Enforcement

Cumplimiento · hace 2 semanas EE. UU. y Reino Unido Forman Alianza para Combatir Centros de Estafa Cripto Globales EE. UU. y Reino Unido han firmado un memorando para interrumpir conjuntamente las operaciones de estafa cripto global, mejorando la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley.

Macro · hace 2 semanas Las sanciones de EE. UU. impactan la economía de Irán con una caída del 35% en el comercio y una inflación del 66% La economía de Irán enfrenta graves desafíos a medida que las sanciones de EE. UU. se intensifican, resultando en una caída del 35% en el comercio exterior y tasas de inflación del 66%.

Cumplimiento · hace 2 semanas Blackstone Impone un Límite de Redenciones en el Fondo BCRED Ante Aumento en Solicitudes de Retiro Blackstone ha limitado las redenciones de su fondo BCRED al 5% después de que las solicitudes de retiro de los inversores alcanzaran el 10%, marcando la primera aplicación de este límite desde el inicio del fondo.

Política · hace 2 semanas OpenAI y Google se Oponen a las Normas de Seguridad de IA en Massachusetts Apoyadas por Anthropic OpenAI y Google se oponen a nuevas regulaciones de seguridad de IA en Massachusetts, mientras que Anthropic aboga por medidas más estrictas. Esta división entre las principales empresas de IA podría influir en futuras regulaciones a nivel estatal.

Cumplimiento · hace 2 semanas El FBI interrumpe la recaudación de fondos de Hamas y confisca más de $560,000 en donaciones El FBI ha interceptado y confiscado con éxito más de $560,000 en donaciones de criptomonedas destinadas a Hamas, utilizando una combinación de rastreo en blockchain y control de infraestructura.

Macro · hace 2 semanas La Red de Banca en la Sombra de Irán Prosperando a Pesar de las Sanciones de EE. UU., Revela Investigación Una investigación ha descubierto la extensa red de banca en la sombra de Irán, que sigue facilitando transacciones financieras significativas a pesar de las sanciones de EE. UU. Esta red, que opera principalmente a través de los EAU y China, ha movido aproximadamente $9 mil millones.

Macro · hace 3 semanas El Tesoro de EE. UU. Implementa Sanciones Bancarias Semanales a Irán en Medio de la Presión Económica Continua El Tesoro de EE. UU. está a punto de introducir nuevas sanciones bancarias contra Irán como parte de 'Operación Outcast Económico', con el objetivo de interrumpir los lazos financieros de Teherán a nivel global.

Cumplimiento · hace 3 semanas El Reino Unido Apunta a una Red Cripto de $86 Mil Millones Vinculada a Rusia en Medio de un Endurecimiento de Sanciones El Reino Unido está intensificando sus sanciones contra Rusia al centrarse en las redes financieras que facilitan transacciones ilícitas, incluyendo un notable conducto cripto de $86 mil millones.

Cumplimiento · hace 3 semanas OpenSea Lanza el Comercio de NFT en Solana Tras Cuatro Años de Espera OpenSea ha integrado oficialmente el comercio de NFT en Solana en su plataforma, marcando un cambio significativo tras un intento fallido en 2022.

Regulación · hace 3 semanas La UE Clasifica a ChatGPT y Otros Bajo la Ley de Servicios Digitales, Excluye a Claude de Anthropic La Comisión Europea ha designado a ChatGPT, Reddit y Roblox como Plataformas Online Muy Grandes bajo la Ley de Servicios Digitales, mientras que Claude de Anthropic queda exento debido a su menor base de usuarios.

Financiación · hace 3 semanas Ataque Militar de EE. UU. en la Isla Larak de Irán Aumenta el Número de Muertos a Tres Una operación militar de EE. UU. en la Isla Larak ha resultado en tres muertes entre las fuerzas iraníes, aumentando las tensiones en la región.

Cumplimiento · hace 3 semanas Las Redes Criminales Israelíes Utilizan Cada Vez Más Bitcoin y Tether para el Lavado de Dinero Los grupos de crimen organizado en Israel están utilizando cada vez más criptomonedas como Bitcoin y Tether para el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas, lo que ha llevado a las fuerzas del orden a mejorar sus capacidades de seguimiento.

Macro · hace 3 semanas El Tesoro de EE. UU. Lanza 'Operación Outcast Económico' para Sancionar a Irán El Tesoro de EE. UU. ha iniciado 'Operación Outcast Económico', una nueva campaña de sanciones dirigida a Irán, instando a los aliados del G20 a cumplir o enfrentar repercusiones financieras.

Cumplimiento · hace 3 semanas Refinerías Indias Reducen Compras de Crudo Ruso Ante Disrupciones en el Suministro Las refinerías indias están reduciendo sus importaciones de crudo ruso debido a las disrupciones causadas por los ataques con drones de Ucrania a la infraestructura petrolera rusa, afectando notablemente al terminal de Novorossiysk.

Cumplimiento · hace 4 semanas EE. UU. Apunta a Redes Hawala Ante el Aumento de Preocupaciones por el Contrabando de Efectivo El Tesoro de EE. UU. ha intensificado su represión contra las redes hawala, designando a individuos vinculados a las operaciones de contrabando de efectivo de Hizballah en varios países, mientras busca un enfoque específico en lugar de una prohibición general.

Cumplimiento · hace 4 semanas EE. UU. Restringirá el Acceso al Dólar para Entidades Vinculadas al Lavado de Dinero de Irán EE. UU. planea endurecer las medidas financieras contra aquellos sospechosos de lavar dinero para Irán, con el objetivo de aislar aún más a la nación del sistema financiero global.

Cumplimiento · hace 4 semanas La SEC Propone un Marco Regulatorio para Activos Cripto Destinado a Emisores de Tokens La SEC ha presentado una propuesta integral para regular los activos cripto, introduciendo nuevas exenciones y una disposición de puerto seguro destinada a facilitar el cumplimiento para proyectos descentralizados.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes Apollo Global Management Confirma Brecha Cibernética que Expone Datos Personales Apollo Global Management ha reportado una brecha cibernética que expuso información personal sensible, incluidos números de Seguro Social, entre el 6 y el 10 de julio de 2023. La firma está ofreciendo servicios de protección de identidad a las personas afectadas.

Política · hace 1 mes El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, habla sobre la regulación de criptomonedas tras reunión en la Casa Blanca Brian Armstrong, CEO de Coinbase, compartió sus perspectivas tras una reciente reunión en la Casa Blanca destinada a mejorar la claridad regulatoria para las criptomonedas, enfatizando la necesidad del Clarity Act.

Cumplimiento · hace 1 mes La CFTC Prohíbe a los Ex Ejecutivos de FTX Caroline Ellison y Gary Wang Operar La CFTC ha impuesto prohibiciones de trading y registro a Caroline Ellison y Gary Wang, ex ejecutivos de FTX, tras su cooperación en las investigaciones relacionadas con el colapso de la plataforma.