Empleados de Binance Detenidos en los EAU en Medio de Investigaciones por Delitos Financieros

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han detenido a dos empleados de Binance como parte de las investigaciones en curso relacionadas con delitos financieros. Aunque ambos individuos han sido liberados, las detenciones resaltan las complejidades que rodean la situación regulatoria de Binance en la región.

Binance opera bajo el marco regulatorio de Abu Dhabi, habiendo obtenido una licencia integral del Abu Dhabi Global Market (ADGM) en diciembre de 2025. Esta licencia incluye tres entidades reguladas que comenzaron a operar el 5 de enero de 2026, abarcando diversos aspectos de las operaciones de intercambio. El marco del ADGM tiene como objetivo establecer un estándar de oro para la supervisión de activos digitales en el Medio Oriente.

A pesar de este respaldo regulatorio, las recientes detenciones han generado alarmas. Informes indican que la policía emiratí detuvo a los empleados en aeropuertos, con uno de ellos retenido durante la noche. Binance ha aclarado que los miembros del personal fueron involucrados en casos de fraude relacionados con clientes, pero ninguno fue implicado en delitos. La compañía afirmó que las investigaciones eran rutinarias y estaban relacionadas con flujos de fondos de terceros.

Además, un tercer empleado, que lidera las operaciones de Binance en Dubái, fue interrogado por las autoridades en julio. Las detenciones se producen en medio de un mayor escrutinio de las operaciones de Binance, especialmente tras un acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades de EE. UU. en 2023 y las detenciones previas de personal en Nigeria.

Binance ha solicitado asistencia a los funcionarios emiratíes, expresando preocupaciones sobre la seguridad de sus empleados mientras continúan las investigaciones. La situación subraya los desafíos constantes que enfrenta el intercambio mientras navega por los paisajes regulatorios en diferentes jurisdicciones.