Las sanciones de EE. UU. revelan un canal de criptomonedas de $6.3 mil millones entre Irán y Rusia
El 7 de agosto, las autoridades de EE. UU. impusieron sanciones a dos plataformas de criptomonedas vinculadas a Irán, Shelbit y Aban Tether, por su papel en facilitar transacciones asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y otras entidades estatales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también sancionó al fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, junto con varias empresas conectadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos.
Según el Tesoro, las billeteras vinculadas al IRGC transfirieron más de $1 millón a direcciones de Shelbit, mientras que más de $2 millones fluyeron en la dirección opuesta. Las operaciones de Shelbit imitaban una red de liquidación en lugar de un intercambio tradicional, ya que procesó más de $6.3 mil millones a través de sus billeteras desde mayo de 2024 hasta marzo de 2026, con volúmenes de transacciones que alcanzaron más de $600 millones mensuales a finales de 2025.
El análisis de TRM Labs reveló que las billeteras de alto volumen de Shelbit mostraron una coincidencia casi perfecta entre los montos entrantes y salientes, lo que indica que principalmente retransmitía pagos en lugar de mantener activos de los clientes. La plataforma dependía en gran medida de USDT para las transacciones, con aproximadamente el 88% de su actividad realizada a través de la red Tron.
Además, la infraestructura de Shelbit estaba vinculada a redes de pago rusas, facilitando transacciones transfronterizas en medio de las sanciones. TRM identificó alrededor de $318 millones en transacciones que involucraban a Shelbit y la red de pago A7 de Rusia, diseñada para ayudar a los usuarios rusos a eludir las restricciones financieras occidentales.
Esta operación destaca la creciente complejidad de la aplicación de sanciones, ya que las autoridades occidentales están apuntando cada vez más a infraestructuras financieras más amplias en lugar de intercambios individuales.
Actualizado 13:32 UTC
Nuevos desarrollos en el estrecho de Ormuz
- MarineTraffic informó una disminución significativa en los cruces marítimos a través del estrecho de Ormuz, con cruces de buques cayendo de 15 el viernes a 11 el sábado y luego a seis el domingo.
- Esta disminución es parte de la crisis en el estrecho de Ormuz de 2026, que está afectando el transporte marítimo entre Irán, Omán y la región del Golfo en general.
- El estrecho de Ormuz es un punto crítico para los flujos de petróleo globales, y el tráfico reducido indica riesgos marítimos elevados en medio de tensiones regionales.
- Los precios actuales del mercado sugieren una disminución en la probabilidad de normalización del tráfico para el 30 de septiembre, con las probabilidades cayendo del 20% al 16.5% en las últimas 24 horas.
- Niveles de tráfico persistentemente bajos y desiguales pueden indicar desafíos continuos para lograr la normalidad previa a la crisis.
- Se aconseja a los observadores que monitoreen las relaciones entre EE. UU. e Irán, ya que acciones diplomáticas o militares podrían influir significativamente en la situación marítima.
- Quedan 51 días hasta la fecha de resolución del mercado el 30 de septiembre.
FAQ
¿Cuáles son las sanciones recientes de EE. UU. relacionadas con las criptomonedas e Irán?
El 7 de agosto, las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a dos plataformas de criptomonedas vinculadas a Irán, Shelbit y Aban Tether, por facilitar transacciones asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y otras entidades afiliadas al estado.
¿Cuánto dinero se procesó a través de las billeteras de Shelbit?
Shelbit procesó más de $6.3 mil millones a través de sus billeteras desde mayo de 2024 hasta marzo de 2026, con volúmenes de transacciones que aumentaron a más de $600 millones mensuales a finales de 2025.
¿Qué papel desempeñó Shelbit en las transacciones de criptomonedas?
Shelbit operaba más como una red de liquidación que como un intercambio tradicional, principalmente retransmitiendo pagos en lugar de mantener activos de clientes, con una coincidencia casi perfecta entre las cantidades entrantes y salientes.
¿Qué criptomoneda se utilizó predominantemente en Shelbit?
Aproximadamente el 88% de la actividad de Shelbit se realizó utilizando USDT (Tether), principalmente a través de la red Tron.
¿Cómo facilitó Shelbit las transacciones transfronterizas en medio de las sanciones?
La infraestructura de Shelbit estaba vinculada a redes de pago rusas, específicamente a la red de pago A7, que ayuda a los usuarios rusos a eludir las restricciones financieras occidentales.
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