El Tesoro de EE. UU. Sanciona Carteras Cripto Vinculadas al Esquema de Jackpotting de Cajeros Automáticos del Tren de Aragua

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a 10 objetivos asociados con un esquema de jackpotting de cajeros automáticos vinculado a la banda Tren de Aragua (TdA). Esta acción, tomada el 30 de septiembre de 2026, incluye siete carteras de criptomonedas pertenecientes a Anibal Alexander Canelon Aguirre, también conocido como Prometheus, quien figura en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.

El Tren de Aragua, que se originó en Venezuela y fue designado como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado en febrero de 2025, supuestamente ha utilizado malware para ejecutar ataques de jackpotting, lo que ha resultado en pérdidas financieras significativas. Según informes del Tesoro, estos ataques han drenado aproximadamente 40.73 millones de dólares de bancos estadounidenses en más de 1,500 incidentes.

El malware, identificado como Ploutus, permite a los criminales manipular los cajeros automáticos para que dispensen efectivo sin debitar cuentas. Los hallazgos del Tesoro indican que las carteras sancionadas han recibido alrededor de 6.1 millones de dólares desde marzo de 2022, con algunos fondos transferidos a otras carteras vinculadas al TdA.

Chainalysis ha señalado que estas carteras están conectadas a redes de lavado de dinero más amplias asociadas con carteles colombianos y mexicanos, destacando el uso de stablecoins en estas operaciones. Tether ha congelado previamente saldos en carteras vinculadas a las direcciones recién sancionadas.

Además de Aguirre, la OFAC también sancionó a Juan Gabriel Rivas Nunez, un líder senior dentro del TdA, quien está vinculado a actividades de minería de oro ilícitas. El Tesoro ha dejado claro que no tolerará la explotación del sistema financiero de EE. UU. por parte de organizaciones terroristas.