El Gobierno de EE. UU. Apunta al Mercado Negro de Criptomonedas Xinbi de $24 Mil Millones en una Gran Represión

Las autoridades de EE. UU. han intensificado sus esfuerzos contra Xinbi Guarantee, un actor principal en el mercado negro de criptomonedas, al restringir más de $52 millones en criptomonedas y confiscar infraestructura crítica. Un tribunal federal autorizó la incautación de canales de Telegram asociados con el mercado de habla china el 7 de septiembre, mientras que los investigadores confiscaron dos billeteras que contenían aproximadamente $12 millones y buscaron restringir 47 direcciones adicionales vinculadas a vendedores y actividades sospechosas de lavado de dinero.

En un movimiento simultáneo, el Departamento del Tesoro designó a Xinbi como una organización criminal transnacional significativa y sancionó a SafeW Technology y Anwen Technology, empresas involucradas en la infraestructura de mensajería y pago utilizada por el mercado. Estas medidas van más allá de las billeteras individuales, ya que Xinbi había comenzado a trasladar su coordinación de comerciantes y supuestas actividades de lavado a la aplicación encriptada SafeW alrededor de junio de 2025, introduciendo XinbiPay, también conocido como NewPay, en medio de un creciente escrutinio.

La represión sigue a acciones anteriores dirigidas a la red USDT de Xinbi, que incluyeron congelaciones que afectaron a billeteras operativas utilizadas para recibir, enrutar y retirar stablecoins. Esta presión ya había llevado al mercado a explorar alternativas, incluyendo una mayor dependencia de USDD. Las recientes acciones de EE. UU. se producen tras sanciones similares impuestas por el Reino Unido, lo que destaca un enfoque creciente en los proveedores de servicios que facilitan el movimiento de criptomonedas robadas y los ingresos de estafas.

Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, Xinbi se había convertido en más que un simple mercado para operadores de estafas del sudeste asiático; proporcionaba infraestructura financiera que conectaba el robo cibernético, los ingresos de fraudes y las redes de retiro clandestinas. Actores vinculados a Corea del Norte habrían movido decenas de millones de dólares en criptomonedas robadas a través de vendedores que operan en la plataforma. Los servicios ofrecidos incluían los de operadores especializados conocidos como lavadores “Black U”, que ayudan a los criminales a oscurecer el vínculo directo en la cadena entre los activos robados y el dinero que retiran.

Desde su aparición alrededor de 2022, Xinbi ha procesado un estimado de $24 mil millones en activos digitales y fiat, convirtiéndose en uno de los mayores mercados de garantía de transacciones en la economía subterránea de la región. Las acciones de aplicación de EE. UU. ya han llevado a flujos anormales desde una plataforma subgarantía de Xinbi, con retiros diarios de USDT aumentando significativamente a medida que los comerciantes se apresuraban a mover fondos para evitar posibles congelaciones o sanciones.

Como resultado de las sanciones, plataformas competidoras como Fulilai Guarantee han comenzado a eliminar a los comerciantes de lavado de dinero de grupos públicos, lo que indica un efecto dominó en todo el mercado. Los recientes desarrollos subrayan los desafíos que enfrenta Xinbi para adaptarse al nuevo panorama regulatorio, ya que la represión apunta no solo a tokens individuales o direcciones de lavado, sino también a la infraestructura más amplia que apoya estas actividades ilícitas.