La Policía Italiana Arresta a 30 en Operación de Lavado de Cripto Asociada a la Mafia de 68 Millones de Euros

La policía italiana ha lanzado una importante ofensiva contra una operación de lavado de cripto vinculada a la mafia, arrestando a 30 individuos sospechosos de haber movido aproximadamente 68 millones de euros fuera del país. La operación, que tuvo lugar el 21 de octubre de 2026, fue liderada por la Guardia di Finanza e involucró a más de 350 oficiales en Milán y Monza Brianza.

La investigación reveló que un negocio de alquiler de coches ubicado en las afueras de Milán podría haber servido como fachada para un banco subterráneo, facilitando la transferencia de fondos a través de varios canales, incluyendo intercambios de criptomonedas y billeteras digitales. Los sospechosos están vinculados a notorios grupos mafiosos, incluyendo la ‘Ndrangheta y la Camorra, y se les acusa de participar en lavado de dinero internacional, fraude fiscal y tráfico de drogas.

Las autoridades han identificado que la operación utilizó empresas ficticias para generar más de 110 millones de euros en facturas falsas, permitiendo a los clientes—muchos de los cuales eran evasores fiscales y traficantes de drogas—lavar sus fondos. La mecánica del esquema implicaba que los clientes pagaran contra estas facturas y recibieran efectivo a cambio, enmascarando efectivamente los orígenes ilícitos del dinero.

En total, se han incautado activos por un valor superior a 21 millones de euros, incluyendo efectivo, vehículos, joyas y activos cripto. La investigación se ha extendido más allá de Italia, con órdenes de arresto europeas ejecutadas en España y acciones llevadas a cabo en Suiza. Notablemente, un conductor de tribunal y un abogado de Milán también han sido implicados, lo que indica una infiltración más profunda en la red criminal.

Este caso destaca la creciente intersección entre el crimen organizado y las criptomonedas, generando preocupaciones sobre las posibles respuestas regulatorias destinadas a endurecer los controles sobre las transacciones de activos digitales. A medida que se desarrollen los procedimientos legales, se monitorearán de cerca las implicaciones tanto para el mercado cripto como para los marcos regulatorios.