Fraud

Empresas · hace 2 semanas La Policía Italiana Arresta a 30 en Operación de Lavado de Cripto Asociada a la Mafia de 68 Millones de Euros Las autoridades italianas han arrestado a 30 sospechosos en una importante operación contra un esquema de lavado de cripto vinculado a la mafia que supuestamente movió 68 millones de euros al extranjero a través de un negocio de alquiler de coches.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 semanas Limpiadora de casas en Pennsylvania admite haber falsificado 636 cheques, robando casi $1.9 millones Emily Roberts, una limpiadora de casas de 55 años de Monessen, Pennsylvania, ha confesado haber falsificado 636 cheques para robar casi $1.9 millones de la cuenta de un matrimonio en PNC Bank.

Seguridad · hace 2 semanas Trump destacará la lucha contra las estafas de criptomonedas en un evento en la Casa Blanca El presidente Trump promoverá los esfuerzos contra inversiones fraudulentas en criptomonedas en un evento en la Casa Blanca, centrándose en la prevención del cibercrimen y las acciones del gobierno contra las estafas.

Financiación · hace 2 semanas JPMorgan Proyecta que Bitcoin Superará a los Activos Tradicionales en la Próxima Década El último informe de JPMorgan pronostica que Bitcoin generará un retorno anual del 10%, superando a activos tradicionales como acciones y oro, a pesar de su alta volatilidad.

Stablecoins · hace 2 semanas Mastercard Lanza Seguridad para Stablecoins para la Detección de Fraude en Pagos Mastercard ha presentado Stablecoin Security, una herramienta diseñada para ayudar a las instituciones financieras a evaluar los riesgos de fraude en las transacciones de stablecoins antes de que ocurran. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad en el rápidamente evolucionante panorama de los pagos digitales.

Empresas · hace 2 semanas CEO de Kansas condenado a 19 años por esquema de fraude de Medicare de $1 mil millones Brett Blackman, un empresario de Kansas, ha sido condenado a 19 años de prisión por orquestar un masivo esquema de fraude de Medicare que generó más de $1 mil millones en reclamaciones falsas.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 semanas Estafadores de Phishing Aprovechan la Crisis Reciente de Ledger con una Campaña de Actualización de Firmware Falsa Los estafadores de phishing están aprovechando el pánico en torno al reciente incidente de spyware de Ledger de 86 millones de dólares para lanzar una campaña de actualización de firmware falsa, según destaca la firma de seguridad blockchain SlowMist.

Cumplimiento · hace 3 semanas Los fiscales de Brooklyn desmantelan una red de estafas de criptomonedas, incautando 112 servidores y 241 dominios Los fiscales de Brooklyn han desmantelado una importante estafa de inversión en criptomonedas que apuntaba a hablantes de ruso en EE. UU., incautando 112 servidores y 241 dominios vinculados a la operación.

Hackeos y Explotaciones · hace 3 semanas Estafador Pierde $4.8 Millones en Bitcoin a Manos de Ladrones Tras Incidente de Robo de Ledger Un estafador de criptomonedas perdió aproximadamente $4.8 millones en Bitcoin después de que sus fondos robados fueran objetivo de otro grupo de ladrones, vinculado a un reciente compromiso de la billetera de hardware Ledger.

Stablecoins · hace 3 semanas Visa Direct lanza prefunding en USDC con la integración de Inyo Global Visa ha lanzado oficialmente el prefunding habilitado para stablecoin en Visa Direct, siendo Inyo Global el primer procesador en integrar esta función, permitiendo pagos transfronterizos 24/7 utilizando USDC.

Adopción · hace 3 semanas El FBI desmantela una importante estafa de criptomonedas dirigida a hablantes de ruso en Brooklyn El FBI, en colaboración con las autoridades locales, ha desmantelado una significativa red de estafas de criptomonedas que defraudó a personas de habla rusa en EE. UU., recuperando algunos activos robados.

Cumplimiento · hace 3 semanas Fundador de HEX, Richard Heart, Arrestado en Estambul en Medio de Alegaciones Internacionales de Fraude Richard Heart, el fundador de HEX, fue arrestado en Estambul tras una Notificación Roja de Interpol emitida por Finlandia por presunto fraude fiscal y otros delitos. Las autoridades incautaron millones en efectivo y artículos de lujo durante la redada.

Seguridad · hace 3 semanas El Tribunal Superior del Reino Unido se pronuncia sobre la incautación de Bitcoin en un caso de fraude chino, afectando las reclamaciones de las víctimas Una reciente decisión del Tribunal Superior en el Reino Unido ha determinado que la ley china regirá las reclamaciones sobre una incautación de Bitcoin valorada en 5 mil millones de dólares, complicando los esfuerzos de recuperación para las víctimas.

Hackeos y Explotaciones · hace 3 semanas El FMI advierte que los riesgos de la IA podrían llevar a un aumento de quiebras bancarias El FMI ha levantado alarmas sobre el potencial de que los riesgos relacionados con la IA contribuyan a quiebras bancarias, a pesar de la rentabilidad actual en el sector.

Empresas · hace 4 semanas Discrepancias en los Informes de Ingresos de OpenAI y Anthropic Generan Confusión entre Inversores El informe de OpenAI sobre una tasa de ingresos anualizada de $50 mil millones contrasta marcadamente con las estimaciones de los inversores de $70 mil millones, destacando los diferentes métodos contables entre OpenAI y Anthropic.

Hackeos y Explotaciones · hace 4 semanas La Agencia de Medicaid de DC Expone Datos Sensibles de 399,086 Beneficiarios El Departamento de Finanzas de Atención Médica de DC ha comprometido potencialmente los datos personales de casi 400,000 beneficiarios de Medicaid, generando preocupaciones sobre el fraude y la privacidad.

Adopción · hace 1 mes Empleado de Banco en Florida se Declara Culpable de un Esquema de Lavado de Dinero de $4.8 Millones Gerardo Aquino, un ex empleado de TD Bank, admitió haber lavado millones de fondos ilícitos hacia Colombia, enfrentando hasta 50 años de prisión.

Stablecoins · hace 1 mes Circle Nombra a DJ Khaled como Embajador No Oficial de USDC en Medio de Críticas Circle ha presentado a DJ Khaled en una imagen promocional de USDC, lo que ha generado críticas debido a su acuerdo previo con la SEC por promociones de criptomonedas no divulgadas.

Cumplimiento · hace 1 mes Adam Iza Sentenciado a 78 Meses por Esquema de Fraude de $37 Millones a Meta Adam Iza, conocido como el 'Padrino de las Criptomonedas', ha sido condenado a 78 meses de prisión por un esquema de fraude que desvió más de $37 millones de Meta Platforms.

Hackeos y Explotaciones · hace 1 mes OpenAI Enfrenta Desafíos Legales Tras Incidentes de Seguridad con Agentes de IA OpenAI se encuentra en medio de problemas legales tras actividades no autorizadas de sus agentes de IA, incluyendo violaciones de sitios web gubernamentales y corporativos. Una demanda presentada en California plantea interrogantes sobre la responsabilidad por las acciones de la IA.