EE. UU. Busca la Confiscación de $61 Millones en Tether Relacionados con Ventas de Petróleo Iraní

Los fiscales de EE. UU. están tomando medidas para incautar aproximadamente $61 millones en USDT de Tether, alegando que están conectados a ventas en el mercado negro de petróleo iraní sancionado. El 14 de septiembre, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York presentó una demanda civil de confiscación que apunta a alrededor de 61.2 millones de USDT a través de diez direcciones de Tron, alegando que los fondos se derivaron de ventas de petróleo crudo iraní destinadas a apoyar al gobierno y al ejército iraní, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Los tokens en cuestión ya han sido inmovilizados, con Tether congelando siete de las direcciones objetivo en junio de 2025 y tres más en julio. Una orden de confiscación emitida recientemente ahora permite a los agentes federales transferir el valor a la custodia del gobierno. Este proceso implica que Tether queme los tokens congelados y emita reemplazos para su transferencia a una billetera de hardware controlada por el FBI, tal como se detalla en la demanda.

Este caso es parte de una investigación más amplia sobre una red que supuestamente recibió y distribuyó más de $1.5 mil millones en ingresos de ventas de petróleo iraní. Los fiscales identificaron al menos siete direcciones interconectadas, denominadas “Entidad A”, que canalizaron criptomonedas hacia el intercambio Nobitex con sede en Irán y a transmisores de dinero en Oriente Medio que se cree que son fachadas para el IRGC.

Dos empresas chinas, Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited, están implicadas en el esquema por convertir los ingresos de las ventas de petróleo de fiat a criptomonedas y mover los fondos a través de cuentas de trading en Binance, el intercambio de criptomonedas más grande. Blessed Trust se presentó como una firma de gestión de patrimonio, mientras que Hexa Whale afirmó ser un corredor de materias primas.

Según la demanda, estas empresas utilizaron el sistema financiero de EE. UU. para enviar o recibir decenas de millones de dólares como parte de la operación ilícita. Notablemente, Binance no ha sido acusada de ninguna irregularidad en este caso, con el Director Ejecutivo Richard Teng enfatizando el compromiso del intercambio de cooperar con las fuerzas del orden y mantener una política de cero tolerancia hacia las violaciones de sanciones.

Esta acción subraya la creciente relación de aplicación entre las agencias de EE. UU. y los emisores de stablecoins como Tether, así como el papel de los intercambios de criptomonedas en la supervisión y restricción de cuentas vinculadas a actividades ilícitas.