Edward Zimbardi Comparece Ante el Tribunal por un Presunto Esquema Ponzi de $165 Millones en Criptomonedas

Edward Zimbardi, el presunto cerebro detrás de la operación de inversión CryptoProgram, está programado para comparecer ante un juez federal tras su extradición a los Estados Unidos. Zimbardi enfrenta graves cargos relacionados con un presunto esquema Ponzi de $165 millones que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 25% mensual.

Según los fiscales del Distrito Norte de Georgia, Zimbardi atrajo a más de 6,000 inversores a su esquema desde junio de 2022 hasta agosto de 2023, afirmando generar ganancias sustanciales a través del comercio de criptomonedas. En cambio, se le acusa de malversar fondos, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, un rasgo característico de los esquemas Ponzi clásicos.

Las autoridades federales alegan que Zimbardi gestionó de manera inadecuada más de $34 millones en operaciones de divisas de alto riesgo y desvió al menos $10 millones para gastos personales, incluyendo vehículos de lujo y vivienda para su familia. Se informa que el esquema resultó en pérdidas que superan los nueve dígitos para los inversores, con al menos una víctima reclamando una pérdida personal de más de $366,000.

Los problemas legales de Zimbardi se ven agravados por un historial de problemas regulatorios, incluyendo órdenes de cese y desista en California y Georgia. Su arresto en Fiji culminó una búsqueda de varios años que lo vio evadir a las autoridades en múltiples países. Actualmente, se encuentra bajo custodia federal en Los Ángeles, y se espera que los procedimientos judiciales comiencen pronto.