Sanctions

Seguridad · hace 13 horas La UE Levanta Sanciones a Usmanov y Fridman en Medio de un Controversial Acuerdo Diplomático La Unión Europea ha eliminado las sanciones a los multimillonarios rusos Alisher Usmanov y Mikhail Fridman, mientras extiende las restricciones a otros 3,000 individuos por tres años. La decisión ha generado reacciones negativas en Ucrania y ha dividido a los estados miembros de la UE.

Cumplimiento · hace 14 horas EE. UU. Investiga a Binance por Supuestas Violaciones de Sanciones Relacionadas con Irán EE. UU. está investigando a Binance por facilitar potencialmente operaciones vinculadas a Irán, violando sanciones. Esta es la segunda indagación sobre el intercambio de criptomonedas en relación con actividades relacionadas con Irán.

Macro · hace 1 día La UE condena las elecciones de Rusia en Ucrania ocupada y amenaza con sanciones La Unión Europea ha condenado las recientes elecciones de Rusia en territorios ucranianos ocupados, amenazando con sanciones contra quienes participen en lo que considera una violación del derecho internacional.

Macro · hace 1 día Turkish Airlines Suspende Todos los Vuelos a Irán Hasta Marzo de 2027 Debido a Sanciones de EE. UU. Turkish Airlines ha detenido los vuelos a Irán hasta al menos marzo de 2027, tras el aumento de las sanciones de EE. UU. que afectan a la aviación iraní.

Macro · hace 1 día Las sanciones de EE. UU. amenazan las operaciones globales de las aerolíneas iraníes para septiembre de 2026 EE. UU. planea imponer un cierre total de todas las aerolíneas iraníes para el 23 de septiembre de 2026, intensificando las tensiones en la región. Este movimiento sigue a las sanciones destinadas a paralizar el sector de la aviación de Irán, afectando la conectividad internacional.

Macro · hace 2 días La Administración Trump Planea Sanciones Contra la Corte Penal Internacional La administración Trump está lista para imponer sanciones a la Corte Penal Internacional, enfocándose en la institución misma en lugar de solo en sus funcionarios, lo que podría cortar su acceso al sistema financiero en dólares estadounidenses.

Seguridad · hace 2 días Zelenskyy y Trump se Reunirán en Nueva York Durante la Asamblea General de la ONU El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha confirmado una reunión con el presidente de EE. UU. Donald Trump en Nueva York, coincidiendo con la Asamblea General de la ONU, para discutir el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania.

Macro · hace 3 días El Tesoro de EE. UU. Sanciona a la Bolsa Iraní BitBank por Evasión de Sanciones El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a la bolsa iraní de activos digitales BitBank, alegando su participación en una red que facilita la transferencia de Bitcoin vinculada al IRGC.

Política · hace 3 días Trump Firma Proyecto de Ley de Sanciones Dirigido al Sector Energético Ruso con Altos Aranceles El presidente Trump ha promulgado un proyecto de ley de sanciones que impone aranceles de hasta el 500% a las importaciones energéticas rusas, afectando a los mercados globales y a los traders de Bitcoin.

Macro · hace 4 días Turquía Revoca la Licencia del Banco Mellat Ante la Presión de EE. UU. sobre Irán El regulador bancario de Turquía ha revocado la licencia operativa del Banco Mellat de Irán, marcando una alineación significativa con las sanciones de EE. UU. dirigidas al sector financiero iraní.

Empresas · hace 4 días EE. UU. impone sanciones a la bolsa de criptomonedas iraní BitBank por supuestas transferencias de Bitcoin al IRGC El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a la bolsa de criptomonedas iraní BitBank y a su desarrollador de software por facilitar transferencias de Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), ampliando su campaña de sanciones contra la infraestructura de activos digitales de Irán.

Macro · hace 4 días EE. UU. Asegura que Irán Utiliza un Intercambio de Bitcoin para Cobrar Peajes en el Estrecho de Ormuz Las autoridades estadounidenses alegan que Irán está utilizando un intercambio de bitcoin para gestionar las tarifas de peaje de los buques en el Estrecho de Ormuz, lo que indica un posible cambio en las estrategias financieras de Irán en medio de las sanciones en curso.

Empresas · hace 5 días EE.UU. impone sanciones a la exchange de criptomonedas iraní BitBank por pagos relacionados con el estrecho de Ormuz EE.UU. ha sancionado a BitBank, una exchange de criptomonedas iraní, por supuestamente facilitar pagos vinculados al gobierno iraní y al estrecho de Ormuz.

Stablecoins · hace 5 días Chainalysis Informa sobre Aumento de Malware Onchain Asociado a Hackers Patrocinados por Estados Un reciente informe de Chainalysis revela un aumento dramático en el malware onchain vinculado a hackers patrocinados por estados, especialmente de Corea del Norte e Irán, que utilizan blockchains públicas para actividades maliciosas.

Política · hace 5 días El Congreso de EE. UU. Aprueba un Proyecto de Ley de Sanciones Contra Rusia en Medio del Conflicto en Ucrania El Congreso de EE. UU. ha aprobado un importante proyecto de ley de sanciones dirigido a Rusia, marcando un renovado esfuerzo legislativo para apoyar a Ucrania en medio del conflicto en curso.

Seguridad · hace 6 días Irán Asegura un Puesto en el Comité General del OIEA, Socavando los Esfuerzos Diplomáticos de EE. UU. La elección de Irán en el Comité General del OIEA marca una victoria diplomática significativa, complicando los esfuerzos de EE. UU. para gestionar sus ambiciones nucleares.

Stablecoins · hace 6 días EE. UU. Busca la Confiscación de $61 Millones en Tether Relacionados con Ventas de Petróleo Iraní Los fiscales de EE. UU. están persiguiendo la confiscación de $61 millones en USDT de Tether vinculados a supuestas operaciones de contrabando de petróleo iraní. El caso destaca una red más amplia que involucra a Binance y empresas chinas que facilitan transacciones ilícitas.

Empresas · hace 1 semana EE. UU. Confisca $61 Millones en Criptomonedas Vinculados al Lavado de Dinero del Petróleo Iraní a Través de Binance EE. UU. ha iniciado un caso de confiscación civil para incautar $61 millones en criptomonedas supuestamente vinculados a ventas de petróleo iraní lavadas a través de Binance, aunque la plataforma no está acusada de ninguna irregularidad.

Empresas · hace 1 semana El DOJ de EE. UU. Apunta a $61M en Cripto Vinculados a Ventas de Petróleo del Ejército Iraní El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una acción de decomiso civil contra $61 millones en criptomonedas supuestamente conectadas a la venta ilícita de petróleo iraní, implicando a empresas chinas en el proceso de lavado.

Macro · hace 1 semana El Tesoro de EE. UU. sanciona a VTB Bank por evasión de sanciones iraníes El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a VTB Bank, el segundo banco más grande de Rusia, por facilitar la evasión de sanciones iraníes, intensificando su aislamiento financiero del sistema estadounidense.