Le DOJ examine la conformité de Binance avec l'accord de 2023 sur les violations de sanctions

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) examine actuellement si Binance a respecté les termes de son accord avec les autorités américaines, finalisé en novembre 2023. Cette enquête se concentre particulièrement sur d'éventuelles violations des sanctions américaines contre l'Iran.

L'enquête est dirigée par le bureau du procureur américain de Manhattan en collaboration avec la Division criminelle du DOJ. Les procureurs examinent les mécanismes de conformité de Binance, en se concentrant spécifiquement sur les activités survenues après l'accord de 2023. Au cœur de cette enquête se trouvent des transactions impliquant des entités de Hong Kong, qui auraient facilité des paiements liés aux ventes de pétrole iranien.

En septembre 2026, le DOJ a déposé une action civile de confiscation visant 61 millions de dollars d'actifs numériques liés à ces transactions, bien que Binance n'ait pas été désignée comme défenderesse dans cette affaire. L'enquête a suscité un regain d'intérêt suite à des rapports sur des flux de transactions connectés à l'Iran.

Binance a maintenu une politique de tolérance zéro envers les violations de sanctions, affirmant son engagement envers la conformité. La plateforme a précédemment fermé des comptes associés à des activités suspectes, avec des suppressions significatives ayant eu lieu en août 2025 et janvier 2026.

L'accord de novembre 2023 a été l'une des plus grandes pénalités de l'histoire du secteur des cryptomonnaies, Binance admettant des violations de la loi sur le secret bancaire. Les pénalités totales ont dépassé 4,3 milliards de dollars, comprenant 2,51 milliards de dollars en confiscations et une amende de 1,81 milliard de dollars versée au DOJ. Dans le cadre de l'accord, Binance a accepté une surveillance de trois ans axée sur la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et a quitté le marché américain.

En regardant vers l'avenir, l'issue de l'examen du DOJ reste incertaine. Les facteurs clés à surveiller incluent si l'examen donnera lieu à des conclusions formelles concernant la conduite de Binance après l'accord, les implications de l'affaire de confiscation de 61 millions de dollars, et l'efficacité des surveillants désignés dans la supervision de la conformité.