Compliance

Cumplimiento · hace 2 semanas Hombre de California Arrestado en Arizona por Esquema de Fraude de Préstamos de $37.9 Millones Rodney Rosenstein, un residente de California, ha sido detenido en Arizona por supuestamente orquestar un esquema de fraude de préstamos de $37.9 millones que involucra fondos de ayuda por la pandemia y préstamos comerciales.

Empresas · hace 2 semanas Google Implementa Cambios Importantes en los Resultados de Búsqueda Europeos para Cumplir con la Normativa Antimonopolio de la UE Google ha rediseñado sus resultados de búsqueda para usuarios europeos para cumplir con las regulaciones de la UE, priorizando servicios de terceros sobre sus propias características tras una importante multa antimonopolio.

Macro · hace 2 semanas Chainalysis Informa que Más del 90% de la No Conformidad Fiscal en el Mercado Cripto Francés Un informe de Chainalysis revela que la no conformidad fiscal en el cripto mercado de Francia podría superar el 90%, con solo €368 millones reportados frente a una estimación de $9.4 mil millones en actividad imponible para 2025.

Cumplimiento · hace 2 semanas AUSTRAC Cancela 45 Registros de Criptomonedas y Remesas en una Operación de Cumplimiento La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha cancelado, suspendido o se ha negado a renovar 45 registros de empresas de criptomonedas y remesas en el último año debido a diversas cuestiones de cumplimiento.

Cumplimiento · hace 2 semanas El Comando Central de EE. UU. Confirma Operaciones Activas de Bloqueo Contra Irán El Comando Central de EE. UU. ha confirmado operaciones militares que imponen un bloqueo contra Irán, redirigiendo numerosos buques en medio de crecientes tensiones regionales.

Cumplimiento · hace 2 semanas Qatar Aboga por un Enfoque por Fases ante las Tensiones en el Golfo en Medio de Esfuerzos Diplomáticos Qatar está siguiendo una estrategia por fases para abordar las crisis regionales, centrándose en soluciones sostenibles y vías navegables abiertas, según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al-Ansari.

Cumplimiento · hace 2 semanas Los ucranianos anticipan un conflicto prolongado con Rusia a medida que disminuye el optimismo El reciente sentir público en Ucrania indica una creciente expectativa de que el conflicto con Rusia se extienda más allá de 2026, reflejando una amplia fatiga por la guerra.

Cumplimiento · hace 2 semanas Cajera de banco en Tennessee arrestada por presuntamente robar $60,000 de clientes Una cajera en Memphis ha sido acusada de robar $60,000 de cuentas de clientes a través de retiros no autorizados utilizando recibos antiguos.

Cumplimiento · hace 2 semanas Las autoridades de Texas acusan a estafadores en un fraude de oro de 250 millones de dólares dirigido a ancianos Más de 200 víctimas ancianas en Texas han perdido más de 250 millones de dólares en una estafa de oro, lo que ha llevado a más de 40 acusaciones.

Cumplimiento · hace 2 semanas El CEO de AMC, Adam Aron, critica las acciones tokenizadas de Robinhood en medio del aumento de las acciones Las acciones de AMC Entertainment aumentaron más del 15% tras la crítica pública del CEO Adam Aron a las acciones tokenizadas de Robinhood, que afirma carecen de derechos de propiedad.

Cumplimiento · hace 2 semanas EE. UU. y Reino Unido Forman Alianza para Combatir Centros de Estafa Cripto Globales EE. UU. y Reino Unido han firmado un memorando para interrumpir conjuntamente las operaciones de estafa cripto global, mejorando la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley.

Cumplimiento · hace 2 semanas Enviados de Trump participarán en conversaciones de paz en Moscú y Kiev en medio del conflicto en curso Jared Kushner y Steven Witkoff, del gobierno de Trump, visitarán Moscú y Kiev para negociaciones de paz, reflejando un renovado esfuerzo diplomático de EE. UU. en el conflicto Rusia-Ucrania.

Cumplimiento · hace 2 semanas Bitwise y Hargreaves Lansdown colaboran para lanzar ETPs de Bitcoin en el Reino Unido Bitwise se ha asociado con Hargreaves Lansdown para ofrecer ETPs de Bitcoin y Ethereum a los inversores minoristas del Reino Unido, tras un cambio regulatorio de la FCA.

Cumplimiento · hace 2 semanas La disputa pública de Justin Sun con su exnovia se intensifica involucrando a los medios chinos La disputa continua de Justin Sun con su exnovia Jing Tian se intensifica mientras busca atención mediática, recibiendo críticas de figuras prominentes en China.

Cumplimiento · hace 2 semanas Blackstone Impone un Límite de Redenciones en el Fondo BCRED Ante Aumento en Solicitudes de Retiro Blackstone ha limitado las redenciones de su fondo BCRED al 5% después de que las solicitudes de retiro de los inversores alcanzaran el 10%, marcando la primera aplicación de este límite desde el inicio del fondo.

Cumplimiento · hace 2 semanas El FBI interrumpe la recaudación de fondos de Hamas y confisca más de $560,000 en donaciones El FBI ha interceptado y confiscado con éxito más de $560,000 en donaciones de criptomonedas destinadas a Hamas, utilizando una combinación de rastreo en blockchain y control de infraestructura.

Cumplimiento · hace 2 semanas CoreWeave Reporta Gastos de Intereses de $640 Millones en Medio de un Rápido Crecimiento de Ingresos Los gastos por intereses de CoreWeave se dispararon a $640 millones en el segundo trimestre de 2026, un aumento del 140% interanual, mientras la empresa continúa expandiendo su negocio de infraestructura en la nube de IA.

Cumplimiento · hace 2 semanas Securitize Amplía su Marco de Tokenización para Acciones Públicas Securitize ha ampliado su marco de tokenización institucional para acciones públicas, marcando un paso significativo en la integración de activos tradicionales con la tecnología blockchain.

Cumplimiento · hace 3 semanas La SEC acusa a 38 entidades por presentaciones engañosas de asesores de inversión La SEC ha acusado a 38 entidades por supuestamente utilizar presentaciones falsas para tergiversar su legitimidad como asesores de inversión registrados, destacando los riesgos en la inversión en línea.

Cumplimiento · hace 3 semanas La CFTC Aclara su Posición Regulatoria sobre Contratos de Eventos en Medio del Aumento de la Actividad en Mercados de Predicción La CFTC ha emitido directrices sobre los derivados de contratos de eventos, destacando un mayor escrutinio regulatorio sobre los mercados de predicción a medida que su popularidad crece en el sector financiero.