Malone Lam se declara culpable de liderar una operación de robo de Bitcoin de 245 millones de dólares

Malone Lam, un ciudadano de Singapur de 22 años, se ha declarado culpable en un tribunal de Washington D.C. de liderar una empresa criminal que robó y lavó más de 245 millones de dólares en Bitcoin. Esta declaración de culpabilidad representa un momento crucial, ya que es la primera vez que los fiscales federales aplican leyes de extorsión a un crimen relacionado con Bitcoin.

La operación, que se llevó a cabo desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025, implicó el robo de más de 4,100 Bitcoin de una sola víctima en agosto de 2024, convirtiéndose en uno de los mayores robos individuales de criptomonedas registrados. La red de Lam utilizó tácticas de ingeniería social y allanamientos residenciales para acceder a los activos criptográficos de las víctimas, a menudo haciéndose pasar por entidades de confianza para engañar a los objetivos y hacer que revelaran información sensible.

Los fiscales revelaron que Lam y sus asociados financiaron un estilo de vida lujoso con los fondos robados, incluyendo jets privados, coches de lujo valorados en hasta 3.8 millones de dólares y gastos extravagantes en clubes nocturnos que alcanzaron los 500,000 dólares en una sola noche. La estimación total de pérdidas del Departamento de Justicia abarca un rango más amplio de criptomonedas robadas más allá del robo inicial.

Lam fue arrestado en septiembre de 2025 en una casa alquilada en Miami, y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal. Se ha programado una audiencia de estado para el 8 de diciembre de 2026, mientras continúa el caso contra otros supuestos participantes. Las implicaciones de este caso se extienden al futuro de la seguridad y regulación de las criptomonedas, destacando la efectividad de las tácticas de ingeniería social contra grandes poseedores de criptomonedas.