Enforcement

Empresas · hace 1 día Las Autoridades Japonesas Piden Restricciones de Retiro Más Estrictas en los Intercambios de Criptomonedas En respuesta al aumento del fraude en el sector de las criptomonedas, la Agencia de Servicios Financieros de Japón y la Agencia Nacional de Policía están instando a los intercambios a implementar protocolos de retiro más estrictos. Estas medidas tienen como objetivo proteger a los clientes de tácticas criminales cada vez más sofisticadas.

Cumplimiento · hace 1 día Cargos Presentados Contra Cinco Líderes de un Esquema de Fraude Vinculado al Cartel que Afecta a Personas Mayores El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a cinco individuos vinculados a un esquema de fraude orquestado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, que defraudó a más de 6,000 estadounidenses, principalmente personas mayores, por más de $400 millones a través de inversiones en tiempos compartidos falsos.