Le Trésor américain désigne le réseau A7 comme organisation criminelle transnationale

Le Trésor américain a renforcé sa position contre le réseau A7, le désignant comme une organisation criminelle transnationale significative dans le cadre de l'Opération Economic Outcast le 1er octobre 2026. Cette désignation marque un changement de traitement du réseau A7, passant d'une simple question de sanctions à la reconnaissance d'une entité criminelle.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a bloqué les biens associés à A7 et à ses sous-agents impliquant des personnes américaines, interdisant ainsi effectivement les transactions avec le réseau. Parallèlement, le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) a proposé une règle pour empêcher les institutions financières américaines de traiter des transactions liées aux sous-agents d'A7.

A7 a été accusé de faciliter des opérations financières pour l'Iran, en particulier en aidant le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et des groupes par procuration comme le Hamas à échapper aux sanctions. Le réseau aurait traité plus de 86 milliards de dollars en règlements transfrontaliers au cours de sa première année et a été lié à des flux financiers significatifs, y compris environ 7,5 trillions de roubles (environ 91,5 milliards de dollars) et 17 milliards de dollars à l'échelle mondiale pendant certaines périodes.

Dirigé par Ilan Mironovich Shor, un homme d'affaires lié à la banque sanctionnée Promsvyazbank, A7 a utilisé un stablecoin adossé au rouble pour faciliter les transactions, offrant aux parties sanctionnées un moyen de transférer de la valeur sans passer par les voies bancaires traditionnelles. Les implications de cette désignation s'étendent aux institutions financières, qui doivent désormais faire face à des charges de conformité accrues et à un examen minutieux concernant leurs liens avec A7 et ses sous-agents.

Alors que le paysage réglementaire évolue, l'industrie de la crypto-monnaie doit également s'adapter aux répercussions potentielles de la désignation d'A7, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des actifs numériques dans des activités illicites.