Las sanciones de EE. UU. revelan un canal de criptomonedas de $6.3 mil millones entre Irán y Rusia

El 7 de agosto, las autoridades de EE. UU. impusieron sanciones a dos plataformas de criptomonedas vinculadas a Irán, Shelbit y Aban Tether, por su papel en facilitar transacciones asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y otras entidades estatales. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también sancionó al fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, junto con varias empresas conectadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos.

Según el Tesoro, las billeteras vinculadas al IRGC transfirieron más de $1 millón a direcciones de Shelbit, mientras que más de $2 millones fluyeron en la dirección opuesta. Las operaciones de Shelbit imitaban una red de liquidación en lugar de un intercambio tradicional, ya que procesó más de $6.3 mil millones a través de sus billeteras desde mayo de 2024 hasta marzo de 2026, con volúmenes de transacciones que alcanzaron más de $600 millones mensuales a finales de 2025.

El análisis de TRM Labs reveló que las billeteras de alto volumen de Shelbit mostraron una coincidencia casi perfecta entre los montos entrantes y salientes, lo que indica que principalmente retransmitía pagos en lugar de mantener activos de los clientes. La plataforma dependía en gran medida de USDT para las transacciones, con aproximadamente el 88% de su actividad realizada a través de la red Tron.

Además, la infraestructura de Shelbit estaba vinculada a redes de pago rusas, facilitando transacciones transfronterizas en medio de las sanciones. TRM identificó alrededor de $318 millones en transacciones que involucraban a Shelbit y la red de pago A7 de Rusia, diseñada para ayudar a los usuarios rusos a eludir las restricciones financieras occidentales.

Esta operación destaca la creciente complejidad de la aplicación de sanciones, ya que las autoridades occidentales están apuntando cada vez más a infraestructuras financieras más amplias en lugar de intercambios individuales.

Nuevos desarrollos en el estrecho de Ormuz

• MarineTraffic informó una disminución significativa en los cruces marítimos a través del estrecho de Ormuz, con cruces de buques cayendo de 15 el viernes a 11 el sábado y luego a seis el domingo.
• Esta disminución es parte de la crisis en el estrecho de Ormuz de 2026, que está afectando el transporte marítimo entre Irán, Omán y la región del Golfo en general.
• El estrecho de Ormuz es un punto crítico para los flujos de petróleo globales, y el tráfico reducido indica riesgos marítimos elevados en medio de tensiones regionales.
• Los precios actuales del mercado sugieren una disminución en la probabilidad de normalización del tráfico para el 30 de septiembre, con las probabilidades cayendo del 20% al 16.5% en las últimas 24 horas.
• Niveles de tráfico persistentemente bajos y desiguales pueden indicar desafíos continuos para lograr la normalidad previa a la crisis.
• Se aconseja a los observadores que monitoreen las relaciones entre EE. UU. e Irán, ya que acciones diplomáticas o militares podrían influir significativamente en la situación marítima.
• Quedan 51 días hasta la fecha de resolución del mercado el 30 de septiembre.

Nuevos desarrollos sobre la evasión de sanciones

Austria ha desmantelado un esquema de evasión de sanciones que estaba suministrando a la industria armamentista rusa. Esta operación explotó empresas intermediarias en países como España y Hong Kong para eludir las sanciones de la UE impuestas en 2022.

En el núcleo de esta red de evasión estaban las máquinas de forjado radial, cruciales para dar forma a componentes metálicos utilizados en armamento militar. El fabricante austriaco GFM es un productor líder de estas máquinas, que han sido canalizadas a compradores rusos a través de varios intermediarios.

Una transacción notable involucró una máquina de forjado CNC usada de 1983 vendida por 1.3 millones de dólares y enviada desde España a una empresa rusa, AZK Group LLC. Además, el Grupo Hennlich, a través de su filial rusa, completó 583 envíos de componentes industriales restringidos valorados en 2.9 millones de dólares directamente a fabricantes militares entre 2022 y 2024.

La aplicación de sanciones por parte de Austria ha sido criticada por estar rezagada en comparación con otras naciones europeas, lo que plantea un desafío estratégico para el régimen de sanciones de Occidente.

Nuevos desarrollos sobre las exportaciones de petróleo iraní

A partir de octubre de 2023, los terminales de petróleo de Irán están en gran medida inactivos debido al bloqueo naval estadounidense en curso, que afecta particularmente a la isla de Kharg, crucial para las exportaciones de crudo del país. Los informes indican que no ha habido carga de tanqueros en la isla de Kharg durante al menos una semana, con numerosos tanqueros inactivos en espera en alta mar.

El bloqueo, reimpuesto a principios de este año, sigue interrumpiendo las capacidades de exportación de petróleo de Irán, lo que ha llevado a que las probabilidades de un fin del bloqueo para el 31 de agosto de 2026 disminuyan del 48% al 33.5% en solo 24 horas.

Los participantes del mercado están monitoreando de cerca cualquier declaración oficial de los gobiernos de EE. UU. o Irán que pueda señalar un cambio en el estado del bloqueo, así como cualquier desarrollo en las conversaciones diplomáticas o cambios en la postura militar.