EE. UU. Confisca $61 Millones en Criptomonedas Vinculados al Lavado de Dinero del Petróleo Iraní a Través de Binance
Los Estados Unidos han presentado una demanda de confiscación civil buscando incautar $61 millones en criptomonedas que los fiscales afirman están vinculadas a un esquema de lavado de fondos provenientes de ventas de petróleo iraní en el mercado negro a través de Binance.
Richard Teng, co-CEO de Binance, declaró que la empresa no está nombrada como demandada en el caso y que las acusaciones no implican ninguna irregularidad por parte de la plataforma. El Departamento de Justicia (DOJ) alega que dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron Binance para facilitar el lavado de más de $1.5 mil millones en ganancias de ventas de petróleo iraní.
Según el DOJ, algunos de los fondos de estas transacciones están supuestamente relacionados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), una entidad militar designada como organización terrorista por EE. UU. Teng enfatizó el compromiso de Binance con el cumplimiento de las sanciones y afirmó que la plataforma ha cooperado con las autoridades en este asunto.
A pesar de las acusaciones, Teng reiteró que Binance mantiene una política estricta contra las transacciones que involucren a individuos sancionados y tiene medidas en marcha para congelar cuentas identificadas como de alto riesgo para actividades ilícitas. El caso está actualmente bajo la jurisdicción del Distrito Sur de Nueva York, donde un juez decidirá sobre la confiscación de los fondos.
Actualizado 15:00 UTC
Nuevos Desarrollos en las Relaciones entre EE. UU. e Irán
El Secretario de EE. UU., Scott Bessent, ha anunciado un cambio decisivo en el enfoque de Estados Unidos hacia Irán, indicando una postura más confrontativa en medio de las tensiones relacionadas con las ambiciones nucleares de Irán y sus actividades regionales.
Este cambio marca una desviación de las estrategias de administraciones anteriores, ya que EE. UU. intensifica la presión económica a través de sanciones que afectan a varios sectores, incluyendo la aviación y el transporte marítimo.
Los indicadores del mercado sugieren una menor probabilidad de que la financiación para la reconstrucción de Irán se incluya en un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán para 2026, reflejando una postura más dura de EE. UU.
Se aconseja a los observadores que monitoreen cualquier cambio en los compromisos diplomáticos entre EE. UU. e Irán, especialmente en lo que respecta a la política nuclear de Irán y sus acciones regionales.
Actualizado 15:01 UTC
Nuevos desarrollos en el conflicto entre EE. UU. e Irán
El Pentágono ha informado que los ataques con misiles y drones iraníes han causado daños estimados en 184 millones de dólares a las instalaciones diplomáticas de EE. UU. en todo Oriente Medio. Esta información proviene de un nuevo informe del Inspector General del Pentágono, que detalla la destrucción en ocho países, incluyendo Irak, que por sí solo representa más de 157 millones de dólares de los daños.
El informe destaca que ha habido más de 600 ataques separados a posiciones de EE. UU. en Irak, lo que ha resultado en daños significativos no solo a edificios, sino también a activos militares, incluyendo al menos 30 drones MQ-9 Reaper y aviones de reabastecimiento KC-135.
Los costos totales asociados con el conflicto desde el 28 de febrero hasta el 29 de junio de 2026, han alcanzado un estimado de 33.4 mil millones de dólares, sin incluir los gastos de reparación de infraestructura. Esta carga financiera indica una posible presión sobre los presupuestos de defensa debido a la alta tasa de gasto que promedia más de 8 mil millones de dólares por mes.
FAQ
¿Cuál es la cantidad de criptomonedas que EE. UU. busca incautar?
EE. UU. busca incautar $61 millones en criptomonedas vinculadas a un esquema que involucra el lavado de fondos de ventas en el mercado negro de petróleo iraní.
¿Binance está nombrado como demandado en el caso de confiscación civil?
No, Binance no está nombrado como demandado en el caso, y las alegaciones no implican ninguna mala conducta por parte del intercambio.
¿Qué empresas están supuestamente involucradas en el esquema de lavado?
Las dos empresas chinas supuestamente involucradas en el esquema de lavado son Blessed Trust y Hexa Whale.
¿Qué conexión tienen los fondos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)?
El DOJ alega que algunos de los fondos de las transacciones están supuestamente conectados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que está designado como organización terrorista por EE. UU.
¿Qué medidas tiene Binance en marcha respecto al cumplimiento de sanciones?
Binance tiene una política estricta contra transacciones que involucren a individuos sancionados y tiene medidas en marcha para congelar cuentas identificadas como de alto riesgo para actividades ilícitas.
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