EE. UU. y Reino Unido Forman Alianza para Combatir Centros de Estafa Cripto Globales
Los Estados Unidos y el Reino Unido han establecido una nueva alianza destinada a desmantelar los centros de estafa global que explotan las criptomonedas y el fraude de inversión habilitado por la cibernética. Esta iniciativa surge a través de un memorando de entendimiento recientemente firmado que facilita la colaboración entre fiscales e investigadores de EE. UU. y Reino Unido.
Las agencias clave involucradas incluyen la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, el Servicio de Procesamiento de la Corona de Inglaterra y Gales, y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido. El acuerdo está diseñado para permitir investigaciones paralelas, compartir información sobre objetivos de crimen organizado y coordinar estrategias de enjuiciamiento.
Los funcionarios han indicado que este esfuerzo colaborativo se centrará en redes de crimen organizado transnacional, particularmente aquellas vinculadas al crimen organizado chino y la trata de personas. Se ha programado un evento de interrupción en persona con socios del sector privado en Londres a principios de octubre.
Esta asociación marca un desarrollo significativo para el Grupo de Trabajo de Centros de Estafa de EE. UU., que se inició en noviembre de 2025 para abordar problemas como las estafas de inversión en criptomonedas, el fraude cibernético, el lavado de dinero y la trata de personas asociada con los centros de estafa, especialmente en el sudeste asiático.
Según el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI, las pérdidas reportadas por fraude de inversión en criptomonedas se dispararon a $8.65 mil millones en 2025, lo que refleja un aumento del 89% en comparación con el año anterior. Las autoridades creen que las pérdidas reales podrían ser mucho mayores, ya que muchas víctimas no reportan las estafas.
Actualizado 11:30 UTC
Nuevos Desarrollos en la Alianza EE. UU.-Reino Unido Contra Estafas Cripto
El jueves, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. y del Reino Unido firmaron un memorando de entendimiento (MoU) innovador destinado a desmantelar operaciones de estafas cripto y cibernéticas en el extranjero que están costando a los estadounidenses aproximadamente $10 mil millones anuales.
El MoU involucra a la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, al Servicio de Prosecución de la Corona de Inglaterra y Gales, y a la Agencia Nacional del Crimen, que es el principal organismo del Reino Unido para abordar el crimen organizado serio.
Esta colaboración permitirá a las agencias llevar a cabo investigaciones paralelas sobre objetivos compartidos, intercambiar inteligencia sobre sindicatos del crimen organizado y determinar la jurisdicción para el enjuiciamiento.
La Fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro enfatizó la asociación como una alianza en tiempos de guerra contra el crimen transnacional, enfocándose específicamente en las redes de crimen organizado transnacional chinas involucradas en estas estafas.
En esfuerzos relacionados, la Agencia Nacional del Crimen planea llevar a cabo una operación de interrupción en persona en Londres con socios de la industria privada a principios de octubre.
Desde el lanzamiento de la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas en noviembre de 2025, las autoridades han logrado avances significativos, incluyendo la restricción de más de $700 millones en cripto vinculados a estafas y una incautación adicional de $25 millones en julio relacionada con redes de fraude global.
Las pérdidas reportadas por fraude de inversión habilitado por ciberataques alcanzaron los $8.65 mil millones en 2025, marcando un aumento del 89% desde los $4.57 mil millones en 2023, con el fraude habilitado por ciberataques representando casi el 85% de todas las pérdidas reportadas al Centro de Quejas de Crímenes en Internet (IC3) del FBI el año pasado.
FAQ
¿Cuál es el propósito de la alianza entre EE. UU. y el Reino Unido contra las estafas de criptomonedas?
La alianza tiene como objetivo desmantelar los centros de estafa globales que explotan las criptomonedas y el fraude de inversión habilitado por ciberespacios, facilitando la colaboración entre los fiscales e investigadores de EE. UU. y el Reino Unido.
¿Qué agencias están involucradas en esta iniciativa?
Las agencias clave involucradas incluyen la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, el Servicio de Procesamiento de la Corona de Inglaterra y Gales, y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido.
¿En qué tipos de delitos se centrará esta colaboración?
La colaboración se centrará en las redes de crimen organizado transnacional, particularmente aquellas vinculadas al crimen organizado chino y la trata de personas.
¿Cuándo está programado el evento de interrupción en persona?
Un evento de interrupción en persona está programado con socios del sector privado en Londres a principios de octubre.
¿Cuáles fueron las pérdidas reportadas por fraude de inversión en criptomonedas en 2025?
Las pérdidas reportadas por fraude de inversión en criptomonedas se dispararon a $8.65 mil millones en 2025, reflejando un aumento del 89% con respecto al año anterior, según el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI.
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