Fraud

Hackeos y Explotaciones · hace 6 horas Cognitive Health Technologies Informa Sobre una Filtración de Datos que Afecta a Casi 50,000 Personas Cognitive Health Technologies ha revelado una filtración de datos que expuso potencialmente la información médica de 49,467 personas, incluyendo nombres y detalles de seguros de salud.

Protocolos · hace 1 día El exagente del FBI Patrick Steven Yaroch se declara culpable de robar $2.47 millones en criptomonedas Patrick Steven Yaroch, un exagente especial supervisor del FBI, se ha declarado culpable de robar aproximadamente $2.47 millones en criptomonedas de investigaciones que estaba supervisando. Sus acciones involucraron transferencias fraudulentas vinculadas a 35 casos distintos.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 día Trabajadora Postal de Indiana Sentenciada por Esquema de Fraude de Cheques de $34 Millones Destinee Ruffin, una ex trabajadora postal de Indiana, ha sido sentenciada a seis años y medio de prisión por su participación en un esquema de fraude de cheques de $34 millones que afectó a aproximadamente 6,500 víctimas.

Stablecoins · hace 2 días El CEO de Circle destaca las ventajas de las stablecoins sobre la banca tradicional tras el hackeo de Binance El CEO de Circle, Jeremy Allaire, enfatiza las capacidades únicas de las stablecoins para congelar y confiscar activos, especialmente a la luz del reciente hackeo de Binance por 6.3 mil millones de dólares.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 días Pareja de Ancianos Pierde $18,400 a Estafador que Se Hizo Pasar por Agente del FBI Una pareja de ancianos de Illinois fue víctima de una estafa en la que un fraude se hizo pasar por un agente del FBI, lo que les llevó a retirar sus ahorros de toda la vida de dos sucursales de Chase.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 días Credit Mutuel Arkea Confirma Ciberataque, Pérdidas Estimadas Superan los $133 Millones El banco francés Credit Mutuel Arkea ha confirmado un ciberataque que permitió a los hackers realizar transferencias fraudulentas, con pérdidas estimadas que superan los $133 millones, según el investigador en cadena ZachXBT.

Hackeos y Explotaciones · hace 4 días Justin Sun Busca Sanciones Contra World Liberty Financial Por Divulgación de Ciudadanía de los EAU Justin Sun ha presentado una moción de sanciones contra World Liberty Financial, acusando a la empresa de no revelar su ciudadanía de los EAU durante los procedimientos legales relacionados con su inversión de $45 millones.

Cumplimiento · hace 5 días Pareja de Carolina del Sur demanda a Wells Fargo tras transferencias fraudulentas de $72,360 Una pareja de Carolina del Sur está tomando acciones legales contra Wells Fargo después de que $72,360 fueran transferidos fraudulentamente de sus cuentas, las cuales el banco se negó a reembolsar.

Cumplimiento · hace 6 días Nigeriano Extraditado a Georgia por Esquema de Fraude Fiscal de $100 Millones Akinade Adedeji Raheem ha sido extraditado desde Benín y acusado en Georgia por su participación en un masivo esquema de fraude fiscal por robo de identidad que afectó al IRS.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana Estafa Bancaria Impulsada por IA en los Países Bajos Extrae Más de $423,000 de las Víctimas La policía holandesa ha arrestado a dos hombres vinculados a una estafa bancaria impulsada por IA que defraudó a 170 víctimas por aproximadamente $423,114 en solo tres semanas.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana Mujer Mayor Pierde $310,000 por Estafa de Llamada de Fraude Bancario en Staten Island Una mujer mayor en Staten Island fue estafada por $310,000 por un estafador que se hacía pasar por empleado del Banco Santander. La NYPD está buscando al sospechoso vinculado a este gran robo.

Empresas · hace 1 semana La Bolsa de Metales de Londres Planea la Tokenización de Metales Fuera de Garantía en Hong Kong La Bolsa de Metales de Londres está explorando la tokenización de metales fuera de garantía almacenados en almacenes de Hong Kong para mejorar las opciones de financiamiento y generar nuevas fuentes de ingresos.

Adopción · hace 1 semana Contador de California se declara culpable de un esquema Ponzi de 7 millones de dólares Antonio Honorato Silveira, un contador de California, se ha declarado culpable de fraude electrónico en un esquema Ponzi que defraudó a casi 90 inversores por más de 7 millones de dólares.

Cumplimiento · hace 1 semana La SEC Destaca la Tokenización y la IA en las Prioridades de Examen para 2027 La SEC ha identificado la tokenización y las tecnologías avanzadas como áreas clave de enfoque para sus prioridades de examen de 2027, señalando un aumento en la supervisión para las empresas involucradas en estos sectores.

Regulación · hace 1 semana La FCA Consulta sobre la Actualización de la Guía de Delitos Financieros para Empresas de Cripto La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido busca opiniones sobre su guía actualizada de delitos financieros para empresas de cripto, centrándose en los controles de clientes y análisis de blockchain. Las respuestas deben enviarse antes del 24 de diciembre.

Stablecoins · hace 1 semana Nacional Chino Extraditado a California por Estafa Cripto de $36.9 Millones Zheng Zhao, un nacional chino, enfrenta cargos en California por su participación en una estafa de criptomonedas de $36.9 millones que afectó a inversores estadounidenses.

Cumplimiento · hace 2 semanas Propietario de Negocio Demanda a First Horizon Bank Tras Incidente de Fraude de $6.52 Millones Una demanda alega que First Horizon Bank no logró prevenir un fraude de $6.52 millones que involucró transferencias electrónicas no autorizadas tras la suplantación de un propietario de negocio.

Regulación · hace 2 semanas Las Autoridades Chinas Se Mueven para Confiscar $5 Mil Millones en Bitcoin Vinculados a un Caso de Fraude Los fiscales chinos buscan confiscar casi 62,000 bitcoins valorados en alrededor de $5 mil millones, vinculados a un importante caso de fraude relacionado con un esquema Ponzi.

Política · hace 2 semanas Trump Anuncia Casi $1 Mil Millón en Cripto Congelado por el DOJ Relacionado con Estafas El presidente Trump reveló que el Departamento de Justicia ha congelado aproximadamente $1 mil millones en criptomonedas asociadas con operaciones de estafa extranjeras, como parte de una iniciativa más amplia contra el cibercrimen.

Adopción · hace 2 semanas Hombre de Connecticut se declara culpable de fraude en criptomonedas vinculado a apuestas en el extranjero Elmin Redzepagic, de Connecticut, se ha declarado culpable de múltiples cargos en un esquema de fraude con criptomonedas que defraudó a inversores y desvió dinero a un sitio de apuestas en el extranjero.