El Banco Central de los EAU Apunta a Bank Melli Irán Bajo la Presión de Sanciones de EE. UU.
El Banco Central de los EAU está tomando medidas decisivas contra las sucursales locales de Bank Melli Irán, el mayor prestamista estatal de Irán, como parte de una respuesta más amplia a la creciente presión de los Estados Unidos sobre las instituciones financieras del Golfo para que corten lazos con entidades iraníes sancionadas.
Esta acción sigue a una designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. el 28 de agosto, que sancionó a Reza Mohammad Taeedi, el gerente general de la sucursal de Bank Melli Irán en Dubái, bajo la Orden Ejecutiva 13224, una autoridad clave en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Las sanciones contra Taeedi están relacionadas con la facilitación de transacciones financieras por parte de Bank Melli Irán para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán - Fuerza Qods, que es responsable de las operaciones externas del IRGC. A pesar de estar bajo sanciones estadounidenses exhaustivas durante años, las sucursales de Bank Melli Irán en Dubái han continuado operando bajo licencias del Banco Central de los EAU.
En respuesta, el CBUAE ha lanzado lo que describe como una “examinación especial y urgente” de estas sucursales. Esta acción es parte de una campaña más amplia de EE. UU. denominada “Operación Marginado Económico”, que tiene como objetivo las redes de banca en la sombra iraníes en instituciones financieras de Oriente Medio y África del Norte. Al mismo tiempo, el Banque Misr de Egipto también está bajo escrutinio, enfrentando acusaciones de procesar transacciones significativas vinculadas a redes iraníes.
Hasta ahora, ni Bank Melli Irán ni las sucursales de Banque Misr en los EAU han sido cerradas formalmente ni se les han revocado las licencias. Los EAU han sido un centro financiero crucial para el comercio iraní, facilitando aproximadamente $28 mil millones en comercio bilateral en 2024, mientras también trabaja para mejorar sus marcos de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Actualizado 14:04 UTC
Nuevos Desarrollos
El General Razai de Irán ha advertido que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado a menos que Estados Unidos cumpla con las siete condiciones de Irán. Esta declaración intensifica el actual enfrentamiento marítimo, ya que el estrecho es crucial para el comercio global.
Estados Unidos ha impugnado las afirmaciones de Irán sobre el cierre, manteniendo su presencia naval en la zona. Razai enfatizó que Irán no participará en negociaciones a menos que se cumplan sus demandas, marcando una escalada significativa en la confrontación entre EE. UU. e Irán sobre esta vía fluvial estratégica.
Los indicadores del mercado sugieren una disminución en la confianza respecto a una resolución antes de la fecha límite del 30 de septiembre, con las probabilidades actuales de acuerdo en un 7.3%. Los movimientos recientes del mercado reflejan una situación cada vez más tensa, haciendo que un acuerdo a corto plazo sea menos probable.
Los indicadores clave a seguir incluyen cualquier declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, o del Presidente de EE. UU., Donald Trump, que pueda indicar un cambio de postura, así como informes sobre movimientos de embarcaciones y acciones de aplicación marítima en la región.
FAQ
¿Qué acción está tomando el Banco Central de los EAU contra el Banco Melli Irán?
El Banco Central de los EAU está llevando a cabo un 'examen especial y urgente' de las sucursales locales del Banco Melli Irán en respuesta a la presión de las sanciones de EE. UU.
¿Por qué ha sancionado el Tesoro de EE. UU. a Reza Mohammad Taeedi?
Reza Mohammad Taeedi fue sancionado por facilitar transacciones financieras para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán - Fuerza Qods, que está vinculado al financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es la importancia de la campaña de EE. UU. 'Operación Outcast Económico'?
La Operación Outcast Económico tiene como objetivo atacar las redes de banca en la sombra iraníes en instituciones financieras de Oriente Medio y África del Norte, aumentando la presión sobre los bancos que interactúan con entidades iraníes sancionadas.
¿Se han cerrado las sucursales del Banco Melli Irán en los EAU o se les ha revocado la licencia?
Hasta ahora, ni el Banco Melli Irán ni las sucursales del Banque Misr en los EAU han sido formalmente cerradas ni se les ha revocado la licencia.
¿Qué papel juegan los EAU en el comercio iraní?
Los EAU sirven como un centro financiero crucial para el comercio iraní, facilitando aproximadamente $28 mil millones en comercio bilateral en 2024.
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