Enforcement

Cumplimiento · hace 14 horas EE. UU. Investiga a Binance por Supuestas Violaciones de Sanciones Relacionadas con Irán EE. UU. está investigando a Binance por facilitar potencialmente operaciones vinculadas a Irán, violando sanciones. Esta es la segunda indagación sobre el intercambio de criptomonedas en relación con actividades relacionadas con Irán.

Cumplimiento · hace 1 día Irlanda multa a Google con 403 millones de euros por violaciones del GDPR en datos de ubicación La Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha impuesto una multa de 403 millones de euros a Google por el manejo inadecuado de los datos de ubicación de los usuarios, marcando una de las sanciones más grandes del GDPR hasta la fecha.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 días Duo de Virginia Arrestado por Robar Correo y $84,000 de las Cuentas de las Víctimas Dos hombres de Virginia han sido acusados de robar correo y vaciar $84,000 de las cuentas bancarias de las víctimas utilizando llaves robadas del USPS.

Hackeos y Explotaciones · hace 5 días Revolut Confirma Que No Recibió Ninguna Solicitud de Rescate Tras el Incidente de Filtración de Datos Revolut ha confirmado que no recibió ninguna solicitud de rescate tras una filtración de datos que expuso información de clientes, afectando a alrededor de 680 usuarios.

Hackeos y Explotaciones · hace 6 días Mujer de Texas estafada por $50,000 en un fraude de jurado Una mujer de Texas perdió $50,000 a manos de estafadores que se hacían pasar por agentes de la ley en un esquema de fraude de jurado, exigiendo pago a través de un cajero automático de Bitcoin.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana Hackers Explotan Correo Electrónico del Gobierno Italiano para Atacar a Usuarios de Revolut en una Filtración de Datos Un ciberataque que involucró un correo electrónico comprometido del gobierno italiano llevó a la exposición de datos personales de alrededor de 700 clientes de Revolut, con hackers exigiendo un rescate en Bitcoin.

Empresas · hace 1 semana EE. UU. Confisca $61 Millones en Criptomonedas Vinculados al Lavado de Dinero del Petróleo Iraní a Través de Binance EE. UU. ha iniciado un caso de confiscación civil para incautar $61 millones en criptomonedas supuestamente vinculados a ventas de petróleo iraní lavadas a través de Binance, aunque la plataforma no está acusada de ninguna irregularidad.

Cumplimiento · hace 1 semana El Pacto de Defensa de La Meca se Estanca en Medio del Conflicto Creciente entre Houthis y Arabia Saudita La inacción del pacto de defensa de La Meca contra los Houthis refleja divisiones políticas y problemas de aplicación, coincidiendo con el aumento de ataques hutíes a Arabia Saudita.

Stablecoins · hace 1 semana Aumenta la Oposición Contra la Ley Revisada de Claridad del Mercado de Activos Digitales Antes de la Votación en el Senado La Ley Revisada de Claridad del Mercado de Activos Digitales enfrenta una fuerte oposición de grupos bancarios, fiscales generales estatales y la senadora Elizabeth Warren antes de una crucial votación en el Senado.

Cumplimiento · hace 1 semana Jubilados Demandaron a Broad Street Global Management Relacionado con el Minero de Dogecoin Z Squared Los jubilados Paula y Stephen Darby han presentado una demanda contra Broad Street Global Management y sus afiliados, alegando mala gestión y buscando más de $1.4 millones relacionados con inversiones en la empresa minera de Dogecoin Z Squared.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana Blockstream Exige la Devolución de Bitcoin Robado Tras el Hackeo de Liquid Network Blockstream se ha negado a negociar con los hackers que robaron 4,000 bitcoins de su red Liquid, exigiendo la devolución de los fondos restantes antes de involucrar a las autoridades.

Macro · hace 1 semana Irán Suspende Cargo de Flete para Buques Extranjeros de Energía en Medio de Tensiones con EE. UU. Irán ha suspendido temporalmente un cargo del 10% sobre buques extranjeros que transportan productos energéticos, con el objetivo de aumentar la participación extranjera en su logística energética en medio de las sanciones de EE. UU.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana Filtración de Datos en AdaptHealth Afecta a Más de 4 Millones de Pacientes en Pennsylvania AdaptHealth ha informado sobre una importante filtración de datos que afecta a más de 4 millones de personas, exponiendo información personal y de salud. La empresa está ofreciendo servicios de protección de identidad a los afectados.

Stablecoins · hace 1 semana El DOJ Congela $52 Millones en Criptomonedas Vinculadas al Mercado de Estafas Xinbi Guarantee El Departamento de Justicia de EE. UU. ha congelado aproximadamente $52 millones en criptomonedas lavadas asociadas al mercado de estafas Xinbi Guarantee, junto con importantes arrestos en Madagascar.

Cumplimiento · hace 1 semana Malone Lam se declara culpable de liderar una operación de robo de Bitcoin de 245 millones de dólares Malone Lam, un joven de 22 años de Singapur, se ha declarado culpable de una conspiración de extorsión relacionada con el robo de más de 245 millones de dólares en Bitcoin, marcando un caso significativo en la aplicación de la ley contra el crimen en criptomonedas.

Cumplimiento · hace 1 semana Malone Lam se declara culpable en el caso de robo de criptomonedas de $245 millones Malone Lam, un joven de 22 años de Singapur, se ha declarado culpable de liderar un anillo de robo de criptomonedas de $245 millones que utilizó tácticas de ingeniería social para defraudar a las víctimas.

Cumplimiento · hace 2 semanas AUSTRAC Cancela 45 Registros de Criptomonedas y Remesas en una Operación de Cumplimiento La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha cancelado, suspendido o se ha negado a renovar 45 registros de empresas de criptomonedas y remesas en el último año debido a diversas cuestiones de cumplimiento.

Cumplimiento · hace 2 semanas El Comando Central de EE. UU. Confirma Operaciones Activas de Bloqueo Contra Irán El Comando Central de EE. UU. ha confirmado operaciones militares que imponen un bloqueo contra Irán, redirigiendo numerosos buques en medio de crecientes tensiones regionales.

Cumplimiento · hace 2 semanas Las autoridades de Texas acusan a estafadores en un fraude de oro de 250 millones de dólares dirigido a ancianos Más de 200 víctimas ancianas en Texas han perdido más de 250 millones de dólares en una estafa de oro, lo que ha llevado a más de 40 acusaciones.

Macro · hace 2 semanas El Tesoro de EE. UU. Lanza la Operación Marginación Económica Contra las Redes Financieras de Irán El Tesoro de EE. UU. ha iniciado la Operación Marginación Económica, enfocándose en las redes financieras de Irán con sanciones agresivas, incluyendo activos digitales.