Nacional Chino Extraditado a California por Estafa Cripto de $36.9 Millones
Los fiscales federales han extraditado a Zheng Zhao, de 44 años, desde los Países Bajos a Los Ángeles para enfrentar cargos relacionados con una estafa internacional de inversión en criptomonedas. Durante su primera comparecencia en la corte el 23 de octubre de 2026, se ordenó la detención de Zhao, con una audiencia programada para el 30 de noviembre, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Los fiscales alegan que Zhao formaba parte de un esquema en el que los co-conspiradores contactaban a víctimas en EE. UU. a través de interacciones no solicitadas en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y plataformas de citas en línea para ganarse su confianza. Promovían inversiones fraudulentas en activos digitales, dirigiendo a las víctimas a sitios web falsos diseñados para parecer plataformas legítimas de comercio de criptomonedas, donde se persuadía a las víctimas para que depositaran fondos.
Los estafadores afirmaban falsamente que las inversiones de las víctimas estaban aumentando de valor mientras robaban su dinero en secreto. Más de $36.9 millones en fondos de las víctimas fueron transferidos desde cuentas bancarias estadounidenses controladas por los co-conspiradores a una única cuenta en Deltec Bank en las Bahamas. Zhao y sus co-conspiradores organizaron que Deltec Bank convirtiera los fondos en Tether (USDT), una stablecoin, y transfirieran los activos a una billetera digital controlada en Camboya. Los co-conspiradores camboyanos luego distribuyeron el USDT a los líderes de los centros de estafa en toda la región.
El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva enfatizó la seriedad del caso, afirmando: “Esta extradición debería ser una lección para todos aquellos que buscan explotar a los estadounidenses vulnerables desde el extranjero. Perseguiremos a los acusados en cualquier parte del mundo.” Zhao enfrenta hasta 20 años de prisión si es condenado, mientras que ocho co-conspiradores ya se han declarado culpables en el caso.
Actualizado 19:01 UTC
Nuevos Desarrollos
Los fiscales alegan que los 36.9 millones de dólares robados a las víctimas estadounidenses fueron blanqueados a través de un banco en las Bahamas antes de ser convertidos en USDT de Tether.
Hay 174 víctimas identificadas en este caso, pero no se han anunciado nuevas cifras de reembolso.
FAQ
¿Quién es Zheng Zhao y cuáles son los cargos en su contra?
Zheng Zhao es un individuo de 44 años que ha sido extraditado de los Países Bajos a Los Ángeles para enfrentar cargos relacionados con un fraude internacional de inversión en criptomonedas que involucra más de 36.9 millones de dólares en fondos de víctimas.
¿Cómo operaba el fraude?
El fraude involucraba a co-conspiradores que contactaban a víctimas en EE. UU. a través de redes sociales no solicitadas, llamadas telefónicas, mensajes de texto y plataformas de citas en línea para ganar su confianza y promover inversiones fraudulentas en activos digitales en sitios web falsos que se asemejaban a plataformas de trading de criptomonedas legítimas.
¿Qué pasó con los fondos que depositaron las víctimas?
Los fondos de las víctimas fueron transferidos desde cuentas bancarias en EE. UU. controladas por los co-conspiradores a una única cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, donde los fondos fueron convertidos en Tether (USDT) y luego transferidos a una billetera digital controlada en Camboya.
¿Cuáles son las posibles consecuencias para Zheng Zhao si es condenado?
Si es condenado, Zheng Zhao enfrenta hasta 20 años de prisión por su participación en el fraude de criptomonedas.
¿Se ha procesado a algún co-conspirador en este caso?
Sí, ocho co-conspiradores ya se han declarado culpables en relación con el caso, lo que destaca los esfuerzos en curso para abordar este fraude internacional.
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