Compliance

Cumplimiento · hace 21 horas El Tesoro de EE. UU. Desconecta a MEXC Global del Sistema Financiero por $16 Mil Millones en Transacciones Ilícitas FinCEN del Tesoro de EE. UU. ha emitido una orden para desconectar a MEXC Global del sistema financiero estadounidense debido a su supuesta participación en más de $16 mil millones de transacciones ilícitas vinculadas a la evasión de sanciones.

Cumplimiento · hace 1 día El Banco Central de China Investiga a Solana Tras el Cierre de un Evento en Shanghái El banco central de China ha iniciado una investigación sobre Solana después de que las autoridades detuvieran un evento promocional en Shanghái, citando violaciones de las regulaciones criptográficas.

Cumplimiento · hace 2 días La SEC de Tailandia presenta una denuncia contra Bitget y planea bloquear el acceso a partir del 5 de diciembre La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra Bitget por operar sin licencia, con el acceso a la plataforma bloqueado a partir del 5 de diciembre de 2026.

Cumplimiento · hace 2 días IPX Lanzará un Sistema de Pago Minicoin para las Tiendas LINE FRIENDS en 2027 IPX planea introducir un servicio de pago utilizando 'minicoin' en las tiendas LINE FRIENDS, mejorando la experiencia de compra al integrar activos digitales en el comercio.

Cumplimiento · hace 2 días Bank of America llega a un acuerdo de $2 millones en una demanda colectiva por disputas de transacciones no autorizadas Bank of America ha acordado pagar $2 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con disputas de transacciones de tarjeta de débito y cajero automático no autorizadas que fueron denegadas de manera incorrecta.

Cumplimiento · hace 2 días Qualcomm Proyecta un Crecimiento Significativo en los Ingresos de Centros de Datos con Envíos de Chips Personalizados Qualcomm anticipa más de $650 millones en ingresos de centros de datos para el trimestre de diciembre, marcando un cambio importante hacia soluciones de chips personalizados para hiperescaladores como Amazon Web Services.

Cumplimiento · hace 2 días Block Destina $764 Millones para Acuerdo con el DOJ en Medio de la Caída de Beneficios de Bitcoin Block ha reservado $764 millones para resolver una investigación del DOJ sobre sus prácticas contra el lavado de dinero, eclipsando una caída significativa en los beneficios de Bitcoin.

Cumplimiento · hace 3 días Filtración de Datos en Universidades de la Ivy League Afecta a Más de 3 Millones de Personas Una importante filtración de datos en la Universidad de Columbia y un incidente separado en la Universidad de Harvard han comprometido información sensible de millones, lo que ha llevado a acuerdos y investigaciones.

Cumplimiento · hace 3 días Hermanos de Texas Sentenciados por Secuestro y Robo de $8 Millones en Criptomonedas Dos hermanos de Texas recibieron largas condenas de prisión por secuestrar a una familia y robar más de $8 millones en criptomonedas. El violento incidente involucró mantener a la familia a punta de pistola y obligar a la víctima a acceder a sus cuentas de criptomonedas.

Cumplimiento · hace 5 días Standard Chartered Lanza Servicio de Depósitos Tokenizados en Hong Kong Standard Chartered ha introducido su solución de Depósitos Tokenizados en Hong Kong, permitiendo a los clientes corporativos transferir depósitos entre bancos de manera fluida en una infraestructura blockchain.

Cumplimiento · hace 5 días Pareja de Carolina del Sur demanda a Wells Fargo tras transferencias fraudulentas de $72,360 Una pareja de Carolina del Sur está tomando acciones legales contra Wells Fargo después de que $72,360 fueran transferidos fraudulentamente de sus cuentas, las cuales el banco se negó a reembolsar.

Cumplimiento · hace 6 días Nigeriano Extraditado a Georgia por Esquema de Fraude Fiscal de $100 Millones Akinade Adedeji Raheem ha sido extraditado desde Benín y acusado en Georgia por su participación en un masivo esquema de fraude fiscal por robo de identidad que afectó al IRS.

Cumplimiento · hace 1 semana Kalshi Enfrenta Desafíos Legales por Contratos del Senado y Cargos de Delito en Utah Kalshi está bajo escrutinio ya que sus contratos del Senado pueden tener diferentes resultados, mientras que una apuesta deportiva de $10 ha llevado a 13 cargos de delito en Utah.

Cumplimiento · hace 1 semana ASIC Expresa Preocupaciones Sobre los Mercados de Predicción para Minoristas en Australia La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) ha manifestado preocupaciones significativas sobre los mercados de predicción, sugiriendo que pueden no ser adecuados para los inversores minoristas debido a los riesgos potenciales y la falta de supervisión regulatoria.

Cumplimiento · hace 1 semana HTX Se Retira del Mercado del Reino Unido Tras Acuerdo con la FCA en Medio de una Disputa Legal La plataforma de intercambio de criptomonedas HTX ha llegado a un acuerdo con la FCA, cesando operaciones en el Reino Unido debido a supuestas violaciones de marketing. Los clientes del Reino Unido ahora están prohibidos de operar y deben retirar sus activos de manera urgente.

Cumplimiento · hace 1 semana El Presidente de la CFTC Visualiza Agentes de Trading Autónomos con IA para los Mercados de Cripto El Presidente de la CFTC, Michael S. Selig, discute el futuro de los agentes de trading autónomos con IA en el Frontier Forum, destacando los posibles desafíos regulatorios.

Cumplimiento · hace 1 semana La SEC Destaca la Tokenización y la Infraestructura del Mercado en las Prioridades de Examen para 2027 La SEC ha identificado la tokenización y la infraestructura del mercado como riesgos clave en su programa de examen para 2027, señalando un enfoque en la regulación de activos digitales.

Cumplimiento · hace 1 semana Nvidia Lanza los Modelos Nemotron 3.5 ASR y Bolt E4B para Transcripción Multilingüe y AI Local Nvidia ha presentado dos nuevos modelos, Nemotron 3.5 ASR para transcripción de audio en 40 idiomas y Bolt E4B para asistentes de voz locales, mejorando las capacidades de IA.

Seguridad · hace 1 semana La Apuesta de $3 Mil Millones por el Espacio de Bloques de Ethereum y Actualizaciones de Seguridad para Clientes Los recientes desarrollos en Ethereum destacan una apuesta de $3 mil millones por el espacio de bloques y cruciales correcciones de seguridad para los clientes. Estas actualizaciones son vitales para la estabilidad de la red y la confianza de los usuarios.

Cumplimiento · hace 1 semana Coinbase Irlanda Multada con 3,25 Millones de Euros por Incumplimientos Regulatorios El Banco Central de Irlanda ha impuesto una multa de 3,25 millones de euros a Coinbase Ireland Limited por no cumplir con las obligaciones de protección y subcontratación desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2025.