Les autorités du Texas inculpent des escrocs dans une fraude à l'or de 250 millions de dollars ciblant les seniors

Les autorités du Texas ont découvert un vaste schéma de fraude ayant entraîné le vol de plus de 250 millions de dollars à plus de 200 victimes âgées. L'opération présumée impliquait des escrocs se faisant passer pour des agents bancaires, incitant les seniors à retirer leurs économies pour acheter des lingots d'or, du Bitcoin, ou à préparer de l'argent pour être récupéré par des individus se faisant passer pour des agents fédéraux.

Selon des rapports du Dallas Morning News, les fraudeurs dirigeaient les victimes vers des sociétés fictives basées dans le New Jersey, où l'or volé et l'argent étaient détournés avant d'être envoyés à une raffinerie en Floride pour être transformés en bijoux destinés aux marchés étrangers. Les bénéfices étaient ensuite présumément convertis en cryptomonnaie afin d'obscurcir la trace des fonds.

Une victime du Texas aurait perdu plus de 2 millions de dollars dans ce schéma. En réponse à cette fraude, les forces de l'ordre ont saisi plus de 130 millions de dollars en or lors de perquisitions dans des bijouteries de la région. Muzamil Ahmed, un homme de 35 ans originaire du New Jersey, a été arrêté et fait face à plusieurs accusations, y compris d'activité criminelle organisée et de blanchiment d'argent. Il est actuellement détenu dans la prison du comté de Tarrant avec des cautions totalisant 3,15 millions de dollars.

Les responsables ont émis des avertissements au public, soulignant que les forces de l'ordre ne demandent pas d'or, d'argent liquide ou de cryptomonnaie aux individus.