EE. UU. Investiga a Binance por Supuestas Violaciones de Sanciones Relacionadas con Irán

El gobierno de EE. UU. está intensificando su escrutinio sobre Binance, el intercambio de criptomonedas con sede en Dubái, en medio de acusaciones de que podría haber facilitado intencionadamente operaciones vinculadas a Irán, violando así las sanciones estadounidenses. La investigación está siendo liderada por la oficina del fiscal de EE. UU. en Manhattan y la división de Justicia de Washington, según informa Bloomberg.

Binance ha declarado públicamente su compromiso de cumplir con las leyes y ha negado cualquier irregularidad, afirmando que no tolera las violaciones de sanciones. La respuesta del intercambio se produce tras informes anteriores de importantes medios de comunicación, incluidos The Wall Street Journal y Forbes, que indicaron que dos empresas chinas habían utilizado Binance para ejecutar operaciones por miles de millones de dólares como parte de una estrategia para eludir las sanciones y permitir que Irán continuara con sus ventas de petróleo.

En marzo, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre estos fondos vinculados a Irán, coincidiendo con la demanda por difamación de Binance contra el Wall Street Journal. Recientemente, el gobierno de EE. UU. confiscó 61 millones de dólares en USDT, supuestamente vinculados a las operaciones comerciales de petróleo de Irán, que se dice que han generado aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en ingresos en criptomonedas para los programas militares y nucleares de Irán.

Nuevos desarrollos en las sanciones de EE. UU. contra Irán

Estados Unidos ha anunciado una amenaza de sanciones secundarias contra aeropuertos extranjeros y proveedores de combustible que asistan a las aerolíneas iraníes. Este movimiento es parte de un esfuerzo por aislar aún más el sector de la aviación de Irán, que ya está bajo fuertes sanciones debido a sus conexiones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, destacó que estas sanciones no solo se dirigirán a las aerolíneas, sino también a la infraestructura internacional que apoya sus operaciones. Esta escalada en las medidas económicas indica un cambio significativo en la estrategia de sanciones de EE. UU.

Los analistas del mercado están señalando una mayor probabilidad de un cierre completo del espacio aéreo iraní para finales de año, lo que refleja las crecientes tensiones en las relaciones entre EE. UU. e Irán. Se aconseja a los observadores que estén atentos a posibles respuestas de las autoridades iraníes y a cualquier anuncio oficial sobre el estado del espacio aéreo.

Nuevos desarrollos en la investigación de Binance

• Los fiscales federales, incluido el Departamento de Justicia de EE. UU., están investigando a Binance por supuestamente permitir que Irán evadiera sanciones.
• El DOJ busca incautar $61 millones en criptomonedas vinculadas a ventas en el mercado negro de petróleo iraní sancionado, que supuestamente fueron blanqueadas a través de Binance.
• Irán ha estado utilizando bitcoin y otras criptomonedas para eludir las sanciones de EE. UU., con el objetivo de EE. UU. en billeteras de criptomonedas asociadas con el régimen iraní desde abril.
• El Tesoro ha congelado activos criptográficos relacionados con el régimen iraní, principalmente en la stablecoin USDT de Tether.
• Irán lanzó un servicio de seguros respaldado por bitcoin para sus compañías navieras a principios de este año.
• Binance ha enfrentado un escrutinio por supuestamente permitir que fondos relacionados con robos virtuales y terrorismo pasaran por su plataforma sin ser detectados.
• Después de salir del mercado estadounidense, Binance acordó pagar $4.3 mil millones en un acuerdo, y su CEO Changpeng Zhao renunció tras declararse culpable de violaciones de lavado de dinero, recibiendo posteriormente un indulto del presidente Trump.