Compliance

Cumplimiento · hace 2 horas Hombre de Georgia Arrestado por Fraude de $50,000 Contra un Negocio de Connecticut Un hombre de Georgia ha sido arrestado por supuestamente hacerse pasar por un empleado de un banco y defraudar a un negocio de Connecticut por $50,000.

Cumplimiento · hace 1 día El Estado de Nueva York Toma Acción Legal Contra Kalshi por Apuestas No Autorizadas La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha presentado una demanda contra la plataforma de mercado de predicciones Kalshi, alegando que opera apuestas no autorizadas sobre varios resultados, incluidos deportes y elecciones. El estado busca sanciones financieras significativas y re

Cumplimiento · hace 1 día Cargos Presentados Contra Cinco Líderes de un Esquema de Fraude Vinculado al Cartel que Afecta a Personas Mayores El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a cinco individuos vinculados a un esquema de fraude orquestado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, que defraudó a más de 6,000 estadounidenses, principalmente personas mayores, por más de $400 millones a través de inversiones en tiempos compartidos falsos.

Cumplimiento · hace 1 día OpenAI Resuelve Alegaciones de Discriminación en Contratación por $3.2 Millones OpenAI ha acordado pagar $3.2 millones para resolver reclamaciones de discriminación contra trabajadores estadounidenses a favor de titulares de visas temporales durante el reclutamiento. El acuerdo incluye sanciones y exige cambios en las prácticas de contratación.

Cumplimiento · hace 1 día Skilux: De los Esports al Arte Digital El artista belga Skilux transita del diseño de esports al arte digital, capturando emociones humanas a través de visuales en blanco y negro. Su viaje destaca hitos significativos en el espacio web3.

Cumplimiento · hace 1 día Gate DexBuilder Presenta el Constructor de Contratos de Evento y una Iniciativa de Subvención de $3 Millones Gate DexBuilder ha lanzado su primer Constructor de Contratos de Evento, con el objetivo de simplificar el desarrollo de productos en el mercado. La iniciativa incluye un programa de subvenciones de $3 millones para apoyar proyectos innovadores en el ecosistema de contratos de evento.

Cumplimiento · hace 1 día Brock Pierce Enfrenta Graves Alegaciones en Demanda Una demanda presentada contra Brock Pierce y Scott Walker los acusa de participar en esquemas fraudulentos, incluyendo juegos de póker ilegales y engañar a inversores.

Empresas · hace 1 día Vendedor a Corto Predice la Caída de Nvidia en Medio de Preocupaciones por China La estrategia de venta en corto de Culper Research contra Nvidia ha demostrado ser acertada, ya que la compañía enfrenta desafíos con la demanda china y las regulaciones de exportación. Su informe destacó posibles problemas legales derivados de operaciones de contrabando de chips de IA.