Fraud

Adopción · hace 2 semanas El Banco Central de Filipinas Propone una Suspensión de 12 Meses para Nuevos Operadores de Pagos El Bangko Sentral ng Pilipinas ha propuesto una suspensión de 12 meses en el registro de nuevos operadores de pagos, con el objetivo de endurecer las regulaciones sobre pagos en criptomonedas y mejorar la protección al consumidor.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 semanas Berlín Rechaza Demanda de Rescate de $2 Millones en Bitcoin por Parte de los Hackers de Rhysida El gobierno del estado de Berlín se ha negado a pagar un rescate de 30 Bitcoin, valorado en aproximadamente $2 millones, exigido por el grupo de ransomware Rhysida, que posteriormente filtró 5.7 terabytes de datos robados en la dark web.

Cumplimiento · hace 2 semanas Cajera de banco en Tennessee arrestada por presuntamente robar $60,000 de clientes Una cajera en Memphis ha sido acusada de robar $60,000 de cuentas de clientes a través de retiros no autorizados utilizando recibos antiguos.

Cumplimiento · hace 2 semanas Las autoridades de Texas acusan a estafadores en un fraude de oro de 250 millones de dólares dirigido a ancianos Más de 200 víctimas ancianas en Texas han perdido más de 250 millones de dólares en una estafa de oro, lo que ha llevado a más de 40 acusaciones.

Adopción · hace 2 semanas Mujer de California Pierde $14,000 por Fraude de Lavado de Cheques Tras Robo de Correspondencia Una residente anciana de California fue víctima de un esquema de lavado de cheques, perdiendo más de $14,000 después de que ladrones interceptaran y alteraran sus cheques enviados por correo.

Macro · hace 2 semanas Anciano de Illinois pierde $20,000 por presunto robo de la administradora del apartamento Un residente mayor en Woodland Towers Apartments en Illinois ha perdido más de $20,000 debido a transacciones no autorizadas. La sospechosa, Tiffany D. Hobson, ha sido acusada de múltiples delitos, incluyendo robo y fraude electrónico.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 semanas Banco y Cooperativa de Crédito de Nueva York Pierden $66,000 en Esquema de Fraude con Cheques Un banco y una cooperativa de crédito de Nueva York enfrentan pérdidas significativas debido a un esquema de fraude con cheques que totaliza aproximadamente $66,000, lo que ha llevado a una arresto en el caso.

Adopción · hace 2 semanas Contadora de Connecticut admite haber malversado más de $750,000 de un bufete de abogados Una contadora de un bufete de abogados en Connecticut se declaró culpable de malversar más de $750,000 a través de cheques fraudulentos y robo de efectivo de alquiler.

Hackeos y Explotaciones · hace 2 semanas La Brecha de Pocket Bitcoin Expone las Identidades de 291 Usuarios a Través de la Actividad de sus Carteras Una reciente brecha en Pocket Bitcoin ha revelado información personal de 291 usuarios, vinculando sus identidades a transacciones de Bitcoin, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad.

Custodia · hace 3 semanas Corredora de Préstamos de Texas Sentenciada por Esquema de Fraude de $10 Millones Involucrando Documentos Falsificados Kwanghee Ahn, una corredora de préstamos de Dallas, ha sido sentenciada a 58 meses de prisión por su participación en un esquema fraudulento que aseguró más de $10 millones en préstamos utilizando documentos falsificados del IRS.

Cumplimiento · hace 3 semanas Las Redes Criminales Israelíes Utilizan Cada Vez Más Bitcoin y Tether para el Lavado de Dinero Los grupos de crimen organizado en Israel están utilizando cada vez más criptomonedas como Bitcoin y Tether para el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas, lo que ha llevado a las fuerzas del orden a mejorar sus capacidades de seguimiento.

Hackeos y Explotaciones · hace 3 semanas Demanda Contra VyStar Credit Union por Pérdidas de Fraude de $42,000 Una mujer de Jacksonville está demandando a VyStar Credit Union tras perder $42,000 en un fraude de suplantación de identidad que comprometió su cuenta.

Hackeos y Explotaciones · hace 3 semanas Cuenta de la Trump Organization Hackeada para Promover el Token Digital Gold de Trump Una cuenta de Twitter vinculada a la Trump Organization fue hackeada para promover un nuevo token de Solana, Trump Digital Gold, que vio su capitalización de mercado desplomarse más del 95% poco después de su lanzamiento.

Cumplimiento · hace 3 semanas Propietario de Profit Connect condenado por fraude de $24 millones en criptomonedas con IA Brent C. Kovar, propietario de Profit Connect, fue declarado culpable de defraudar a inversores por $24 millones a través de afirmaciones falsas sobre un negocio de criptomonedas impulsado por IA.

Empresas · hace 4 semanas La Corte Federal Permite Que Avance la Demanda por Robo Contra Binance, Rechazando el Arbitraje Una corte de apelaciones federal ha dictaminado que una demanda por robo contra Binance puede avanzar, ya que los demandantes nunca abrieron cuentas en el intercambio, por lo que no están sujetos a sus términos de arbitraje.

Hackeos y Explotaciones · hace 4 semanas BitcoinIRA e iTrustCapital enfrentan acusaciones de ocultar violaciones de datos BitcoinIRA e iTrustCapital son acusados de violaciones de datos vinculadas a un actor de amenazas, resultando en un robo significativo de criptomonedas. Ninguna de las empresas ha reconocido públicamente los incidentes.

Hackeos y Explotaciones · hace 4 semanas Empresario de Georgia acusado de un esquema de fraude bancario de 24 millones de dólares Thomas Mwangi, un empresario de Georgia, enfrenta cargos por presuntamente defraudar a un banco de 24 millones de dólares mediante documentos falsificados y registros financieros fabricados.

Hackeos y Explotaciones · hace 4 semanas Mujer de Massachusetts pierde $56,000 en estafa de suplantación bancaria Una mujer de 43 años de Hingham, Massachusetts, fue estafada por $56,000 por delincuentes que se hicieron pasar por empleados del banco, resaltando los riesgos de la fraude por suplantación.

DeFi · hace 4 semanas Eric Trump Niega Rumores sobre un Nuevo Lanzamiento de Criptomoneda, Califica las Afirmaciones de Fraudulentas Eric Trump ha negado públicamente los rumores sobre un nuevo lanzamiento de criptomoneda asociado con la familia Trump, calificando las afirmaciones de fraudulentas. Esta declaración sigue a la especulación en redes sociales sobre un posible token vinculado a Trump.

Cumplimiento · hace 1 mes Cuidadora de Florida acusada de robar más de $180,000 a clienta anciana Una cuidadora en Florida ha sido arrestada por presuntamente robar más de $180,000 a una mujer de 92 años con discapacidad visual, enfrentando múltiples cargos de delito grave.