Le DOJ américain vise 61 millions de dollars en crypto liés aux ventes de pétrole militaire iranien

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a déposé une plainte en confiscation civile contre environ 61 millions de dollars en cryptomonnaie. Ce montant serait lié à la vente sur le marché noir de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens soumis à des sanctions, comme l'a annoncé le 14 septembre.

Les autorités affirment que ces fonds étaient destinés à soutenir le gouvernement iranien et des groupes liés à l'armée, y compris le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI). Les procureurs allèguent que des entreprises chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, ont facilité le blanchiment des produits issus des ventes de pétrole iranien via des comptes sur Binance, basé aux Émirats arabes unis.

Ces entreprises auraient aidé des clients du secteur pétrolier chinois à convertir des devises fiat en cryptomonnaie et à transférer des fonds à des agents et entités du gouvernement iranien liés au CGRI. La plainte identifie un groupe d'adresses crypto non hébergées comme « Entité A », qui aurait reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars de produits pétroliers illicites.

Les fonds auraient été transférés à des entreprises de services monétaires liées au CGRI et à une bourse iranienne par le biais de transactions conçues pour obscurcir leur origine et leur propriété.

Opération Exclu Économique

Cette action de confiscation fait partie d'une initiative plus large connue sous le nom d'« Opération Exclu Économique », lancée par le Département du Trésor en août 2026. Cette opération cible spécifiquement les réseaux financiers de l'Iran, en se concentrant sur les acteurs exploitant l'infrastructure de cryptomonnaie pour déplacer des fonds soumis à des sanctions.

Cette affaire fait suite à un examen accru du Congrès concernant les activités liées à l'Iran impliquant Binance, y compris des enquêtes initiées par les sénateurs Richard Blumenthal et Adam Schiff en 2026.