Enforcement

Cumplimiento · hace 22 horas El Tesoro de EE. UU. Desconecta a MEXC Global del Sistema Financiero por $16 Mil Millones en Transacciones Ilícitas FinCEN del Tesoro de EE. UU. ha emitido una orden para desconectar a MEXC Global del sistema financiero estadounidense debido a su supuesta participación en más de $16 mil millones de transacciones ilícitas vinculadas a la evasión de sanciones.

Protocolos · hace 1 día El exagente del FBI Patrick Steven Yaroch se declara culpable de robar $2.47 millones en criptomonedas Patrick Steven Yaroch, un exagente especial supervisor del FBI, se ha declarado culpable de robar aproximadamente $2.47 millones en criptomonedas de investigaciones que estaba supervisando. Sus acciones involucraron transferencias fraudulentas vinculadas a 35 casos distintos.

Cumplimiento · hace 1 día El Banco Central de China Investiga a Solana Tras el Cierre de un Evento en Shanghái El banco central de China ha iniciado una investigación sobre Solana después de que las autoridades detuvieran un evento promocional en Shanghái, citando violaciones de las regulaciones criptográficas.

Política · hace 1 día Schellman Destaca las Brechas de Supervisión en el Acuerdo de IA de la Casa Blanca Schellman ha identificado brechas significativas en la supervisión del Acuerdo de Superinteligencia de la Casa Blanca, especialmente en lo que respecta a auditorías independientes de los sistemas de seguridad de IA.

Stablecoins · hace 2 días Unidad de Delitos Financieros T3 Disuelta por Tron, Tether y Binance Debido a Problemas de Coordinación La Unidad de Delitos Financieros T3, una colaboración entre Tron, Tether y Binance, ha sido disuelta debido a tiempos de respuesta lentos y fallos de coordinación, lo que genera preocupaciones sobre los futuros esfuerzos de lucha contra el crimen en el espacio cripto.

Cumplimiento · hace 3 días Block Destina $764 Millones para Acuerdo con el DOJ en Medio de la Caída de Beneficios de Bitcoin Block ha reservado $764 millones para resolver una investigación del DOJ sobre sus prácticas contra el lavado de dinero, eclipsando una caída significativa en los beneficios de Bitcoin.

Cumplimiento · hace 3 días Filtración de Datos en Universidades de la Ivy League Afecta a Más de 3 Millones de Personas Una importante filtración de datos en la Universidad de Columbia y un incidente separado en la Universidad de Harvard han comprometido información sensible de millones, lo que ha llevado a acuerdos y investigaciones.

Cumplimiento · hace 3 días Hermanos de Texas Sentenciados por Secuestro y Robo de $8 Millones en Criptomonedas Dos hermanos de Texas recibieron largas condenas de prisión por secuestrar a una familia y robar más de $8 millones en criptomonedas. El violento incidente involucró mantener a la familia a punta de pistola y obligar a la víctima a acceder a sus cuentas de criptomonedas.

Empresas · hace 4 días Kraken y Crypto.com Bloquean Cuentas en Medio de la Investigación por Robo de Criptomonedas de $133 Millones Kraken ha restringido cuentas vinculadas a un presunto robo de criptomonedas de $133 millones, mientras que Crypto.com también ha tomado medidas para bloquear fondos asociados. La investigación sigue en curso mientras los analistas rastrean el movimiento de los activos robados.

Mercados · hace 4 días OpenAI Nombra a Mark Esper para Potenciar Iniciativas de IA Militar OpenAI ha contratado al ex Secretario de Defensa de EE. UU., Mark Esper, como asesor estratégico para expandir sus esfuerzos en IA militar, marcando un cambio significativo en el enfoque de la empresa hacia la tecnología de defensa.

Cumplimiento · hace 6 días Nigeriano Extraditado a Georgia por Esquema de Fraude Fiscal de $100 Millones Akinade Adedeji Raheem ha sido extraditado desde Benín y acusado en Georgia por su participación en un masivo esquema de fraude fiscal por robo de identidad que afectó al IRS.

Cumplimiento · hace 1 semana La SEC Destaca la Tokenización y la Infraestructura del Mercado en las Prioridades de Examen para 2027 La SEC ha identificado la tokenización y la infraestructura del mercado como riesgos clave en su programa de examen para 2027, señalando un enfoque en la regulación de activos digitales.

Stablecoins · hace 1 semana El Tesoro de EE. UU. Apunta a Fondos Cripto Iraníes en la Aplicación de Sanciones El Tesoro de EE. UU. está rastreando y congelando activamente las tenencias de criptomonedas iraníes, con planes de incautar casi $1 mil millones vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Esta medida forma parte de una iniciativa más amplia de sanciones.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 semana El Gobierno de EE. UU. Involucra a Empresas Privadas para Combatir el Robo de Criptomonedas de Corea del Norte EE. UU. ahora permite que empresas privadas verificadas ayuden a contrarrestar el robo de criptomonedas de Corea del Norte, marcando un cambio significativo en la estrategia contra el cibercrimen.

Cumplimiento · hace 2 semanas Propietario de Negocio Demanda a First Horizon Bank Tras Incidente de Fraude de $6.52 Millones Una demanda alega que First Horizon Bank no logró prevenir un fraude de $6.52 millones que involucró transferencias electrónicas no autorizadas tras la suplantación de un propietario de negocio.

Cumplimiento · hace 2 semanas OpenAI Implementa Nuevo Proceso de Aprobación para Routers de Modelos y Puertas de Enlace de IA OpenAI introduce un nuevo requisito de aprobación para routers de modelos y puertas de enlace de IA, efectivo a partir del 20 de noviembre de 2026, para mejorar la supervisión del acceso de terceros a sus modelos.

Cumplimiento · hace 2 semanas Li Lu Predice la Caída de las Criptomonedas, Las Califica de 'Fundamentalmente Falsas' Li Lu, un destacado inversor de valor y fundador de Himalaya Capital, predice que las criptomonedas eventualmente desaparecerán, calificándolas de fundamentalmente defectuosas y carentes de los mecanismos de aplicación de las monedas tradicionales.

Cumplimiento · hace 3 semanas Los fiscales de Brooklyn desmantelan una red de estafas de criptomonedas, incautando 112 servidores y 241 dominios Los fiscales de Brooklyn han desmantelado una importante estafa de inversión en criptomonedas que apuntaba a hablantes de ruso en EE. UU., incautando 112 servidores y 241 dominios vinculados a la operación.

Hackeos y Explotaciones · hace 3 semanas Estafador Pierde $4.8 Millones en Bitcoin a Manos de Ladrones Tras Incidente de Robo de Ledger Un estafador de criptomonedas perdió aproximadamente $4.8 millones en Bitcoin después de que sus fondos robados fueran objetivo de otro grupo de ladrones, vinculado a un reciente compromiso de la billetera de hardware Ledger.

Cumplimiento · hace 3 semanas Bank of America Multado con $1.2 Mil Millones por Fallos en la Prevención de Lavado de Dinero Bank of America enfrenta una multa de $1.2 mil millones por parte de reguladores de EE. UU. por no reportar más de $5 mil millones en transacciones sospechosas, incluyendo conexiones con redes de lavado de dinero chinas.