DOJ

Conformité · il y a 3 jours Block Met de Côté 764 Millions de Dollars pour un Règlement avec le DOJ au Milieu de la Baisse des Profits Bitcoin Block a mis de côté 764 millions de dollars pour régler une enquête du DOJ sur ses pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent, en dépit d'une chute significative des profits Bitcoin.

Hacks & Exploits · il y a 1 semaine Le gouvernement américain engage des entreprises privées pour lutter contre le vol de crypto-monnaies nord-coréen Les États-Unis autorisent désormais des entreprises privées vérifiées à aider à contrer le vol de crypto-monnaies nord-coréen, marquant un changement significatif de stratégie contre la cybercriminalité.

Politique · il y a 2 semaines Trump Annonce Près de 1 Milliard de Dollars en Crypto Gelés par le DOJ Liés à des Escroqueries Le président Trump a révélé que le Département de la Justice a gelé environ 1 milliard de dollars en cryptomonnaie associée à des opérations d'escroquerie étrangères, dans le cadre d'une initiative plus large contre la cybercriminalité.

Entreprises · il y a 2 semaines Meta Condamnée à Payer 25 Milliards de Dollars pour Violations de la Vie Privée au Nouveau-Mexique Meta a été condamnée à verser 25 milliards de dollars pour avoir trompé les utilisateurs sur la protection des données, suite à un verdict du jury établissant près de 44 millions de violations liées au scandale Cambridge Analytica.

Entreprises · il y a 3 semaines Coinbase collabore avec les forces de l'ordre pour perturber les réseaux de fraude en Afrique de l'Ouest Coinbase a participé à une opération internationale visant à démanteler des réseaux de fraude en Afrique de l'Ouest, entraînant des arrestations et des sauvetages significatifs.

Conformité · il y a 4 semaines Le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, fait face à une interdiction à vie et à un règlement de 35 millions de dollars à New York Alex Mashinsky, fondateur du prêteur crypto en faillite Celsius, a accepté une interdiction à vie de l'industrie des valeurs mobilières et des cryptomonnaies dans le cadre d'un règlement à New York, incluant des obligations de paiement conditionnelles totalisant jusqu'à 35 millions de dollars.

Entreprises · il y a 4 semaines Le DOJ examine la conformité de Binance avec l'accord de 2023 sur les violations de sanctions Le Département de la Justice des États-Unis enquête sur le respect par Binance de son accord de 2023, en se concentrant sur d'éventuelles violations de sanctions liées à des transactions iraniennes.

Adoption · il y a 1 mois Un employé de banque en Floride plaide coupable d'un stratagème de blanchiment d'argent de 4,8 millions de dollars Gerardo Aquino, ancien employé de TD Bank, a reconnu avoir blanchi des millions de fonds illicites vers la Colombie, risquant jusqu'à 50 ans de prison.

Conformité · il y a 1 mois Le DOJ poursuit l'affaire Roman Storm alors que le FinCEN retire les réglementations sur les mixeurs Le DOJ continue sa poursuite contre Roman Storm, co-fondateur de Tornado Cash, tandis que le FinCEN a retiré les réglementations proposées ciblant les mixeurs de crypto et les portefeuilles non hébergés.

Entreprises · il y a 1 mois Le PDG de l'Arizona plaide coupable d'avoir détourné plus de 8,8 millions de dollars des prestations des employés James Vincent Campbell, PDG d'Axim, a plaidé coupable d'avoir détourné plus de 8,8 millions de dollars des plans de prestations des employés, détournant des fonds destinés à l'assurance santé et aux comptes de retraite.

Garde · il y a 1 mois Un ressortissant chinois accusé d'avoir escroqué une femme âgée de 53 000 $ à New York Un homme de 42 ans originaire de Chine a été accusé d'avoir escroqué une femme âgée à New York pour un montant de 53 000 $, les autorités fédérales lui refusant la liberté sous caution.

Conformité · il y a 1 mois Un Vietnamien accusé dans une affaire de fraude cryptographique de 53 millions de dollars Un homme vietnamien fait face à des accusations de blanchiment d'argent liées à des escroqueries en cryptomonnaie ayant fraudé des victimes américaines pour plus de 53 millions de dollars, dont une perte unique de 16 millions de dollars.

Conformité · il y a 1 mois Les États-Unis enquêtent sur Binance pour des violations présumées des sanctions liées à l'Iran Les États-Unis enquêtent sur Binance pour avoir potentiellement facilité des transactions liées à l'Iran, en violation des sanctions. Il s'agit de la deuxième enquête sur l'échange de cryptomonnaies concernant des activités liées à l'Iran.

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Un couple de New York condamné pour avoir vidé les comptes d'un homme âgé de 150 000 $ Un couple de New York a été condamné à la prison pour avoir volé plus de 150 000 $ à un homme de 92 ans, en vidant son compte bancaire et en mettant en gage ses pièces de monnaie.

Entreprises · il y a 1 mois Les États-Unis saisissent 61 millions de dollars en cryptomonnaie liés à un blanchiment d'argent pétrolier iranien via Binance Les États-Unis ont engagé une procédure de saisie civile pour récupérer 61 millions de dollars en cryptomonnaie prétendument liés à des ventes de pétrole iranien blanchies via Binance, bien que l'échange ne soit pas accusé de faute.

Entreprises · il y a 1 mois Le DOJ américain vise 61 millions de dollars en crypto liés aux ventes de pétrole militaire iranien Le Département de la Justice des États-Unis a engagé une action en confiscation civile contre 61 millions de dollars en cryptomonnaie prétendument liés à la vente illicite de pétrole iranien, impliquant des entreprises chinoises dans le processus de blanchiment.

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Le chef d'un vol de Bitcoin de 245 millions de dollars plaide coupable à Miami Malone Lam, le chef d'une importante opération de vol de bitcoins, a plaidé coupable des accusations liées au vol de plus de 4 100 bitcoins, d'une valeur de 245 millions de dollars, en utilisant des techniques de piratage sophistiquées.

Hacks & Exploits · il y a 1 mois Le chef de la cybercriminalité singapourien plaide coupable pour un vol de 245 millions de dollars Malone Lam, un Singapourien de 22 ans, a plaidé coupable d'avoir dirigé un réseau de cybercriminalité ayant volé plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaie par le biais d'ingénierie sociale et d'invasions de domicile.

Stablecoins · il y a 1 mois Le DOJ gèle 52 millions de dollars en crypto liés à la plateforme de fraude Xinbi Guarantee Le Département de la Justice des États-Unis a gelé environ 52 millions de dollars en cryptomonnaies blanchies associées à la plateforme de fraude Xinbi Guarantee, accompagnée d'arrestations significatives à Madagascar.

Affaires · il y a 2 mois Les États-Unis et le Royaume-Uni lancent une alliance pour lutter contre la fraude cryptographique mondiale coûtant 10 milliards de dollars par an Les États-Unis et le Royaume-Uni ont formé une alliance novatrice visant à démanteler les centres de fraude internationaux liés à la cryptomonnaie, qui coûtent apparemment 10 milliards de dollars aux Américains chaque année.