EE. UU. Investiga a Binance por Supuestas Violaciones de Sanciones Relacionadas con Irán

El gobierno de EE. UU. está intensificando su escrutinio sobre Binance, el intercambio de criptomonedas con sede en Dubái, en medio de acusaciones de que podría haber facilitado intencionadamente operaciones vinculadas a Irán, violando así las sanciones estadounidenses. La investigación está siendo liderada por la oficina del fiscal de EE. UU. en Manhattan y la división de Justicia de Washington, según informa Bloomberg.

Binance ha declarado públicamente su compromiso de cumplir con las leyes y ha negado cualquier irregularidad, afirmando que no tolera las violaciones de sanciones. La respuesta del intercambio se produce tras informes anteriores de importantes medios de comunicación, incluidos The Wall Street Journal y Forbes, que indicaron que dos empresas chinas habían utilizado Binance para ejecutar operaciones por miles de millones de dólares como parte de una estrategia para eludir las sanciones y permitir que Irán continuara con sus ventas de petróleo.

En marzo, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre estos fondos vinculados a Irán, coincidiendo con la demanda por difamación de Binance contra el Wall Street Journal. Recientemente, el gobierno de EE. UU. confiscó 61 millones de dólares en USDT, supuestamente vinculados a las operaciones comerciales de petróleo de Irán, que se dice que han generado aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en ingresos en criptomonedas para los programas militares y nucleares de Irán.