensificado su represión contra el mercado de criptomonedas Xinbi Guarantee, confiscando más de $52 millones en activos y sancionando a empresas asociadas. Esta acción busca interrumpir una importante operación transnacional de lavado de dinero.

Macro · hace 2 semanas Huawei Enfrenta Juicio por Supuestas Violaciones de Sanciones en Irán Huawei Technologies se enfrentará a un juicio en septiembre de 2026 por acusaciones de utilizar una empresa fachada para hacer negocios en Irán, violando sanciones de EE. UU.

Cumplimiento · hace 2 semanas AUSTRAC Cancela 45 Registros de Criptomonedas y Remesas en una Operación de Cumplimiento La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha cancelado, suspendido o se ha negado a renovar 45 registros de empresas de criptomonedas y remesas en el último año debido a diversas cuestiones de cumplimiento.

Adopción · hace 2 semanas El Banco Central de Filipinas Propone una Suspensión de 12 Meses para Nuevos Operadores de Pagos El Bangko Sentral ng Pilipinas ha propuesto una suspensión de 12 meses en el registro de nuevos operadores de pagos, con el objetivo de endurecer las regulaciones sobre pagos en criptomonedas y mejorar la protección al consumidor.

Derivados · hace 2 semanas Ben Delo Dona £4 Millones a Reform UK, Alcanzando un Total de £8 Millones en Contribuciones Ben Delo, cofundador de BitMEX, ha donado £4 millones adicionales a Reform UK, sumando un total de £8 millones, convirtiéndose en el segundo mayor donante del partido.

Empresas · hace 2 semanas La SEC de Tailandia Implementa la Regla de Viaje para Transferencias de Activos Digitales para 2027 La SEC de Tailandia ha establecido nuevas regulaciones que requieren a los operadores de activos digitales verificar los detalles de las transacciones y realizar controles mejorados sobre las contrapartes, con efecto a partir del 27 de febrero de 2027.

Cumplimiento · hace 3 semanas El Reino Unido Apunta a una Red Cripto de $86 Mil Millones Vinculada a Rusia en Medio de un Endurecimiento de Sanciones El Reino Unido está intensificando sus sanciones contra Rusia al centrarse en las redes financieras que facilitan transacciones ilícitas, incluyendo un notable conducto cripto de $86 mil millones.

Cumplimiento · hace 3 semanas Las Redes Criminales Israelíes Utilizan Cada Vez Más Bitcoin y Tether para el Lavado de Dinero Los grupos de crimen organizado en Israel están utilizando cada vez más criptomonedas como Bitcoin y Tether para el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas, lo que ha llevado a las fuerzas del orden a mejorar sus capacidades de seguimiento.

Cumplimiento · hace 3 semanas Propietario de Profit Connect condenado por fraude de $24 millones en criptomonedas con IA Brent C. Kovar, propietario de Profit Connect, fue declarado culpable de defraudar a inversores por $24 millones a través de afirmaciones falsas sobre un negocio de criptomonedas impulsado por IA.

Cumplimiento · hace 3 semanas El nuevo juicio de Roman Storm por Tornado Cash se retrasa hasta abril de 2027 Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, enfrentará un nuevo juicio por cargos de lavado de dinero el 26 de abril de 2027, tras una orden del juez debido a una moción de absolución pendiente.

Empresas · hace 4 semanas Binance Nombra a Dos Ejecutivos Senior de Cumplimiento de Crypto.com Binance ha fortalecido su equipo de cumplimiento al contratar a Antonio Alvarez y Duncan DeVille de Crypto.com mientras navega por un continuo escrutinio regulatorio.

Empresas · hace 4 semanas La Corte Federal Permite Que Avance la Demanda por Robo Contra Binance, Rechazando el Arbitraje Una corte de apelaciones federal ha dictaminado que una demanda por robo contra Binance puede avanzar, ya que los demandantes nunca abrieron cuentas en el intercambio, por lo que no están sujetos a sus términos de arbitraje.

Cumplimiento · hace 4 semanas EE. UU. Restringirá el Acceso al Dólar para Entidades Vinculadas al Lavado de Dinero de Irán EE. UU. planea endurecer las medidas financieras contra aquellos sospechosos de lavar dinero para Irán, con el objetivo de aislar aún más a la nación del sistema financiero global.

Mercados · hace 1 mes KuCoin Obtiene la Certificación ISO/IEC 42001 para su Sistema de Gestión de IA KuCoin ha conseguido la certificación ISO/IEC 42001:2023 para su sistema de gestión de IA, mejorando su marco de gobernanza a medida que el uso de la IA crece en el sector cripto.

Financiación · hace 1 mes La empresa de criptomonedas de la familia Trump recibe $100 millones de un sospechoso de lavado de dinero Guren 'Bobby' Zhou, previamente investigado por lavado de dinero, invirtió $100 millones en el proyecto cripto de la familia Trump, World Liberty Financial.